证券代码：０００８６９、２００８６９ 证券简称：张裕Ａ、张裕Ｂ 公告编号：２０１２－临００２

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

第五届董事会第十次会议

决议公告

本公司第五届董事会第十次会议于２０１２年４月１８日在北京五洲皇冠假日酒店举行。本次会议的通知和议案于２０１２年４月８日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

会议应到董事１３人，实际到会董事１３人，董事长孙利强先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议逐项审议了各项议案，并以现场记名表决的方式形成如下决议：

一、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》

与会董事以１３票赞成，０票反对和０票弃权的表决结果通过了该报告。

二、审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》

与会董事以１３票赞成，０票反对和０票弃权的表决结果通过了该报告。

三、审议通过了《关于２０１１年年度报告的议案》

与会董事以１３票赞成，０票反对和０票弃权的表决结果通过了该报告。

四、审议通过了《关于２０１１年度利润分配的预案》

与会董事以１３票赞成，０票反对和０票弃权的表决结果通过了该预案。

董事会向股东大会提交的２０１１年度利润分配预案如下：

鉴于公司法定盈余公积金余额已超过注册资本的５０％，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金。拟以２０１１年１２月３１日公司总股本５２，７２８万股计算，按照每１０股派１５．２元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计８０，１４６．５６万元；按照每１０股送３股的比例，向全体股东送红股１５，８１８．４万股；扣税（包含派现和送股应缴税金）后Ａ股个人股东、投资基金实际每１０股派现金人民币１３．３８元， Ｂ股个人股东、非居民企业股东实际每１０股派现金人民币１３．３８元。送股后本公司注册资本将由５２，７２８万股，增加至６８，５４６．４万股。

按照上述分配预案，２０１１年度共分配利润９５，９６５万元，占合并报表中归属于母公司股东净利润１９０，７２１万元的５０．３２％，剩余未分配利润９４，７５６万元留存下一年度。向境内上市外资股（Ｂ股）股东派发的现金红利，按公司２０１１年度股东大会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。

五、审议通过了《关于公司高管人员２０１１年度绩效考核结果的议案》

与会董事以１３票赞成，０票反对和０票弃权的表决结果通过了该议案。

六、审议通过了《关于２０１２年度财务预算的议案》

与会董事以１３票赞成，０票反对和０票弃权的表决结果通过了该议案。

七、审议通过了《关于２０１２年度资本支出计划的议案》

与会董事以１３票赞成，０票反对和０票弃权的表决结果通过了该报告。

２０１２年度公司资本支出计划总额为１９７，５５８万元，建设项目１３项，其中续建项目４项，投资额为４１，４５６万元；新开工项目９项，投资额为１５６，１０２万元。各项目具体情况如下：

１、丁洛特酒庄建设项目

该项目２０１２年计划投资额为１２，６４０万元，主要用于完成项目的主体建设、２，０００吨储酒容器的制作、酒窖及一层大厅的装修和建筑周边的绿化工作。该项目拟于２０１２年８月竣工。

２、陕西张裕瑞那城堡酒庄建设项目

该项目２０１２年计划投资额为１５，０７４万元，主要用于完成酒庄总体建设、园区葡萄园的种植和绿化工作。酒庄生产部分拟于２０１２年５月投产，整个项目７月初竣工。

３、宁夏张裕罗斯十五世酒庄项目

该项目２０１２年计划投资额为７，１８９万元，主要用于完成酒庄的总体建设、园区葡萄园的种植和绿化工作。酒庄生产部分拟在２０１２年４月投产，整个项目６月初竣工。

４、新疆张裕巴保男爵酒庄建设项目

该项目２０１２年计划投资额为６，５５３万元，主要用于完成酒庄的总体建设、园区葡萄园的种植和绿化、高档酒包装车间的内装修工作。酒庄生产部分拟在２０１２年５月投产，整个项目６月中旬竣工。

５、烟台张裕庄园配制、冷冻中心建设项目

该项目２０１２年计划投资额为６５，３３１万元，拟在烟台开发区已经购置的１１０公顷土地范围内，利用其中３５２亩土地，规划一个年配制、冷冻能力达到４０万吨葡萄酒和白兰地的储存中心，一期建设能力为１５万吨。该项目计划完成时间为２０１３年６月。

６、烟台张裕庄园灌装中心建设项目

该项目计划投资额为４６，７３６万元，拟在烟台开发区已经购置的１１０公顷土地范围内，利用其中８８亩土地，规划一个年封装能力为４０万吨的全自动化、国际一流的灌装中心，一期建设能力为１５万吨。该中心一期项目由６条全自动化的进口生产线组成，厂房建筑面积７．６５万平方米，其中一期５．９万平方米。该项目计划完成时间为２０１３年６月。

