董事长致辞

尊敬的各位股东：

对２０１１年描绘最通用的词汇是“不确定性”，而中国建筑呈现给公众的业绩是十分确定的：报告期内，公司实现营业收入４，８２８亿元（人民币，下同），同比净增超过千亿，增幅达到３０．３％；实现归属于母公司股东净利润１３５．４亿元，同比增长４６．５％，基本每股收益达到０．４５元。更为可喜的是，公司创造了盈利增幅超过收入增幅１６个百分点的新纪录。“激流勇进、逆势飞扬”是公司２０１１年的特征，相信这是一份令人满意的年度报告！

业绩的取得，应感谢公司的管理团队、全体员工和广大投资者，也应感谢政府部门、监管机构和社会公众。骄人的业绩是公司战略成功的体现，“最具国际竞争力的建筑地产综合企业集团”的目标，感召１５万中国建筑员工不懈努力；“集团管控、资源整合、高端竞争、绩效文化”等一系列重大战略举措已初见成效；“品质保障”使公司有更大的市场空间，“价值创造”使公司有更好的发展未来！我们已经找到了公司发展强大的道路，并将沿着这条路不断前行。

对２０１２年描绘最通用的词汇是“复杂性”，复杂不是障碍，是人们对环境的判断。新的一年注定是不轻松的一年，然而满足股东合理的业绩预期是公司的责任所在。公司将坚守主营业务、专注经营质量、创新商业模式、追求多重效益，力争实现新签合同额９，０００亿元，营业收入不低于５，６００亿元、保持年增超８００亿元的良好势头。

公司“十二五”战略目标是跨入世界５００强前１００强、世界建筑地产企业前３强，我欣慰地告诉大家，公司离这一目标不远了，２０１２年将要成为公司闯关之年。中国建筑永远值得信任！

董事长： 易 军

二〇一二年四月十九日

重要提示

１． 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和公司网站（ｗｗｗ．ｃｓｃｅｃ．ｃｏｍ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

２． 本报告经公司第一届董事会第４８次会议审议通过，全体董事出席会议。

３． 德勤华永会计师事务所根据中国注册会计师审计准则，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

４． 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提供担保情况。

５． 公司董事长易军、财务总监曾肇河、会计机构负责人薛克庆声明：保证本报告中财务报告真实、完整。

６． 本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断，而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异，敬请关注。

公司基本情况

公司简介

股票简称：中国建筑

股票代码：６０１６６８

注册地址：北京市海淀区三里河路１５号

邮政编码：１０００３７

网址：ｗｗｗ．ｃｓｃｅｃ．ｃｏｍ

联系方式

董事会秘书：孟庆禹

地址：北京市海淀区三里河路１５号

股票上市交易所：上海证券交易所

电话：０１０－８８０８３２８８

传真：０１０－８８０８２６７８

电子信箱：ｉｒ＠ｃｓｃｅｃ．ｃｏｍ

一、业绩概要

１． 会计数据

单位：千元 币种：人民币

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２． 财务指标

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３． 非经常性损益项目

单位：千元 币种：人民币

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注：非经常性损益项目的确定依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号－非经常性损益（２００８）》【证监会公告２００８（４３）号】规定执行。

二、董事会报告

１． 经营管理情况综述

报告期内，面对国际经济结构和竞争格局调整，国内宏观经济和房地产调控加剧，及铁路建设市场萎缩的形势，中国建筑坚持“品质保障、价值创造”的发展理念，以主要经营指标领先行业发展之势、各项重点工作向纵深推进之举，创造了令人鼓舞的新业绩，全面完成了年初制定的各项任务，实现了“十二五”开门红。

（１）主要指标逆势上涨

全年新签合同额约９，３０７亿元，增长１６．１％。建筑业务新签合同额约８，５６６亿元，增长１５．３％。其中，房建业务７，２２３亿元，增长１４．２％；基建业务１，２０７亿元，增长２１．７％；设计勘察业务７７亿元，增长３１．４％。期末，待施合同额约９，４９５亿元，同比（调整数）增长３５．９％。

