证券代码：６００１７５ 证券简称：美都控股 编号：２０１２－０６
美都控股股份有限公司七届七次董事会决议公告暨召开公司２０１１年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都控股股份有限公司七届七次董事会于２０１２年４月１０日发出书面通知，于２０１２年４月１８上午１０：００时在杭州公司会议室召开。全体董事参加了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持，经过充分讨论，一致通过如下议案：
一、 审议通过《公司２０１１年度报告及摘要》。
２０１１年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），同时
２０１１年报摘要见２０１２年４月２０日的《上海证券报》、《中国证券报》。
表决结果：同意９票， 反对０票，弃权０票。
本议案将提交股东大会审议。
二、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》。
表决结果：同意９票， 反对０票，弃权０票。
本议案将提交股东大会审议。
三、审议通过《２０１１年度总裁工作报告》。
表决结果：同意９票， 反对０票，弃权０票。
四、审议通过《２０１１年度财务决算报告》。
表决结果：同意９票， 反对０票，弃权０票。
本议案将提交股东大会审议。
五、审议通过《２０１１年度利润分配预案》。
经中汇会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现母公司净利润１６３，７７５，７２２．９７元，提取１０％法定盈余公积金后，２０１１年末累计可分配利润２２４，２１５，０７８．２８元。本年拟不提取法定公益金与任意公积金。
以公司２０１１年度末总股本１，２４６，６１７，５０４股为基数，拟每１０股送红股１股并派送现金红利０．１２（含税），共计分配利润１３９，６２１，１６０．４５元，剩余未分配利润８４，５９３，９１７．８３元结转以后年度。
本次利润分配方案实施后，公司总股本将由１，２４６，６１７，５０４股增至１，３７１，２７９，２５４股。
表决结果：同意９票， 反对０票，弃权０票。
本议案将提交股东大会审议。
六、审议通过《关于中汇会计师事务所有限公司对公司２０１１年度审计工作的总结报告的议案》。
表决结果：同意９票， 反对０票，弃权０票。
七、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所有限公司为公司２０１２年审计机构的议案》。
经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中汇会计师事务所有限公司为公司２０１２年的审计机构，聘期一年。审计费用为４０万元，另外，会计师事务所由于工作原因发生的差旅费由公司承担。
表决结果：同意９票， 反对０票，弃权０票。
本议案将提交股东大会审议。
八、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司临２０１２－０９公告。
表决结果：同意９票， 反对０票，弃权０票。
九、审议通过《关于增加公司经营层利用自有资金进行短期投资的授权额度的议案》。
为进一步提高资金使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，授权公司经营层利用自有资金进行短期投资的规模从原有的２亿元增加至５亿元，具体投资品种包括：新股申购、基金申购、参与增发申购、国债认购、购买信托产品、委托理财、委托贷款等。同时授权公司经营层对上述资金进行具体操作。
表决结果：同意９票， 反对０票，弃权０票。
十、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司临２０１２－０７《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意９票， 反对０票，弃权０票。
十一、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员２０１１年度薪酬的议案》。
（一）２０１１年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬
单位：万元
| 姓名 | 职务 | ２０１１年度薪酬（税前） |
| 闻掌华 | 董事长 | ９４ |
| 王爱明 | 董事、总裁 | ９１ |
| 翁永堂 | 董事、副总裁 | ５５ |
| 陈东东 | 董事、财务总监 | ５４ |
| 戴肇辉 | 董事 | ５８．８ |
| 金利国 | 监事会召集人 | １５ |
| 张卫平 | 职工监事 | １０．８ |
| 余荣生 | 副总裁 | ４９．５ |
| 王勤 | 董事会秘书 | １２．１ |
| 合 计 | | ４４０．２ |
公司副董事长潘刚升、公司监事边海峰不在公司领取薪酬。
（二）本届独立董事津贴依据２０１０年度股东大会审议通过的标准（５万元／人／年）标准执行。
其中公司董事、监事的薪酬将提交股东大会审议。
表决结果：同意９票， 反对０票，弃权０票。
十二、审议通过《公司内幕信息知情人登记管理制度（修订）》。
详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）《公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意９票， 反对０票，弃权０票。
十三、审议通过《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相
互经济担保的议案》。
详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司临２０１２－０８《关于为新湖中宝股份有限公司提供担保的公告》。
表决结果：同意９票， 反对０票，弃权０票。
本议案将提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。
公司决定于２０１２年５月１１日（周五）上午１０：００在杭州市密渡桥路７０号美都恒升名楼４楼公司会议室召开２０１１年度股东大会，并发出召开股东大会通知。
表决结果：同意９票， 反对０票，弃权０票。
具体通知如下：
一、 会议时间：２０１２年５月１１日（周五）上午１０ ：００。