７、烟台张裕庄园物流中心建设项目

该项目计划投资额为１２，０９５万元，拟在烟台开发区已经购置的１１０公顷土地范围内，利用其中１００亩土地，规划建设３万平方米的全自动立体仓库，以满足灌装中心所生产产品的仓储和物流需求。该项目计划完成时间为２０１３年６月。

８、张裕葡萄与葡萄酒研究院建设项目

该项目计划投资额为２亿元，拟在烟台开发区已经购置的１１０公顷土地范围内，利用其中１６亩土地，建设一２万平方米的集葡萄种植研究、国家级葡萄酒技术中心和检测中心、国际葡萄与葡萄酒技术交流中心于一体的综合性研究院。该项目计划用两年时间建成，２０１２年计划投资３，０００万元，２０１３年投资１７，０００万元。项目完成时间为２０１３年６月。

９、收藏级葡萄酒酒庄建设项目

该项目计划投资额为１４，５４５万元，拟在烟台开发区已经购置的１１０公顷土地上，利用其中２０亩土地，建设年产２５万瓶（约２００吨）的收藏级葡萄酒酒庄。同时在其周边为其规划６００亩专用葡萄园。该项目计划两年时间建成，其中２０１２年投资２，５００万元，完成主体土建施工；２０１３年投资１２，０４５万元，完成酒庄建设。整个项目完成时间为２０１３年６月。

１０、廊坊张裕葡萄酒公司生产能力配套改造项目

该项目计划投资１，９７２．７万元，使其年生产能力由６，０００吨提升到１万吨。拟按照合资双方的出资比例（本公司占股４９％，法方ＶＡＳＦ公司占股５１％）分担投资，本公司投资９６７万元。该项目计划２０１２年５月完成。

１１、橡木桶购置计划

该项目计划投资１１，３３３万元，用于购置陈酿葡萄酒使用的２２５升橡木桶１３，０００只、购置陈酿葡萄酒使用的５，０００升橡木桶１４０只、购置陈酿可雅白兰地使用的３５０升橡木桶２８６只，以满足公司生产中高档葡萄酒和高档白兰地对橡木桶的需要。该项目计划完成时间为２０１２年１０月底。

１２、葡萄基地建设项目

（１）张裕庄园葡萄基地建设项目

该项目计划投资５，６９０万元，拟在烟台开发区新征用的１１０公顷土地周边相邻处租用农业用地４，０００亩，按照平均１．６２２５万元／亩的投资计划，建设酿酒葡萄基地。基地内规划种植６００亩用于酿造投资级酒庄酒所用葡萄品种、３００亩珍藏级白兰地酒庄酒所用葡萄品种、２００亩的葡萄科研基地、５０亩的鲜食葡萄园、２，２００亩的优质酿酒葡萄基地和部分景观项目。该项目计划２０１２年５月完成。

（２）烟台龙口石良葡萄基地建设项目

该项目计划投资３，４５０万元，拟在烟台市的龙口石良镇租用农业用地３，０００亩，并按照１．１５万元／亩投资计划，进行土壤改造和葡萄种植工作，使其成为公司自营的优质酿酒葡萄种植基地，保证为公司每年提供２４００吨优质酿酒葡萄原料。该项目计划２０１２年５月完成。

１３、绿化投资

该项目计划投资５，０００万元，用于在烟台开发区拟建设的新园区内进行树木种植和绿化改造工作，改善生产环境。该项目计划２０１２年６月底之前完成。

八、审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易的议案》

本议案为与控股股东之间的关联交易事项，９名关联董事回避了表决，由出席董事会的４名独立董事表决。

４名独立董事以４票赞成，０票反对和０票弃权的表决结果通过了本议案。本项交易在提交本次会议审议前，已经４名独立董事认可。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

与会董事以１３票赞成，０票反对和０票弃权的表决结果通过了该议案。

２０１２年度，公司拟续聘安永华明会计师事务所为本公司的审计师，聘期１年，年度审计费用为人民币２８５万元，包括其差旅费用及全部工费，其中，财务报告审议费用１７０万元，内部控制审计费用１１５万元。