房地产销售额达８９１亿元（中海地产７３９亿元，中建地产１５２亿元），增长３３．２％；销售面积７００万平方米（中海地产５５８万平方米，中建地产１４２万平方米），增长７．５％。全年新增土地储备约２，１６７万平方米，期末拥有土地储备约６，１９４万平方米。

实现营业收入４，８２８亿元，增长３０．３％。

实现营业利润２５１．６亿元，增长３３．９％。利润总额达到２５８．９亿元，增长３１．８％。实现净利润１９２．４亿元，增长３０．７％。

归属母公司股东净利润１３５．４亿元，增长４６．５％，对应基本每股收益０．４５元。

归属母公司股东权益８９１．０亿元，增长１５．４％，对应每股净资产２．９７元。

（２）各业务板块稳步发展

公司一直视房建业务为立身之本，秉持“无房建不稳”的共识，将其作为营业收入、经营性净现金流的主要贡献板块。在坚守房建主业的同时，按照相关多元化思路，大力发展基建、地产和设计勘察业务：经多年经营，“中海地产”与“中建地产”奠定了公司地产业务“央企第一、行业排头”的坚实地位；基建业务成为我国基础设施建设领域后起之秀，业务亮点凸显；而设计勘察业务作为中国建筑品牌重要支撑，长期以来一直在技术创新、培养院士级顶级人才方面发挥重要作用。

房建业务：报告期内，通过“大市场、大业主、大项目”三大经营策略，公司中标多个规模大、影响力大的工程项目，包括深圳平安国际金融大厦、武汉绿地中心、广州东塔等。大项目占比进一步提高，合同质量进一步提升。

基建业务：报告期内，作为公司崭新的支柱业务板块，基础设施建设业务在行业投资下降、政府融资平台清理、财政金融政策紧缩、铁路市场调整形势下，积极加强成本和效益核算，坚持优质履约、强化品牌和信用建设，创新融资建造模式，开创了业务新局面。

地产业务：报告期内，在做好风险防控的基础上，公司地产业务再创纪录，成为行业发展领先者。中海地产八次蝉联“中国房地产行业领导品牌”与“中国蓝筹地产榜首企业”；中建地产以做大规模和做强品牌为核心，达到了着力提高产品品质的效果。

设计勘察业务：报告期内，公司设计勘察业务除荣获国优金、银奖外，还获得优秀工程设计勘察一等奖７项、二等奖９项。中建设计集团在２０１１年ＥＮＲ排名中较上年提升４位，位列全国民用建筑设计企业首位。

（３）“五化”策略向纵深推进

“专业化”：报告期内，公司下属各专业公司继续保持良好的发展态势，诸多专业公司跻身行业前列，开拓新的专业施工领域；钢结构加工基地、幕墙加工厂、石化设备制造厂、半潜驳施工船等多个重大项目的实施，为提升专业公司竞争力提供了支撑。

“区域化”：报告期内，公司正式实施房建业务区域化方案，东北、西北和西南“区域总部”已着手组建，立足三大区域的“区域化”工作稳步推进；基建业务区域化投资效果初显，投资集中度得以提高。

“标准化”：报告期内，公司制定详细项目管理标准化达标及实施考核办法，推进“质量、工期、成本、安全、环保”等多个目标的集成管理和综合控制。在全国工程建设优秀项目管理成果评价中，获得一等奖１３个，成为工程建设行业获得一等奖最多的公司。

“信息化”：报告期内，公司成立信息化业务部门，建成了集成ＯＡ、档案、人力资源、项目管理的办公信息系统，全面提高管理效率。整合完成公司财务统一门户系统，基本覆盖所属国内外各子、分公司。

“国际化”：报告期内，公司国际工程承包业务取得多项突破。与加纳政府签署东部走廊项目，是公司在我国政府优买优贷以及出口买方信贷项目上的新收获；所属美国公司巴哈马大型海岛度假村项目的实施，开创了我国建筑公司在北美融投资带动工程总承包的先河。

