股票代码：６００１５９ 股票简称：大龙地产 编号：２０１２－００３

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第五届董事会第十三次会议于２０１２年４月６日以书面形式发出通知，会议于２０１２年４月１８日在公司会议室召开。会议由公司董事长李绍林先生主持，应出席会议董事７名，实际参加会议董事７名，部分高级管理人员、监事列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》

同意票：７票，反对票：０票，弃权票：０票

二、审议通过了《２０１１年度报告全文及摘要》

同意票：７票，反对票：０票，弃权票：０票

三、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

同意票：７票，反对票：０票，弃权票：０票

四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行２０１２年度审计工作。年度财务审计费用５０万元，会计师事务所为公司服务所发生的差旅费由公司负担。

同意票：７票，反对票：０票，弃权票：０票

五、审议通过了《２０１１年度利润分配方案》

鉴于房地产宏观政策对房地产市场的影响，目前公司在建项目使用资金较大，为了公司经营的持续发展和股东利益的长远考虑，经公司董事会慎重讨论，决定公司２０１１ 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意票：７票，反对票：０票，弃权票：０票

六、审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易预计的议案》

同意票：６票，反对票：０票，弃权票：０票

关联董事李绍林先生回避表决。

七、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》

同意票：７票，反对票：０票，弃权票：０票

八、审议通过了《关于部分董事、监事、高级管理人员２０１１年度薪酬的议案》

同意票：７票，反对票：０票，弃权票：０票

九、审议通过了《关于增加高洪瑞、张洪涛为公司董事的议案》

为加强和规范公司的内部控制体系，提高公司经营管理水平，完善董事会构架，提名高洪瑞、张洪涛（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人。增加董事后，本公司董事会由原来的７名变为９名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本公司独立董事崔也光、黎建飞、杨运杰认为，本次会议董事候选人提名符合程序，拟任职人员符合担任公司董事的任职资格和条件。

同意票：７票，反对票：０票，弃权票：０票

董事候选人将以逐项表决的形式提交股东大会审议讨论。

十、关于召开２０１０年度股东大会的议案

同意票：７票，反对票：０票，弃权票：０票

本次董事会审议的第一至第六项及第八至第九项议案均须提交股东大会审议表决。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十日

候选董事的个人简历介绍如下：

１、高洪瑞，男，１９６６年１月生，高级工程师，曾任大龙义盛设计所副所长、北京市顺义大龙城乡建设开发总公司市政科科长、北京大龙供热中心经理、北京市顺义大龙城乡建设开发总公司总经理助理、副总经理。２０１１年２月起任公司总工程师。

２、张洪涛，男，１９７１年９月生，大专学历，助理会计师，曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司财务科副科长；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司财务部副部长、部长。２０１１年２月起任公司副总经理、总经济师。

股票代码：６００１５９ 股票简称：大龙地产 编号：２０１２－００４

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第五届监事会第六次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第五届监事会第六次会议于２０１２年４月６日以书面形式发出通知，会议于２０１２年４月１８日以现场表决方式召开，应参加监事３名，实际参加监事３名，会议由监事会主席袁振东主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

一、审议通过了２０１１年度监事会工作报告

同意票：３票 反对票：０票 弃权票：０票

二、审议通过了２０１１年度报告全文及摘要

同意票：３票 反对票：０票 弃权票：０票

三、审议通过了２０１１年度财务决算报告

同意票：３票 反对票：０票 弃权票：０票

四、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

同意票：３票 反对票：０票 弃权票：０票

五、审议通过了２０１１年度利润分配方案

同意票：３票 反对票：０票 弃权票：０票

六、审议通过了关于２０１２年度日常关联交易预计的议案

同意票：３票 反对票：０票 弃权票：０票

七、审议通过了公司内部控制自我评价报告

同意票：３票 反对票：０票 弃权票：０票

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月二十日

股票代码：６００１５９ 股票简称：大龙地产 编号：２０１２－００５

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司关于召开２０１１年年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司定于２０１２年５月１０日在公司三楼会议室召开２０１１年年度股东大会，现将股东大会有关事宜通知如下：

