本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次股东大会以现场会议方式召开；

　２、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　二、会议召开和出席情况

　１、会议时间：２０１２年４月１９日（星期四）

　２、会议召集人：公司董事会

　３、股权登记日：２０１２年４月１６日

　４、会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街３号凯撒工业城８楼会议室

　５、会议主持人：董事长郑合明先生

　６、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计２人，代表有表决权的股份数为１５５，２００，０００股，占公司总股份数的７２．５２％，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。国浩律师集团（上海）事务所施念清律师、 陈一宏律师对本次股东大会予以现场见证。

　三、议案审议和表决情况

　与会股东及股东代表认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

　１． 审议通过《关于２０１１年度董事会工作报告的议案》；

　表决结果：同意１５５，２００，０００股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对 ０ 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权 ０ 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０％；

　２． 审议通过《关于２０１１年度监事会工作报告的议案》；

　表决结果：同意１５５，２００，０００股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对 ０ 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权 ０ 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０％；

　３． 审议通过《关于２０１１年度财务决算报告的议案》；

　表决结果：同意１５５，２００，０００股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对 ０ 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权 ０ 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０％；

　４． 审议通过《关于２０１１年年度报告及其摘要的议案》；

　表决结果：同意１５５，２００，０００股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对 ０ 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权 ０ 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０％；

　５． 审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

　表决结果：同意１５５，２００，０００股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对 ０ 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权 ０ 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０％；

　６．审议通过《２０１１年度募集资金使用情况的专项报告》；

　表决结果：同意１５５，２００，０００股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对 ０ 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权 ０ 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０％；

　７．审议通过《关于２０１１年度利润分配预案的议案》；

　表决结果：同意１５５，２００，０００股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对 ０ 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权 ０ 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０％；

　８．审议通过《关于聘请２０１２年度审计单位的议案》；

　表决结果：同意１５５，２００，０００股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对 ０ 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权 ０ 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０％；

　９．审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》；

　表决结果：同意１５５，２００，０００股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对 ０ 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权 ０ 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０％；

　１０．审议通过《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》。

　表决结果：同意１５５，２００，０００股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对 ０ 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权 ０ 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０％。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所

　２、见证律师：施念清、陈一宏

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序、表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　五、备查文件目录

　１、凯撒（中国）股份有限公司２０１１年年度股东大会决议。

　２、国浩律师集团（上海）事务所关于凯撒（中国）股份有限公司２０１１年年度股东大会法律意见书。

　特此公告。

　凯撒（中国）股份有限公司董事会

　２０１２ 年４月１９日