本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议召开前无新提案提交审议。

一、会议召开和出席情况：

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年年度股东大会于２０１２年４月１９日在公司综合大楼３００１会议室召开，会议通知于２０１２年３月２７日以公告形式发出。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计２人，代表公司股份５１，７６２，９１０股，占公司总股本的３７．４６％。

出席会议的股东及股东代理人人数（人）	２
所持有表决权的股份总数（股）	５１，７６２，９１０
占公司有表决权股份总数的比例（％）	３７．４６

本次会议由公司董事长李欣雨主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。四川华晨律师事务所张中伦律师、蔡国强律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况：

本次股东大会以记名投票表决的方式，逐项审议通过了如下议案：

表决结果：同意票５１，７６２，９１０股，占投票总数比例的１００％；反对票０股，占投票总数比例的０％；弃权票０股，占投票总数比例的０％。

２、审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票５１，７６２，９１０股，占投票总数比例的１００％；反对票０股，占投票总数比例的０％；弃权票０股，占投票总数比例的０％。

３、审议通过了《公司２０１１年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：同意票５１，７６２，９１０股，占投票总数比例的１００％；反对票０股，占投票总数比例的０％；弃权票０股，占投票总数比例的０％。

《公司２０１０ 年度报告及年度报告摘要》详见２０１２年３月２７日上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。

本次财务决算报告经公司聘请的年审会计机构四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，并出具川华信审（２０１２）００９号标准无保留意见审计报告。

表决结果：同意票５１，７６２，９１０股，占投票总数比例的１００％；反对票０股，占投票总数比例的０％；弃权票０股，占投票总数比例的０％。

５、审议通过了《公司２０１２年度财务预算方案》。

表决结果：同意票５１，７６２，９１０股，占投票总数比例的１００％；反对票０股，占投票总数比例的０％；弃权票０股，占投票总数比例的０％。

６、审议通过了《公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１１年度实现利润总额为６，０９０万元，实现归属于母公司所有者的净利润为４，２４３万元。年初未分配利润２５，８７８万元，支付２０１０年度现金股利１，３８２万元，提取法定盈余公积金４１４万元，２０１１年度可供股东分配利润２８，３２５万元。公司拟以２０１１年１２月３１日股权总数１３８，１７１，８７６股为基数，向全体股东每１０股分配现金红利０．８元（含税），共计１１０５．３８万元。本次不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票５１，７６２，９１０股，占投票总数比例的１００％；反对票０股，占投票总数比例的０％；弃权票０股，占投票总数比例的０％。

７、审议通过了《关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司２０１１年度报酬的议案》。

２０１１年度本公司支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计费３９万元，审计期间的差旅费、食宿费用由本公司承担。

表决结果：同意票５１，７６２，９１０股，占投票总数比例的１００％；反对票０股，占投票总数比例的０％；弃权票０股，占投票总数比例的０％。

８、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案》。

根据董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构。

表决结果：同意票５１，７６２，９１０股，占投票总数比例的１００％；反对票０股，占投票总数比例的０％；弃权票０股，占投票总数比例的０％。

９、审议通过了《公司２０１１年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票５１，７６２，９１０股，占投票总数比例的１００％；反对票０股，占投票总数比例的０％；弃权票０股，占投票总数比例的０％。

《公司２０１１年度独立董事述职报告》全文详见２０１２年３月２７日的上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１０、审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易超出预计的议案》。

公司２０１１年度实际关联交易发生金额为３，８０４．６７万元，比２０１１年度日常关联交易预计发生总额３，６９６．２万元多１０８．４７万元，主要因为广西宜州大西洋焊剂制造有限公司销售商品２０１１年实际发生额超过２０１１年度日常关联交易预计金额。

与该项议案有关联关系的公司股东四川大西洋集团有限责任公司回避了对本议案的表决。

表决结果：同意票３５０，０００股，占投票总数比例的１００％；反对票０股，占投票总数比例的０％；弃权票０股，占投票总数比例的０％。

具体内容详见２０１２年３月２７日公告在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于公司２０１１年度日常关联交易超出预计及公司２０１２年度日常关联交易预计情况的公告》。

１１、审议通过了《关于公司２０１２年度日常关联交易预计情况的议案》。

２０１２年公司与关联方日常交易的基本情况如下：

单位：万元

交易类别	关联交易 内容	关联方	２０１２年预计额	２０１１年发生额
销售商品	焊接材料	越南大西洋焊接材料有限公司	５００	２５４．３１
销售商品	焊接材料	广西宜州大西洋焊剂制造有限公司	１０	０
购买商品	焊剂	广西宜州大西洋焊剂制造有限公司	２，５００	２，１６７．０３
购买其他资产	机械设备及材料	自贡大西洋机械设备制造有限公司	３００	０
接受劳务	机械设备制造、安装、维修	自贡大西洋机械设备制造有限公司	１００	５８１．１２
接受劳务	货物运输	自贡大西洋物流有限公司	７００	５２２．５８
关联租赁	房屋、土地	四川大西洋集团有限责任公司	１６０	１２９．６３
关联租赁	厂房	云南大西洋钛业有限公司	１５０	１５０
合计			４４２０	３８０４．６７

定价原则：公司与上述关联方发生关联交易时，在自愿平等、公平、公允的原则下进行，保证不损害公司及股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

与该项议案有关联关系的公司股东四川大西洋集团有限责任公司回避了对本议案的表决。

表决结果：同意票３５０，０００股，占投票总数比例的１００％；反对票０股，占投票总数比例的０％；弃权票０股，占投票总数比例的０％。

具体内容详见２０１２年３月２７日公告在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于追认公司２０１１年度日常关联交易超出预计金额及２０１２年度日常关联交易预计的公告》。

１２、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票５１，７６２，９１０股，占投票总数比例的１００％；反对票０股，占投票总数比例的０％；弃权票０股，占投票总数比例的０％。

具体内容详见２０１２年３月２７日公告在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《四川大西洋焊接材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

１３、审议通过了《关于拟对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请１．５亿元综合授信额度提供担保的议案》。

表决结果：同意票５１，７６２，９１０股，占投票总数比例的１００％；反对票０股，占投票总数比例的０％；弃权票０股，占投票总数比例的０％。

１４、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意将独立董事的津贴调整为５万元／年（含税）。

表决结果：同意票５１，７６２，９１０股，占投票总数比例的１００％；反对票０股，占投票总数比例的０％；弃权票０股，占投票总数比例的０％。

三、律师出具的法律意见书

四川华晨律师事务所张中伦律师、蔡国强律师出席本次股东大会并出具法律意见书，结论意见为：本次大会的召集和召开程序、出席本次大会的人员和召集人资格、本次大会审议的议案、本次大会的表决程序和结果，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件：

１、四川大西洋焊接材料股有限公司２０１１年年度股东大会决议；

２、四川华晨律师事务所关于四川大西洋焊接材料股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书；

３、公司第四届董事会第一次会议决议；

４、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月１９日