§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	唐传勤
主管会计工作负责人姓名	宋荣超
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	毕见超

公司负责人唐传勤、主管会计工作负责人宋荣超及会计机构负责人（会计主管人员）毕见超声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	３，６７１，１２９，０７７．８９	３，６８９，４７９，８５５．０２	－０．５０
所有者权益（或股东权益）（元）	２，７１３，９２０，４４６．９０	２，６８８，８８７，１４０．５０	０．９３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．７２	３．６８	１．０９
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－４７，５３８，０１５．２４		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０６５		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	２５，０３３，３０６．４０	２５，０３３，３０６．４０	１．００
基本每股收益（元／股）	０．０３４	０．０３４	－１５．００
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０３４	０．０３４	－１５．００
稀释每股收益（元／股）	０．０３４	０．０３４	－１５．００
加权平均净资产收益率（％）	０．９３	０．９３	减少０．８４个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．９３	０．９３	减少０．８４个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１９４，１２５．２４
所得税影响额	－４８，５３１．３１
合计	１４５，５９３．９３

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		６５，７５７
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
好当家集团有限公司	２９２，７８４，８００	人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	１４，３６５，４７４	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	７，０２０，８３８	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	６，８６６，９３５	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	６，６１３，６２５	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	４，６４８，７２０	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	４，６２３，７９４	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先股票型证券投资基金	４，５９９，９４３	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	４，２８１，３３９	人民币普通股
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金	４，００５，７１４	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（１）应收帐款较年初增加１７２．９４％，主要是报告期内公司对外赊销海产品及控股子公司出口收入欠款形成；

（２）其他应收款较年初增加１０４．０２％，主要是报告期内个人支款采购物资而形成；

（３）预付帐款较年初增加５９４．９３％，主要是报告期内公司预付工程款２５２１．８万元，预付设备款４０６．９万元，预付燃料款１６０５．２万元形成；

（４）长期待摊费用较年初增加６９．９９％，主要是报告期内控股子公司－山东好当家海洋食品销售有限公司开设专卖店装修费增加形成；

（５）应付帐款较年初下降２４．９８％，主要是报告期内公司支付海参苗款４０９８万元形成；

（６）预收帐款较年初下降９２．７８％，主要是报告期内公司控股子公司收入平帐形成；

（７）应付工资较年初下降２７．３０％，主要是报告期内公司及控股子公司支付职工工资形成；

（８）应交税费较年初增加８６４．７５％，主要是报告期内调整资源税５３７万元形成；

（９）预提费用较年初增加７７．８８％，主要是报告期内预提财务利息费用８２万元，海域使用费用１５０万元形成；

（１０）营业收入较去年同期增加２９．４３２％，主要是报告期内海产品收入增加２２００万元，及控股子公司出口收入增加形成；

（１１）营业成本较去年同期增加４４．３５％，主要是报告期内海参苗结转成本增加、及报告期内材料、工资等费用增加形成；

（１２）营业费用、管理费用较去年同期分别增加３６．２４％、２７．０３％，主要是报告期内各项费用增加、及控股子公司－山东好当家海洋食品销售有限公司开设专卖店，投入广告费１２０万及各项费用增加形成；

（１３）财务费用较去年同期下降４１．６３％，主要是报告期内募集资金产生利息４２５万元抵消财务费用形成；

 （１４）经营活动产生的现金流量净额为－４７，５３８，０１５．２４元，主要是报告期内公司大量支付以前年度应付款（主要是海参苗款及工资款），支付工资成本上升，及控股子公司生产经营支出较大，而报告期属销售淡季，现金流入较少所形成；

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无现金分红。

山东好当家海洋发展股份有限公司

法定代表人：唐传勤

２０１２年４月２０日

证券代码：６００４６７　 证券简称：好当家　 公告编号：临２０１２－０１６

山东好当家海洋发展股份有限公司

２０１１年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；

★本次会议无新提案提交表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司（“公司”）２０１１年度股东大会于２０１２年４月１９日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开，会议通知于２０１２年３月２８日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。

参加本次大会的股东（或股东授权代理人）共：４人，代表股份３１６，１１４，８２６股，占公司股份总额的４３．２７％，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》等有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