十、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》

与会董事以１３票赞成，０票反对和０票弃权的表决结果通过了该报告。

十一、审议通过了《２０１１年度社会责任报告》

与会董事以１３票赞成，０票反对和０票弃权的表决结果通过了该报告。

十二、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

与会董事以１３票赞成，０票反对和０票弃权的表决结果通过了该议案。因公司烟台开发区张裕庄园等新建项目的建设周期长，累计投资额较大，加之其他正常的技术改造项目，致使公司今后较长时间内每年的资本支出很可能将保持较大规模。公司拟全部通过自有资金解决投资所需资金。为兼顾股东现实利益和公司资本开支需要，避免公司股本过度扩张，在尽量保持目前现金分红规模的情况下，公司拟对现有分红政策进行适当修改。

为此，拟对公司章程做以下修改：

１、公司章程第六条 ：“公司注册资本为人民币５２７，２８０，０００元”，拟修改为“公司注册资本为人民币６８５，４６４，０００元；

２、公司章程第一百五十七条第一款规定：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。每年所分配利润不低于当年实现可分配利润的５０％，其中最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的３０％。”

拟修订为：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。每年所分配利润不低于当年实现可分配利润的２５％，其中最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的３０％。”

公司章程的其它条款保持不变。

十三、审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

与会董事以１３票赞成，０票反对和０票弃权的表决结果通过了本议案。

十四、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

与会董事以１３票赞成，０票反对和０票弃权的表决结果通过了本议案。

十五、审议通过了《外部信息使用人管理制度》的议案

与会董事以１３票赞成，０票反对和０票弃权的表决结果通过了本议案。

十六、审议通过了《审计委员会年报工作制度》的议案

与会董事以１３票赞成，０票反对和０票弃权的表决结果通过了本议案。

十七、审议通过了《关于２０１１年度证券投资情况的报告》

与会董事以１３票赞成，０票反对和０票弃权的表决结果通过了本报告。

十八、审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会有关事项的议案》

与会董事以１３票赞成，０票反对和０票弃权的表决结果通过了本议案。

上述第１、３、４、９和第１２项议案将提请公司２０１１年度股东大会审议。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

　　　  　　二○一二年四月二十日

证券代码：０００８６９、２００８６９ 证券简称：张裕Ａ、张裕Ｂ 公告编号：２０１２－临００３

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

第四届监事会第八次会议

决议公告

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第四届监事会第八次会议于２０１２年４月１８日在烟台举行。本次会议的会议通知和相关议案于２０１２年４月８日以专人送达的方式发出。会议应到监事３人，实到监事３人，会议由监事会主席傅铭志先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议审阅了公司《２０１１年年度报告》、《２０１１年度利润分配预案》和《关于续聘会计师事务所的预案》。并以现场记名表决的方式通过了以下议案：

一、与会监事以３票赞成，０票反对和０票弃权的表决结果通过了《２０１１年度监事会工作报告》；

报告期内，本公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次通过现场方式召开的董事会，并对公司规范运作、财务状况、关联交易、对外担保、对外投资和募集资金的使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动。本公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：

１、报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员诚信努力，遵章守法，能够认真执行股东大会决议和董事会决策事项，并在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，维护公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。报告期内，公司按照中国证监会山东监管局的要求，对检查中发现的问题进行了切实整改，促进了公司治理水平的提高。

２、报告期内公司各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。安永华明会计师事务所有限公司按照中国会计制度对公司２０１１年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为，该报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

３、未发现公司内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

４、报告期内公司发生的关联交易，手续完备，交易公平，维护了公司和股东的权益；公司在报告期内未对任何单位和个人提供担保。

５、公司董事会和经理班子切实有效地履行了股东大会的各项决议，并取得了较好的经营业绩。

二、与会监事以３票赞成，０票反对和０票弃权的表决结果通过了《关于对公司２０１１年度内部控制自我评价报告的意见》。

会议认为，公司已经建立起较为完善的内部控制制度并能够有效执行，公司的内控体系和相关制度能够覆盖公司经营活动的各个方面，并能够随着经营形势的发展，不断调整和完善相关制度，以适应公司管理和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保障。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