二、 会议地点：杭州市密渡桥路７０号美都恒升名楼４Ｆ公司会议室。
三、 会议议程：
１、 审议《公司２０１１年度报告及摘要》。
２、 审议《公司２０１１年度董事会工作报告》。
３、 审议《公司２０１１年度监事会工作报告》。
４、 审议《公司２０１１年度财务决算报告》。
５、 审议《公司２０１１年度利润分配预案》。
６、审议《关于续聘中汇会计师事务所有限公司为公司２０１２年审计机构的议案》。
７、 审议《公司董事、监事２０１１年度薪酬的议案》。
８、 审议《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》。
四、听取报告事项：
１、独立董事述职报告
五、会议出席对象：
１、 截止２０１２年５月８日（周二）下午收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
２、 公司董事、监事及高级管理人员。
六、参加会议办法：
１、 参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表
人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
２、 登记时间：２０１２年５月９日（周三），上午９：００－１１；００，下午１：００－４；００时。
３、 登记地点：杭州市密渡桥路７０号美都·恒升名楼四楼。
４、 会期半天，会议人员食宿费用及交通费用自理。
５、 联系人：王勤、张莉
邮政编码：３１０００５
联系电话：０５７１－８８３０１６１３、８８３０１３８８
传 真：０５７１－８８３０１６０７
特此公告。
美都控股股份有限公司董事会
２０１２年４月２０日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席美都控股股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：
说明：
１、若委托人未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意愿进行投票；
２、此授权委托书复印有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：６００１７５ 证券简称：美都控股 编号：２０１２－０７
美都控股股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
杭州鼎成房地产开发有限公司（以下简称“杭州鼎成”）、 美都控股德清置业有限公司（以下简称“德清置业”）；
●担保金额：
本次为杭州鼎成提供人民币９，６００万元的连带责任保证担保；为德清置业提供人民币３０，０００万元的连带责任保证担保。本次担保合计金额为：人民币３９，６００万元。
● 本次是否有反担保：无
●对外担保累计金额：
截至２０１２年４月１８日，公司对外担保累计余额为４７，６００万元，其中对控股子公司担保累计余额为４４，６００万元。
● 对外担保逾期的累计金额：本公司无对外逾期担保。
一、 担保情况概述
公司于２０１２年４月１８日召开七届七次董事会会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
杭州鼎成因房地产项目工程开发建设，需向中国建设银行股份有限公司杭州高新支行（以下简称“建行高新支行”）申请人民币１６，０００万元房地产开发贷款，借款期限为三年。公司同意杭州鼎成向建行高新支行申请人民币１６，０００万元房地产开发贷款，借款期限为三年，并同意为上述该项贷款中的９，６００万元提供连带责任保证担保。
德清置业因（２００９）０１０－３号地块房地产项目工程开发建设，需向中国农业银行股份有限公司德清支行（以下简称“农行德清县支行”）申请人民币３０，０００万元房地产开发贷款，借款期限为三年。公司同意德清置业向农行德清县支行申请人民币３０，０００万元房地产开发贷款，借款期限为三年，并同意为上述贷款提供连带责任保证担保。
公司已于２０１１年５月１３日召开的公司２０１０年度股东大会上审议通过了为下属控股子公司（含资产负债率超过７０％的下属控股子公司）向银行申请综合授信９亿额度提供担保的议案。截止２０１２年４月１８日，公司对外担保余额累计为４７，６００万元，其中对控股子公司的担保余额为４４，６００万元，均无逾期担保，尚未超出以上规定额度。
二、被担保人基本情况
１、杭州鼎成的基本情况如下：
杭州鼎成为本公司控股子公司，本公司现持有杭州鼎成６０％的股权，浙江宝华控股集团有限公司持有杭州鼎成４０％的股权。
杭州鼎成注册资本：５，０００万元；注册地点：杭州余杭区良渚镇十六街区１１幢１１０４号；经营范围：房地产开发经营。该公司主要开发余政挂出（２００９）６２号地块房地产项目。
截至２０１１年１２月３１日，杭州鼎成总资产为２０，５７５万元，负债总额为１５，６１２万元，资产负债率７５．８８％，２０１１年尚未实现收入，净利润－１４万元。
２、德清置业的基本情况如下：
德清置业是本公司全资子公司，本公司持有德清置业１００％的股权。德清置业注册资本：１０，０００万元；注册地点：德清县武康镇武源街７１６号；经营范围：房地产开发经营，实业投资，自有房屋租赁，物业管理。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。）该公司主要开发德清县武康镇城东新区（２００９）０１０－１、２、３号三幅地块房地产项目。
截至２０１１年１２月３１日，德清置业总资产为３５，９７８万元，负债总额为２６，３１２万元，资产负债率７３．１３％，２０１１年尚未实现收入，净利润－２２３万元。
三、公司董事会关于对外担保的意见
本公司对上述子公司的担保有助于上述子公司日常经营业务的正常开展，目前上述子公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，上述担保不会损害公司及全体股东的利益，公司独立董事对该担保事项发表了同意意见。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至２０１２年４月１８日，公司对外担保累计余额为４７，６００万元，其中对控股子公司担保累计余额为４４，６００万元，无逾期担保情况。
五、备查文件目录
１、公司七届七次董事会决议
２、独立董事意见
特此公告。
美都控股股份有限公司董事会
２０１２年４月２０日