一、会议召开基本情况：

召集人：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第五届董事会

会议召开时间：２０１２年５月１０日上午９：３０

会议地点：北京市顺义区府前东街甲２号三楼会议室

表决方式：现场表决

股权登记日：２０１１年５月７日

二、会议审议事项：

１．２０１１年度董事会工作报告

２．２０１１年度监事会工作报告

３．２０１１年度报告全文及摘要

４．２０１１年度财务决算报告

５． 关于续聘会计师事务所的议案

６．２０１１年度利润分配方案

７．关于２０１２年度日常关联交易预计的议案

８．关于部分董事、监事、高级管理人员２０１１年度薪酬的议案

９．关于增加高洪瑞、张洪涛为公司董事的议案

三、出席本次年度股东大会的对象：

１．凡于２０１２年５月７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２．公司全体董事、监事及高级管理人员

３．见证律师

四、会议登记事项：

１．登记手续

出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。

２．登记时间：

２０１２年５月８日上午９：００－１１：３０，下午１：００－６：００

五、其他事项

１．联系办法

地址：北京市顺义区府前东街甲２号

联系电话：０１０－６９４４６３３９

传真：０１０－６９４４６３３９

邮政编码：１０１３００

联系人：郭峰、王金奇

２．与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司２０１１年度股东大会，并对以下议案发表如下意见：

议案名称	同意	反对	弃权
１．２０１１年度董事会工作报告
２．２０１１年度监事会工作报告
３．２０１１年度报告全文及摘要
４．２０１１年度财务决算报告
５． 关于续聘会计师事务所的议案
６．２０１１年度利润分配方案
７．关于２０１２年度日常关联交易预计的议案
８．关于部分董事、监事、高级管理人员２０１１年度薪酬的议案
９．１ 关于增加高洪瑞为公司董事的议案
９．２ 关于增加张洪涛为公司董事的议案

委托人： 受托人：（签名）

委托人股票账户： 受托人身份证号码：

委托人持股数额：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托日期： 年 月 日

股票代码：６００１５９ 股票简称：大龙地产 编号：２０１２－００６

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司关于２０１２年日常关联

交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、２０１２年度日常关联交易概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，对公司 ２０１２ 年日常关联交易进行了预计，具体如下：

交易类别	关联交易内容	关联方	２０１２年预计额度	２０１１年发生额（元）
采购材料	采购钢材等建筑材料	北京市大龙物资供销公司	８０００万	３５，９２６，９３９．０７
	采购门窗等	北京大龙东升门窗幕墙工程有限公司	２５００万	１，１５２，９５７．４４
提供劳务	提供室外工程、市政维修等劳务	北京市顺义大龙城乡建设开发总公司	３０００万	６，８７３，６１１．５０
接受劳务	工程劳务	北京绿茵园林工程公司	１８００万	３，０１０，２３４．４０
	土方工程、台班	北京市大龙机械工程公司	３００万	１，８９５，３４９．００
合计			１５６００万	４８，８５９，０９１．４１

二、关联方介绍和关联关系

名称	注册	注册地	法定代表人	主营业务
	注资资本
北京市顺义大龙城乡建设开发总公司	１００００万	北京市顺义区府前东街甲２号	李绍林	房地产开发，商品房销售；承办生活资料消费品市场，北京市顺义区西辛建材市场。
北京市大龙机械工程公司	２０００万	北京市顺义区仁和地区河南村村委会东１０００米	张良	专业承包；公路货运
北京市大龙物资供销公司	２５００万	北京市顺义区西二环路二中北侧	廉佩成	销售黑色金属材料、建筑材料、木材、五金、交电、化工产品、日用杂品、土产品、汽车配件。
北京大龙东升门窗幕墙工程有限公司	２０００万	北京市顺义区仁和地区警校路东侧	潘宝军	生产橡塑制品、塑料制品、铝合金门窗、塑料门窗；制造金属门窗、金属制品（不含表面处理作业）；普通货运。 专业承包；技术开发；销售橡塑制品、塑料制品、铝合金门窗、塑料门窗。
北京绿茵园林工程公司	１０００万	北京市顺义区仁和地区毓秀园别墅东门东１５０米	宋希良	园林绿化设计、施工；零售种苗、花卉、林产品、建筑材料、日用百货

三、定价政策和定价依据

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

公司按市场定价原则向关联方购买材料、接受劳务，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。

上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

公司２０１２年４月１８日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。独立董事事前认可提交本次会议审议，并就该议案发表了独立意见。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关联的关联股东将放弃在股东大会上对该项预案的投票权。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第十三次会议决议

（二）独立董事签字的独立意见

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十日