监事会

二Ｏ一二年四月二十日

证券代码：０００８６９、２００８６９ 证券简称：张裕Ａ、张裕Ｂ 公告编号：２０１２－临００４

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	发生额 （万元）		占２０１１年期末净资产比例（％）	发生额 （万元）	是否达到《股票上市规则》１０．２．４条或１０．２．５条的规定
租赁 资产	提供场地房屋	烟台张裕集团有限公司	６３８．３		０．１２	６３８．３	否，未达到公司２０１１年经审计净资产的０．５％。
销售 产品	酒类产品	烟台张裕旅游有限公司	６８０		０．１３	６７９．１	未达到公司２０１１年经审计净资产的０．５％。
	酒类产品	烟台张裕酒城之窗有限公司	５５０		０．１１	５３５．５	未达到公司２０１１年经审计净资产的０．５％。
	酒类产品	烟台中亚药业有限责任公司	７００		０．１４	０	未达到公司２０１１年经审计净资产的０．５％。
委托加工和购买包装材料	包装材料	烟台神马包装材料有限公司	２５，０００		４．８５	７，８７７．４	达到１０．２．４条规定，但未达到１０．２．５条规定。
购买产品或服务		烟台张裕旅游有限公司	５０		０．０１	４２．５	未达到１０．２．４条规定
		烟台张裕酒城之窗有限公司	１０		０．００２	６．５	未达到１０．２．４条规定
无形资产许可使用	商标许可使用	烟台张裕集团有限公司	不超过１２，０００	不超过１２，００５	２．３３	１０，８９６．１	达到１０．２．４条规定，但未达到１０．２．５条规定。
	专利实施许可	烟台张裕集团有限公司	5

公司名称	注册地址	法定 代表人	主营业务	与本公司关系	注册资本	２０１２年度关联交易总额
烟台张裕集团有限公司	烟台市大马路５６号	孙利强	经营范围为葡萄酒、保健酒、蒸馏酒、饮料、生产、销售、农产品的种植，许可范围内的出口业务	控股 股东	５，０００	不超过３９，６３３．３

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

　　　  　 二○一二年四月二十日

证券代码：０００８６９、２００８６９ 证券简称：张裕Ａ、张裕Ｂ 公告编号： ２０１２－临００５

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

关于２０１２年度日常关联交易的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

一、召开会议基本情况

（３）本公司聘请的律师。 ５．会议召开地点：烟台市大马路５６号本公司酒文化博物馆

二、会议审议事项

（三）特别强调事项 本次会议采取股东或股东代理人现场记名投票表决的方式。

三、会议登记方法

（１）受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续和表决； （２）受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证办理登记手续和表决。

二、关联方介绍和关联关系

１、关联公司的基本资料及关系

金额单位：万元

四、其它事项

２．会议费用 出席会议人员的食宿费、交通费自理。

五、授权委托书

２、对临时议案的表决指示： 如果委托人未做出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决。

六、备查文件

１、本公司《第五届董事会第十次会议决议》； ２、提交会议审议的各项议案。

２、关联人履约能力分析

在关联交易中，张裕集团自身拥有商标、专利、场地和房屋等无形资产和设施的所有权，其产权和使用权均不存在任何争议，能够保证依约向本公司提供相应的无形资产和设施使用权；其向本公司采购商品亦不存在无法偿付货款的风险。烟台张裕旅游有限公司、烟台张裕酒城之窗有限公司自身实力较强，现金流充沛，加之向本公司采购商品之关联交易金额较小，不会发生无法履约付款的情况。和烟台神马包装材料有限公司设备先进，生产能力强大，产品质量优良，并且与本公司生产基地相邻，不会发生供货无法履约的情况。

三、定价政策和定价依据

1、本公司与张裕集团之间的"无形资产许可使用"关联交易价格仍沿用1997年5月18日双方签订的协议价作为定价基础,即本公司按当年销售额扣除公司冰酒和张裕爱斐堡酒庄酒销售额后余额的2％向张裕集团缴纳商标使用费；专利许可仍为每年度5万元。2012年度预计该部分交易金额不超过12,005万元。

2、"租赁资产"关联交易，仍按2009年度租赁费638.3万元计价，未发生变化。

3、销售商品，按本公司在烟台地区的统一销售价格结算，预计不超过1,930万元。

4、采购包装材料，按烟台神马包装材料有限公司销售给其他独立第三方的市场价格结算，

预计不超过25,000万元。

5、购买产品或服务, 按烟台张裕旅游有限公司和烟台张裕酒城之窗有限公司销售给其他独立第三方的市场价格结算，预计不超过60万元。

2012年度上述5项关联交易总额不超过39,633.3万元，占本公司2011年经审计净资产的7.70%。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、使用张裕集团商标和专利

本公司设立时，由于受当时无形资产出资占全部出资比例不得高于全部出资20%的规定的限制，发起人张裕集团的"张裕"商标、酒类专利和土地均未作为出资入股，目前上述无形资产仍为张裕集团所拥有。鉴于"张裕"商标和酒类专利对公司产品正常生产和销售具有决定性影响，租赁使用"张裕"商标和酒类专利对公司正常生产经营十分必要，与张裕集团之间的此类关联交易难以立即消除。从短期来看，本公司可以通过向张裕集团支付使用费而使用"张裕"商标、酒类专利，以确保公司生产经营的正常进行，并且可以借助"张裕"商标的巨大影响力，推动公司销售业务的全面开展，提高公司经营业绩。不利之处在于，由于本公司没有自己独立的知名商标和酒类专利，而使公司的资产不完整，从而增加未来生产经营的不确定性。

