§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

１．３ 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人梁国坚先生、主管会计工作负责人覃瑞珍女士及会计机构负责人（会计主管人员）梁宇丽女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

２０１１年，中东、北非地缘政治局势动荡引发市场对原油供应的担忧，推动国际油价上涨。国际石油价格的高位震荡，也让日化类原材料包括石油类产品和油脂类系列衍生产品价格有了大幅上涨。在这样的情况下，报告期，公司生产用的主要原材料大幅度上升，与此同时水、电、燃料、人力资源成本、管理费用、财务费用等都有较大幅度上升；公司同时也加大了对存货清理力度，对部分呆滞存货作削价促销，部分过期存货作报废处理；在期末按会计准则的要求计提各项资产的减值准备，各因素共同影响导致公司报告期内出现大幅度亏损。

报告期，公司实现营业收入５１４６９．４３万元，比上年增加了１１．７７％；营业利润－１９６５６．４５万元，比上年减少了１０４３７．６４万元，归属于上市公司股东的净利润－１９３１８．５０万元，比上年减少了１０７０５．７４万元。公司现金及现金等价物净增加额－１０７３０．４４万元，经营活动产生的现金流量净额－６１０４．５６万元。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司生产用的主要原材料大幅度上升，与此同时水、电、燃料、人力资源成本、物流费用、销售费用、财务费用等都有较大幅度上升；公司同时也加大了对存货清理力度，对部分呆滞存货作削价促销，部分过期存货作报废处理；在期末按会计准则的要求计提各项资产的减值准备，各因素共同影响导致公司报告期内出现大幅度亏损。

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：０００６６２ 证券简称：索芙特 公告编号：２０１２－００８

索芙特股份有限公司董事会

六届十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、２０１２年４月８日，索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会六届十七次会议通知。

２、会议于２０１２年４月１９日以现场表决方式召开，现场会议召开地点为广西南宁市新民路５９号太阳广场Ａ座七层南宁分公司办公大楼会议室。

３、应出席会议的董事９人，实际参加会议的董事９名。

４、本次会议由董事长梁国坚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

５、出席会议的董事人数超过董事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司２０１１年年度报告及摘要》；

（二）９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》；

（三）９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司２０１１年度总经理工作报告》；

（四）９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；

（五）９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司２０１２年度财务预算报告》；

（六）９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司２０１１年度利润分配预案》；

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，本公司２０１１年度实现净利润－２０３，００９，０４６．３６元，其中归属于上市公司股东的净利润－１９３，１８４，９６４．９１元，加上年初未分配利润２０２，２１５，３５０．１９元，本年度可供分配的利润为９，０３０，３８５．２８元。本年度不提取法定盈余公积金。

由于报告期净利润亏损，根据公司的实际情况，董事会决定公司２０１１年年度利润分配预案为：不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

本预案尚须提交公司２０１１年度股东大会审议表决。

（七）９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司内部控制自我评价报告》；

（八）９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案》；

鉴于中磊会计师事务所有限责任公司拥有专业的审计团队，具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且在２０１１年度合作中对公司的经营发展情况较为熟悉，能够满足公司财务审计工作要求，能较好地完成公司委托的各项工作，公司董事会同意继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年，审计费为人民币？４０万元。

本议案尚须提交公司２０１１年度股东大会审议表决。

（九）９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开索芙特股份有限公司２０１１年度股东大会的议案》。

三、备查文件

公司董事会六届十七次会议决议。

特此公告。

索芙特股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年四月二十日

证券代码：０００６６２ 证券简称：索芙特 公告编号：２０１２－００９

索芙特股份有限公司

监事会六届十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、２０１２年４月８日，索芙特股份有限公司监事会根据监事会主席陈小颜女士的提议，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出召开监事会六届十一次会议通知。