本次大会以股东记名投票方式对会议的各项议案进行了分别表决，通过以下决议：

１、关于２０１１年度董事会工作报告的议案。

有效票数３１６，１１４，８２６股，同意３１６，１１４，８２６股，占出席会议股东所持股份的１００％； 反对０ 股， 弃权０ 股。

２、关于２０１１年度监事会工作报告的议案。

有效票数３１６，１１４，８２６股，同意３１６，１１４，８２６股，占出席会议股东所持股份的１００％； 反对０ 股， 弃权０ 股。

３、关于２０１１年度财务决算报告的议案。

有效票数３１６，１１４，８２６股，同意３１６，１１４，８２６股，占出席会议股东所持股份的１００％； 反对０ 股， 弃权０ 股。

４、关于２０１１年年度报告及其摘要的议案。

有效票数３１６，１１４，８２６股，同意３１６，１１４，８２６股，占出席会议股东所持股份的１００％； 反对０ 股， 弃权０ 股。

５、关于２０１１年度利润分配方案的议案。

有效票数３１６，１１４，８２６股，同意３１６，１１４，８２６股，占出席会议股东所持股份的１００％； 反对０ 股， 弃权０ 股。

６、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。

有效票数３１６，１１４，８２６股，同意３１６，１１４，８２６股，占出席会议股东所持股份的１００％； 反对０ 股， 弃权０ 股。

７、关于公司２０１２年度银行借款计划的议案。

有效票数３１６，１１４，８２６股，同意３１６，１１４，８２６股，占出席会议股东所持股份的１００％； 反对０ 股， 弃权０ 股。

８、关于《公司２０１２年度发生关联交易》的议案。

共计持有３０３，２６５，１５０股的关联股东予以了回避表决；同意１２，８４９，６７６股，占出席会议股东有表决权股份的 １００ ％； 反对０ 股，弃权 ０ 股。

９、关于增补董事的议案。

有效票数３１６，１１４，８２６股，同意３１６，１１４，８２６股，占出席会议股东所持股份的１００％； 反对０ 股， 弃权０ 股。

１０、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

有效票数３１６，１１４，８２６股，同意３１６，１１４，８２６股，占出席会议股东所持股份的１００％； 反对０ 股， 弃权０ 股。

本次股东大会，公司董事会聘请国浩律师 （上海）事务所杨惠惠律师和卢钢律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

２０１２年４月２０日

证券代码：６００４６７　 证券简称：好当家　 公告编号：临２０１２－０１７

山东好当家海洋发展股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于２０１２年４月１９日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第十六次会议。董事唐传勤、张术森、李俊峰、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事９人，实到董事９人。公司监事列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

一、审议通过《山东好当家海洋发展股份有限公司２０１２年第一季度报告》

与会董事９人，９票同意、０票反对、０票弃权。

二、审议通过关于选举董事会审计委员会委员的议案

经与会董事研究，决定选举程仲言先生、宋荣超先生、孙慧玲女士为董事会审计委员会委员，其中程仲言先生为委员会主任。

与会董事９人，９票同意、０票反对、０票弃权。

三、审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》。

详细内容见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：２０１２－０１８）。

与会董事９人，９票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月２０日

证券代码：６００４６７　 证券简称：好当家　 公告编号：临２０１２－０１８

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于为子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

被担保人名称

荣成荣山食品有限公司

本次担保的数量及累计为其担保的数量

为子公司荣成荣山食品有限公司本次担保人民币５００万元，累计为其担保人民币５００万元。

本次担保无反担保

本公司对外担保累计数量为１５００万元人民币（含本次担保）

本公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

本公司为子公司荣成荣山食品有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限责任公司申请贷款５００万元人民币提供担保，期限为壹年。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：荣成荣山食品有限公司

注册地址：山东省荣成市虎山镇

注册资本：２００万美元

经营范围：蔬菜、面类、肉类食品加工，销售本公司产品。

荣成荣山食品有限公司注册资金２００万美元，本公司持股７０％。该公司主要经营蔬菜、面类、肉类食品加工与销售。２０１１年度资产总额３１８０．１７万元，负债为９８０．１２万元，资产负债率为３０．８２％，净资产为２２００．０５万元，实现净利润５７．７８万元。截止２０１２年３月底，资产总额２８５８．７４万元，负债为７３０．９１万元，资产负债率为２５．５７％，净资产为２１２７．８３万元，实现净利润－７２．２３万元。含本次贷款资产负债率为３６．６５％。

三、担保协议的主要内容

本公司为子公司荣成荣山食品有限公司向银行贷款５００万人民币提供担保，期限为壹年（具体日期以合同约定为准）。

担保形式为本公司与山东荣成汇丰村镇银行有限责任公司签署担保合同并提供连带责任保证。

四、董事会意见

山东好当家海洋发展股份有限公司第七届董事会第十六次会议于２０１２年４月１９日在公司会议室召开，会议审议并通过了上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及其控股子公司对外担保总额为１５００万元人民币（含上述担保），占本公司最近一期经审计净资产的比例为０．５６％。截止本公告日，本公司无对外逾期担保。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次为荣山公司贷款提供担保，主要是为了满足荣山公司正常的生产经营和流动资金的需要，提供担保的对象为控股子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

七、备查文件

１、经与会董事签字确认的董事会决议；

２． 独立董事意见。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月２０日