2、租赁张裕集团房屋和场地

由于生产经营规模的持续扩大，公司现有的办公设施、货物生产和存放场所日趋紧张，在产销旺季甚至制约了公司产品生产和市场供货能力。为了消除场地和部分生产设施不足形成的瓶颈，本着公平、公正和降低运输费用、利于安排生产的原则，公司就近租赁控股股东富余的房屋和场地，有利于公司在不花费大量资本性开支的情况下，迅速提高公司生产经营能力，及时满足市场需求，为公司带来较好的经济效益。

3、向张裕集团销售商品

张裕集团从本公司购买的商品，其中其独资公司－烟台张裕旅游有限公司和烟台张裕酒城所之窗有限公司购买的商品用于在其展厅陈列和展示，并向游客出售；烟台中亚药业有限责任公司所购买的商品用作保健酒基酒，经再加工为保健酒销售。本公司认为，这有利于扩大本公司产品的知名度和影响力，有利于游客和更多消费人群全面了解本公司产品，从而带动本公司产品销售。

4、向烟台神马包装材料有限公司委托加工和采购包装材料

本公司将向张裕集团下属子公司烟台神马包装材料有限公司委托加工和采购包装材料，这有利于公司在价格公允的前提下，获得持续、优质和稳定的包装材料供应，有利于公司节省包装材料采购和运输成本，提高产品市场竞争力。

5、向烟台张裕旅游有限公司和烟台张裕酒城之窗有限公司采购的商品

本公司从烟台张裕旅游有限公司和烟台张裕酒城之窗有限公司采购其生产的个性化产品，这有利于更好地满足部分消费者的人性化需要。

五、审议程序

公司于2012年4月18日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》，公司全体关联董事回避了对该议案的表决。该议案事前已经独立董事认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。独立董事认为：

1、鉴于"张裕"商标和酒类专利对公司产品正常生产和销售具有决定性影响，租赁使用张裕集团"张裕"商标和酒类专利对公司正常生产经营十分必要；

2、随着生产经营规模扩大，公司现有办公、货物生产和存放场所较为紧张，租赁控股股东场地和部分生产设施有利于保证公司生产经营能力，及时满足市场需求；

3、张裕集团从本公司购买的商品，其中其独资公司－烟台张裕旅游有限公司和烟台张裕酒城所之窗有限公司购买的商品用于在其展厅陈列和展示，并向游客出售；烟台中亚药业有限责任公司所购买的商品用作保健酒基酒，经再加工为保健酒销售。本公司认为，这有利于扩大本公司产品的知名度和影响力，有利于游客和更多消费人群全面了解本公司产品，从而带动本公司产品销售。

4、本公司从张裕集团的全资子公司－烟台祌马包装材料有限公司采购包装材料，系本公司通过招标方式产生的，采购价格公允合理。该公司的商标印刷水准和木盒产品质量在国内同行业居于先进水平，且由于规模化和专业化集约生产，也使其在保证质量的前提下，能够降低成本。有利于提高本公司产品的外在包装质量，从而提升产品形象。

上述关联交易定价依据充分可靠，交易价格公平合理，充分保障了交易双方的利益，没有损害本公司及全体股东的利益。

六、关联交易协议签署情况

1、本公司于1997年5月18日与烟台张裕集团有限公司订立了《商标权许可使用合同》。根据此协议，自1997年9月18日起，本公司独占使用烟台张裕集团有限公司向国家商标局注册的特定商标（"张裕"商标等）。本公司须按每年销售收入的2%支付商标使用费予烟台张裕集团有限公司。该合同的有效期至商标注册有效期结束。

2、本公司于1997年5月18日与烟台张裕集团有限公司订立了《专利实施许可合同》，该合同有效期至2005年12月20日；该合同期满后，本公司于2006年8月20日与烟台张裕集团有限公司续签了《专利实施许可合同》。根据此协议，自2006年8月20日起，本公司可使用烟台张裕集团有限公司获得的专利技术，并须每年向其支付5万元的专利许可使用费，合同有效期为10年。

3、本公司于2007年3月17日与烟台张裕集团有限公司订立《房屋及场地租赁协议》。根据此协议，本公司有偿租用烟台张裕集团有限公司房屋及场地，并每年向其支付638.3万元租赁费。

七、备查文件目录

1、相关合同及协议。

2、独立董事意见书。

3、本公司第四届董事会第二十次会议决议。

4、本公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二O一二年四月二十日