证券代码：６００１７５ 证券简称：美都控股 编号：２０１２－０８
美都控股股份有限公司为新湖中宝
股份有限公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
新湖中宝股份有限公司（以下简称“新湖中宝”）
●担保金额：
本次公司同意继续与新湖中宝股份有限公司建立以人民币２０，０００万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证。
● 本次是否有反担保：无
●对外担保累计金额：
截至２０１２年４月１８日，公司对外担保累计余额为４７，６００万元，其中对控股子公司担保累计余额为４４，６００万元。
● 对外担保逾期的累计金额：本公司无对外逾期担保。
一、 担保情况概述
公司于２０１２年４月１８日召开七届七次董事会会议，审议通过了《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》。
同意公司继续与新湖中宝建立以人民币２０，０００万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证；双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；互保的贷款合同仅限于各自向债权银行签订的贷款到期日在２０１５年４月３０日之前的贷款合同。
此议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请董事会授权总裁王爱明先生具体办理上述担保事项。
二、被担保人基本情况
１、新湖中宝的基本情况如下：
新湖中宝股份有限公司成立于１９９２年，股票代码为６００２０８，股票简称为新湖中宝，注册资本为６２１，０７１．５７万元，法定代表人为林俊波，注册地址为浙江省嘉兴市中山路禾兴路口，经营范围为：实业投资。批发、零售：百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、建筑材料、金属材料、木竹材、家俱、黄金饰品、珠宝玉器、电子计算机及配件、电子产品、通讯设备（不含无线）、机电设备、煤炭。进出口业务（详见外经贸部批文）。信息咨询、服务。国内广告及设计制作发布。附设酒店、社会停车。
截止２０１１年９月３０日，该公司总资产为３，４０８，９０３．６９万元，总负债为２，４５４，４７０．２１万元， 资产负债率为７２％；２０１１年１－９月实现营业收入４０２，０３５．７０万元，实现利润总额６７，５５４．５０万元，净利润为５７，５２４．２９万元。（以上数据详见上海证券交易所网站新湖中宝公布的最近一期定期报告）
三、公司董事会关于对外担保的意见
新湖中宝经营业绩良好，担保贷款拟用于补充经营流动资金，上述担保不会给本公司带来较大的风险，在实施时本公司将通过互保措施，以有效保障本公司的利益。公司与新湖中宝进行互保加强了公司的融资能力，有利于公司的进一步发展。公司独立董事对该担保事项发表了同意意见。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至２０１２年４月１８日，公司对外担保累计余额为４７，６００万元，其中对控股子公司担保累计余额为４４，６００万元，无逾期担保情况。
五、备查文件目录
１、公司七届七次董事会决议
２、独立董事意见
特此公告。
美都控股股份有限公司董事会
２０１２年４月２０日
证券代码：６００１７５ 证券简称：美都控股 公告编号：２０１２－０９
美都控股股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的要求，现将本公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
１．实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可字［２００９］２０１号文核准，由主承销商金元证券股份有限公司通过贵所系统采用非公开发行股票的方式，向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的９名特定投资者发行人民币普通股（Ａ股）股票１７，１００万股，发行价为每股人民币５．３１元，应募集资金总额为人民币９０，８０１万元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费１，９８８．４２万元后，主承销商金元证券股份有限公司于２００９年６月５日划入本公司在杭州联合农村合作银行三墩支行开立的账户（账号为：２０１００００５７８１２６７３）人民币８８，８１２．５８万元，另扣减审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等发行费用８１２．５８万元后，本公司募集资金净额为８８，０００万元。上述募集资金业经中准会计师事务所有限公司审验，并于２００９年６月９日出具了中准验字（２００９）第５００２号《验资报告》。
２．以前年度募集资金已使用金额
①２００９年度募集资金使用金额为２０，４９８．２２万元（包括募集资金置换自筹资金预先投入金额为９，０５４．８８万元）；
②２０１０年度募集资金使用金额为３０，７１７．４８万元；
３、本年度使用金额及当前余额
２０１１年度募集资金使用金额为２９，３６８．７５万元。截至２０１１ 年１２ 月３１日，募集资金合计已投入项目８０，５８４．４５万元，其中：宣城美都新城项目累计投入３９，６９０．０１万元，灌云美都新城项目累计投入２８，４２０．３１万元，琼海半岛花园项目累计投入１２，４７４．１３万元。截至２０１１ 年１２月３１日，本公司募集资金使用金额为８０，５８４．４５万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金４，０００万元，已累计使用募集资金总额为８４，５８４．４５万元，尚未使用的募集资金期末余额为３，４１５．５５万元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《美都控股股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。《管理制度》已经本公司２００７年８月２１日第五届董事会第二十二次会议和２００８年１月１７日第一次临时股东大会审议通过，根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，２００９年６月４日，本公司六届十六次董事会会议为本次募集资金批准开设了杭州联合农村合作银行三墩支行、中国工商银行股份有限公司德清县支行、中国民生银行股份有限公司余杭支行、上海银行股份有限公司杭州分行四个专项账户。其中杭州联合农村合作银行三墩支行存款账户为：２０１００００５７８１２６７３；中国工商银行股份有限公司德清县支行存款账户为：１２０５２８００１９００１１６１８２２；中国民生银行股份有限公司余杭支行存款账户为：０７０６０１４２１０００５５８５；上海银行股份有限公司杭州分行存款账户为：１７８０３００１０７０１９２。