２、会议于２０１２年４月１９日以现场表决方式召开，现场会议召开地点为广西南宁市新民路５９号太阳广场Ａ座七层南宁分公司办公大楼会议室。

３、应出席会议的监事３人，实际参加会议的监事３名。

４、本次会议由监事会主席陈小颜女士主持。

５、出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事审议表决通过了以下决议：

（一）３票同意，０票反对，０票弃权通过了《公司２０１１年年度报告及摘要》；

（二）３票同意，０票反对，０票弃权通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》；

（三）３票同意，０票反对，０票弃权通过了《公司２０１１年度财务决算报告》；

（四）３票同意，０票反对，０票弃权通过了《公司２０１２年度财务预算报告》；

（五）３票同意，０票反对，０票弃权通过了《公司２０１１年度利润分配预案》；

（六）公司监事会对公司２０１１年度内部控制自我评价的意见。

公司监事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《上市公司内部控制指引》的有关规定，结合公司内部控制制度的建设和运行情况，对董事会关于公司２０１１ 年度内部控制的自我评价报告进行了审核，发表意见如下：

公司内部控制自我评价报告的形式、内容符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《证券公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，防范经营风险和道德风险，保障客户及公司资产的安全、完整，保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时，提高公司经营效率和效果。对目前公司内部控制存在的问题，公司已经如实表述并拟定了改进计划。公司２０１１年度内部控制自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

三、备查文件

公司监事会六届十一次会议决议。

特此公告。

索芙特股份有限公司

监事会

二○一二年四月二十日

证券代码：０００６６２ 证券简称：索芙特 公告编号：２０１２－０１１

索芙特股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是公司２０１１年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：董事会。公司董事会六届十七次会议审议决定召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法有效。

（四）会议召开的日期、时间：２０１２年５月２２日下午２时正。

（五）会议的召开方式：采用现场表决方式召开

（六）会议出席对象

１、凡２０１２年５月１８日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（七）会议地点：广西梧州市新兴二路１３７号索芙特股份有限公司办公大楼会议室。

二、会议审议事项

１、《索芙特股份有限公司２０１１年年度报告及摘要》；

２、《索芙特股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》；

３、《索芙特股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》；

４、《索芙特股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；

５、《索芙特股份有限公司２０１２年度财务预算报告》；

６、《索芙特股份有限公司２０１１年度利润分配预案》；

７、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

８、听取独立董事述职报告。

上述所有议案的详细内容见２０１２年４月２０日公司披露的２０１１年年度报告、董事会六届十七次会议决议公告及独立董事述职报告。

三、会议登记办法

（一）登记时间：２０１２年５月２１日９：００～１７：００时

（二）登记方式：

１、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券帐户卡；

２、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券帐户卡；

３、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券帐户卡；

４、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券帐户卡；

５、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料。

（三）登记地点：索芙特股份有限公司证券部

四、其他事项

１、通讯地址：广西梧州市新兴二路１３７号 邮政编码：５４３００２

２、联 系 人：李江枫、郑志雄

３、联系电话：０７７４－３８６３８８０ 传真号码：０７７４－３８６３５８２

４、电子邮箱：ｒｅｄｓｕｎｓｅｃ＠１６３．ｃｏｍ

５、会议费用情况：与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件

公司董事会六届十七次会议决议。

索芙特股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十日

附件：股东代理人授权委托书（样式）

授权委托书

兹全权委托　　 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席索芙特股份有限公司２０１１年度股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：１、具有全权表决权（　  ）；２、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权（　 ）；３、具有对本次股东大会部分议案的表决权（　  ）。（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

证券代码：０００６６２ 证券简称：索芙特 公告编号：２０１２－０１２

索芙特股份有限公司

关于股票实行退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索芙特股份有限公司（以下简称“公司”）因最近两年连续亏损将被深圳证券交易所实施退市风险警示，现特作如下风险提示：

