本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　（一）会议召开时间：２０１２年４月１９日上午９：３０；

　（二）会议召开地点：安徽古井贡酒股份有限公司古井学院多功能厅；

　（三）召开方式：现场投票；

　（四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会；

　（五）主持人：安徽古井贡酒股份有限公司董事长余林先生；

　（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》等有关规定。

　三、会议出席情况

　１、会议出席的总体情况

　出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共１２人，代表股份１４７，６６６，８４３股，占公司有表决权总股份的５８．６４％，全为现场投票。

　２、Ａ 股股东出席情况

　Ａ 股股东（代理人）９人，代表股份１４４，３１２，３００股，占公司Ａ股股东表决权股份总数的５７．３１％。

　３、Ｂ 股股东出席情况

　Ｂ 股股东（代理人）３人，代表股份３，３５４，５４３股，占公司Ｂ 股股东表决权股份总数的１．３３％。

　４、其他人员出席情况

　公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

　四、议案审议表决情况

　（一）审议通过了公司２０１１年度董事会工作报告；

　１、总的表决情况

　同意１４７，６６６，８４３股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　２、Ａ股股东的表决情况

　同意１４４，３１２，３００股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　３、Ｂ股股东的表决情况

　同意３，３５４，５４３股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　（二）审议通过了公司２０１１年度监事会工作报告；

　１、总的表决情况

　同意１４７，６６６，８４３股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　２、Ａ股股东的表决情况

　同意１４４，３１２，３００股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　３、Ｂ股股东的表决情况

　同意３，３５４，５４３股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　（三）审议通过了公司２０１１年度财务决算报告；

　１、总的表决情况

　同意１４７，６６６，８４３股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　２、Ａ股股东的表决情况

　同意１４４，３１２，３００股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　３、Ｂ股股东的表决情况

　同意３，３５４，５４３股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　（四）审议通过了公司２０１１年度报告及年度报告摘要；

　１、总的表决情况

　同意１４７，６６６，８４３股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　２、Ａ股股东的表决情况

　同意１４４，３１２，３００股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　３、Ｂ股股东的表决情况

　同意３，３５４，５４３股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　（五）审议通过了公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

　１、总的表决情况

　同意１４７，６６６，８４３股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　２、Ａ股股东的表决情况

　同意１４４，３１２，３００股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　３、Ｂ股股东的表决情况

　同意３，３５４，５４３股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　（六）关于公司投资白酒产业园项目的议案；

　１、总的表决情况

　同意１４７，６６６，８４３股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　２、Ａ股股东的表决情况

　同意１４４，３１２，３００股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　３、Ｂ股股东的表决情况

　同意３，３５４，５４３股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　（七）审议通过了关于修改公司章程的议案；

　１、总的表决情况

　同意１４７，６６６，８４３股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　２、Ａ股股东的表决情况

　同意１４４，３１２，３００股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　３、Ｂ股股东的表决情况

　同意３，３５４，５４３股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　（八）审议通过了公司聘任２０１２年度审计机构的议案。

　１、总的表决情况

　同意１４７，６６６，８４３股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　２、Ａ股股东的表决情况

　同意１４４，３１２，３００股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　３、Ｂ股股东的表决情况

　同意３，３５４，５４３股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　五、律师见证情况

　北京市中永律师事务所琚向晖、计永胜律师对本次股东会出具了法律意见书，认为公司２０１１年度股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　六、备查文件

　１、股东大会决议；

　２、北京市中永律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告

　安徽古井贡酒股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年四月十九日