截至２０１１年１２月３１日止，募集资金存储情况如下： （单位：人民币万元）
| 募集资金总额 | ８８，０００．００ | 本年度投入募集资金总额 | ２９，３６８．７５ |
| 变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | ８０，５８４．４５ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | |
承诺投资
项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额
（１） | 本年度
投入金额 | 累计投入金额
（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度 （％）
（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 宣城美都新城 | 否 | ４２，０００ | ４２，０００ | ４２，０００ | １５，９４４．１０ | ３９，６９０．０１ | －２，３０９．９９ | ９４．５０ | 不适用 | ２１８．４２ | 不适用 | 否 |
| 灌云美都新城 | 否 | ２８，０００ | ２８，０００ | ２８，０００ | ６，００６．４２ | ２８，４２０．３１ | ４２０．３１ | １０１．５０ | 不适用 | ５２０．０１ | 不适用 | 否 |
| 琼海半岛花园 | 否 | １８，０００ | １８，０００ | １８，０００ | ７，４１８．２３ | １２，４７４．１３ | －５，５２５．８７ | ６９．３０ | 不适用 | －２４１．５９ | 不适用 | 否 |
| 合 计 | | ８８，０００ | ８８，０００ | ８８，０００ | ２９，３６８．７５ | ８０，５８４．４５ | －７，４１５．５５ | ９１．５７ | － | ４９６．８４ | | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 未变更 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 未调整 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司以募集资金置换截至２００９年５月３１日预先已投入金额９，０５４．８８万元 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司用募集资金暂时补充流动资金２０１０年二次各８，０００万元，２０１１年一次８，０００万元、一次４，０００万元。截止２０１１年１２月３１日，有４，０００万元由于未到使用期限而尚未归还。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
截至２０１１年１２月３１日，上述账户资金存储余额为５，１５２．０２万元，与截至２０１１年１２月３１日尚未投入的金额３，４１５．５５万元，差额为１，７３６．４７万元，主要是由以下两方面原因所致：
（１）募集资金存放利息收入导致账户资金余额增加１，８１３．９０万元。
（２）由于本次募集资金投资项目均由下属公司实施，为保证募集资金投资项目开发资金支付，公司按计划提前拨付资金至下属公司，并由下属公司根据具体合同对外付款，目前已拨至下属公司但尚未完成对外付款的募集资金７７．４３万元。
（二） 募集资金三方监管协议的签订和履行情况
２００９年６月，本公司和保荐机构金元证券股份有限公司分别与杭州联合农村合作银行三墩支行、中国工商银行股份有限公司德清县支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、上海银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《监管协议》）。《监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《监管协议》的规定使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金实际使用情况
２０１１年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
（二） 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
２０１０年３月２５日，公司六届二十五次董事会议审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币８，８００万元，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过６个月。该部分募集资金公司已于２０１０年９月１６日全部归还。
２０１０年９月２０日，公司六届三十三次董事会议审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币８，８００万元，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过６个月。该部分募集资金公司已于２０１１年３月１１日全部归还。
２０１１年３月１６日，公司六届三十五次董事会议审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币８，８００万元，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过６个月。该部分募集资金公司已于２０１１年９月１４日全部归还。