一、股票的简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

１、股票简称：索芙特

２、证券代码：０００６６２

３、实行退市风险警示的起始日：公司股票于２０１２年４月２０日停牌一天，自２０１２年４月２３日起实行退市风险警示的特别处理。

４、实行退市风险警示后股票简称：＊ＳＴ 索芙。

５、实行退市风险警示后日涨跌幅限制为５％。

二、实行退市风险警示的原因

因公司最近连续两年的年度报告披露当年经审计后的净利润为负数，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自２０１２年４月２３日起将被实行退市风险警示的特别处理。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

为争取撤销退市风险警示，公司将“扭亏为盈”作为２０１２年的经营目标，制定措施，主要包括：１、抓好公司的经营管理、挖潜增效、开源节流，开拓新产品；２、研发下游高附加值产品；３、压缩与主业无关的其他投资，减少对外投资亏损，盘活存量资产，回笼资金，减少财务费用支出等。４、采取一切可能的办法（包括出售部分资产等）实现公司扭亏为盈。

四、股票可能被暂停或者终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如公司２０１２年度审计结果表明公司继续亏损，公司股票将自２０１２年度报告公告之日起被暂停上市交易。

五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

１、公司联系地址：广西梧州市新兴二路１３７号索芙特股份有限公司

公司邮政编码：５４３００２

公司国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｏｆｔｔｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

２、公司董事会秘书：李博 公司证券事务代表：李江枫

联系电话：（０７７４）３８６３６８６ ３８６３８８０

传 真：（０７７４）３８６３５８２

电子邮箱：ｒｅｄｓｕｎｓｅｃ＠１６３．ｃｏｍ

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

索芙特股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十日

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张正勤	副董事长	因公出差	梁国坚董事长
张南生	董事	因公出差	王若晨独立董事

股票简称	索 芙 特
股票代码	０００６６２
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李博	李江枫
联系地址	广西梧州市新兴二路１３７号	广西梧州市新兴二路１３７号
电话	０７７４－３８６３８８０	０７７４－３８６３５８２
传真	０７７４－３８６３６８６	０７７４－３８６３５８２
电子信箱	０００６６２ｌｉｂｏ＠１６３．ｃｏｍ	ｒｅｄｓｕｎｓｅｃ＠１６３．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	５１４，６９４，３１４．１６	４６０，４９７，２８１．７８	１１．７７％	４２８，０９１，２２０．２１
营业利润（元）	－１９６，５６４，４９８．９３	－９２，１８８，１０２．１９	减少１０４，３７６，３９６．７４元	３，７３６，３５６．３６
利润总额（元）	－２３８，７９２，１９２．９０	－８７，０９１，３９７．７８	减少１５１，７００，７９５．１２元	７，５６２，２６３．０２
归属于上市公司股东的净利润（元）	－１９３，１８４，９６４．９１	－８６，１２７，５８６．３０	减少１０７，０５７，３７８．６１元	２，９３１，２１１．４９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－１６１，３８６，９６４．１８	－１０１，７５９，２９８．３４	减少５９，６２７，６６５．８４元	１，６１９，００７．２１
经营活动产生的现金流量净额（元）	－６１，０４５，５８５．４１	５９，２３５，５９９．７９	－２０３．０６％	－３０，０３５，８１５．２２
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	１，１４１，４７８，９６２．１０	１，２７７，４０５，０３４．６２	－１０．６４％	１，２４２，５１７，４８９．０３
负债总额（元）	４２８，９２２，２９８．６０	４２１，５２４，６８８．７３	１．７５％	２８０，４０２，４９２．４２
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	６７２，６６６，８７２．３７	８０６，７８９，９３４．９８	－１６．６２％	９０４，３２６，０２６．２９
总股本（股）	２８７，９８９，２００．００	２８７，９８９，２００．００	０．００％	２８７，９８９，２００．００

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
美容化妆品	３０，３０４．８７	２１，４３０．６７	２９．２８％	１６．７７％	３８．４５％	－１１．０７％
药品	２０，５６７．０７	１９，５９２．８０	４．７４％	５．３４％	４．８３％	０．４７％
其他	５９７．４９	４１０．１７	３１．３５％	４．３３％	－１７．３０％	１７．９６％
合计	５１，４６９．４３	４１，４３３．６４	１９．５０％	１１．７７％	１９．５２％	－５．２２％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
美容化妆品	３０，３０４．８７	２１，４３０．６７	２９．２８％	１６．７７％	３８．４５％	－１１．０７％
药品	２０，５６７．０７	１９，５９２．８０	４．７４％	５．３４％	４．８３％	０．４７％
其他	５９７．４９	４１０．１７	３１．３５％	４．３３％	－１７．３０％	１７．９６％
合计	５１，４６９．４３	４１，４３３．６４	１９．５０％	１１．７７％	１９．５２％	－５．２２％

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	－０．６７０８	－０．２９９１	减少０．３７１７元	０．０１０２
稀释每股收益（元／股）	－０．６７０８	－０．２９９１	减少０．３７１７元	０．０１０２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．５６０４	－０．３５３３	减少０．２０７１元	０．００５６
加权平均净资产收益率（％）	－２６．１２％	－１０．０７％	－１６．０５％	０．３２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－２１．８２％	－１１．８９％	－９．９３％	０．１８％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．２１２０	０．２０５７	－２０３．０６％	－０．１０４３
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．３３５７	２．８０１５	－１６．６３％	３．１４０１
资产负债率（％）	３７．５８％	３３．００％	４．５８％	２２．５７％

非经常性损益项目	２０１１年金额	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	－１２３，６０４．５０	２，０４８．３８	－１６，７２８．８７
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，９０１，０００．００	６９４，２１１．７８	２，１４４，９２７．２２
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	２，８１０，１９１．９２	１０，６８３，００９．８３	０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－４４，００５，０８９．４７	４，４００，４４４．２５	－５２９，８９１．６９
所得税影响额	１１，４７５．００	－１６６，１５３．３８	－２８８，５７９．３７
少数股东权益影响额	７，６０８，０２６．３２	１８，１５１．１８	２，４７６．９９
合计	－３１，７９８，０００．７３	１５，６３１，７１２．０４	１，３１２，２０４．２８

２０１１年末股东总数	２４，２０１		本年度报告公布日前一个月末股东总数					２４，３００
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
广西索芙特科技股份有限公司	境内非国有法人	１５．３６％		４４，２４６，６５８			４４，２４０，０００
广东通作投资有限公司	境内非国有法人	９．６５％		２７，７９０，４９９			２７，７８０，０００
聂宗道	境内自然人	１．０４％		２，９８３，５２６
肖银	境内自然人	０．６７％		１，９２０，２９４
魏埃	境内自然人	０．６３％		１，８２５，６５３
长春铁发实业有限公司	境内非国有法人	０．５９％		１，６８９，９００
王贞玉	境内自然人	０．５６％		１，６００，０００
黄林藩	境内自然人	０．４８％		１，３９２，３４５
陈艳阳	境内自然人	０．４８％		１，３７３，４２０
朱清根	境内自然人	０．４７％		１，３６２，９４８
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
广西索芙特科技股份有限公司		４４，２４６，６５８				人民币普通股
广东通作投资有限公司		２７，７９０，４９９				人民币普通股
聂宗道		２，９８３，５２６				人民币普通股
肖银		１，９２０，２９４				人民币普通股
魏埃		１，８２５，６５３				人民币普通股
长春铁发实业有限公司		１，６８９，９００				人民币普通股
王贞玉		１，６００，０００				人民币普通股
黄林藩		１，３９２，３４５				人民币普通股
陈艳阳		１，３７３，４２０				人民币普通股
朱清根		１，３６２，９４８				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中第１、２大股东分别与其他股东之间不存在关联关系，公司没有资料判断上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。