２０１１年１０月２８日，公司七届四次董事会议审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币８，８００万元，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过６个月。截止２０１１年１２月３１日，公司实际已用闲置募集资金暂时补充流动资金４，０００万元，期末尚未归还。
（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构金元证券股份有限公司为公司出具了《金元证券股份有限公司关于美都控股股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的核查报告》，保荐机构认为：
经核查，金元证券认为：美都控股２０１１年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规中的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
美都控股股份有限公司董事会
２０１２年４月１８日
附件
募集资金使用情况对照表
２０１１年
编制单位：美都控股股份有限公司 单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 杭州联合农村合作银行三墩支行 | ２０１００００５７８１２６７３ | 募集资金专户 | ６．８２ |
| | 定期存单 | ３，２６７．２２ |
| 中国工商银行股份有限公司德清县支行营业部 | １２０５２８００１９００１１６１８２２ | 募集资金专户 | ０．９５ |
| 中国民生银行股份有限公司余杭支行 | ０７０６０１４２１０００５５８５ | 募集资金专户 | １，８７６．１９ |
| 上海银行股份有限公司杭州分行 | １７８０３００１０７０１９２ | 募集资金专户 | ０．８４ |
| 合 计 | | | ５，１５２．０２ |
［注１］“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
［注２］“截止期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
［注３］“本年度投入金额”仅指募集资金到账后实际投入使用的金额。
［注４］“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺取得效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：６００１７５ 证券简称：美都控股 公告编号：２０１２－１０
美都控股股份有限公司七届四次
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都控股股份有限公司七届四次监事会于２０１２年４月１８日下午１３：３０在杭州市密渡桥路７０号美都恒升名楼４楼公司会议室召开。会议应到监事 ３人，实到３人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并一致通过了如下事项：
一、审议通过《公司２０１１年度报告及摘要》。
３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，本议案将提交股东大会审议。
公司监事会审核了公司２０１１年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司２０１１年年度报告及摘要，提出如下书面审核意见：
１、公司２０１１年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
２、公司２０１１年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１１年度的经营管理
和财务状况等事项；
３、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
因此，监事会保证公司２０１１年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别和连带责任。
二、审议通过《公司２０１１年年度监事会工作报告》。
３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，本议案将提交股东大会审议。
三、审议通过《公司２０１１年年度财务决算报告》。
３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，本议案将提交股东大会审议。
四、审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》。
经中汇会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现母公司净利润１６３，７７５，７２２．９７元，提取１０％法定盈余公积金后，２０１１年末累计可分配利润２２４，２１５，０７８．２８元。本年拟不提取法定公益金与任意公积金。
以公司２０１１年度末总股本１，２４６，６１７，５０４股为基数，拟每１０股送红股１股并派送现金红利０．１２（含税），共计分配利润１３９，６２１，１６０．４５元，剩余未分配利润８４，５９３，９１７．８３元结转以后年度。
本次利润分配方案实施后，公司总股本将由１，２４６，６１７，５０４股增至１，３７１，２７９，２５４股。
３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，本议案将提交股东大会审议。
五、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
监事会对公司依法运作情况的意见：
公司严格依法运作，内部决策程序合法，已建立起完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
公司财务帐目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制度；中汇会计师事务所有限公司出具的２０１１年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
特此公告
美都控股股份有限公司监事会
２０１２年４月２０日
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