２． 主要财务数据分析

（１）总体经营业绩情况

报告期内，我国实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不断加强和改善宏观调控，经济继续保持平稳较快增长，公司主营业务涉及的建筑及相关行业作为经济发展的支柱产业，面临的外部环境总体向好。同时，公司也面临原材料价格上涨和地产调控力度加大等不利因素，但借助自身规模和品牌优势以及合理的业务结构，公司整体仍然维持稳定盈利水平，在规模不断扩大的同时，创造了更多的利润。

营业收入及毛利润：

报告期内，公司实现营业收入４，８２８亿元，同比增长３０．３％；实现毛利润５８１．３亿元，同比增长２９．８％；毛利率为１２．０％，同比下降０．１个百分点，主要系房建占比提高所致。

报告期内，公司前５名客户实现营业收入合计７７亿元，占营业收入的１．６％；前５名供应商采购金额占营业成本的比例小于１％。公司业务结构决定了客户较为广泛，不存在对单一客户的依赖。

期间费用：

报告期内，公司销售费用同比下降１．３％；管理费用同比增长２１．０％，主要系公司规模扩大、项目增加所致；百元管理费用为２．３元，比上年降低０．２元；财务费用同比增长２０３．４％，主要系项目贷款增加及利率上升所致。

公允价值变动损失：

报告期内，该项目同比变动较大主要系资本市场波动，导致公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致。

利润情况：

报告期内，公司实现营业利润２５１．９亿元，同比增长３３．９％；利润总额２５８．９亿元，同比增长３１．８％；净利润１９２．４亿元，同比增长３０．７％，均高于营业收入增长比例。同期，公司实现归属母公司股东净利润１３５．４亿元，同比增长４６．５％。

单位：千元 币种：人民币

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（２）合并资产负债情况

报告期末，公司经营规模扩大，资产、负债规模进一步提高。资产负债率为７６．６％，同比提高２．６个百分点。相比上一年末，公司资产、负债结构保持稳定，各项资产、负债占比未发生重大变化，偿债风险在可控范围内，公司整体运行稳健。

资产情况

报告期内，公司资产计量属性没有发生重大变化，主要采用历史成本法计量。金融资产主要采用公允价值法计量。

报告期末，公司总资产为５，０５８亿元，同比增长２７．２％。其中，流动资产４，０９４亿元，占总资产比重为８０．９％，同比略降０．９个百分点。

流动资产：

报告期末，公司交易性金融资产同比下降２８．８％，主要系资本市场波动引起；应收票据同比增长２２９．４％，主要系业主倾向于使用票据支付产生；应收账款６６０．２亿元，同比增长３７．２％，主要来源于体量较大的项目：从账龄看，２年以内的应收账款占９２．０％，２年以上的应收账款仅占８．０％，应收账款周转天数为５２天，同比减少２天；公司存货同比增长２９．９％，主要来自房地产开发成本、房地产开发产品和原材料；已完工未结算款增长３５．１％，与收入增长基本一致。

非流动资产：

公司长期应收款增长６５．８％，主要系ＢＴ项目业务规模大幅增长所致；长期股权投资增长３５％，主要系公司将中海宏洋（０００８１．ＨＫ）作为联营公司核算所致；递延所得税资产同比增长７４％，主要系预提土地增值税增加所致。

单位：千元 币种：人民币

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负债情况

报告期末，公司总负债为３，８７４亿元，同比增长３１．５％。其中：流动负债２，９５３亿元，占总负债比重为７６．２％，同比升高１个百分点。

流动负债：

报告期末，公司短期借款同比增长１４２．１％，主要系日常生产经营对流动资金的需求增大所致；应付票据增长１０８．２％，主要系公司议价能力加强，多采用票据方式结算材料款和部分分包工程款等所致。

非流动负债：

报告期末，公司长期借款同比增长３６．２％，主要系经营业务资金需求量增加所致。

单位：千元 币种：人民币

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（３）合并现金流量情况

报告期内，公司现金净流入４１．８亿元，其中经营活动现金净流出７６．９亿元，主要系房地产投资业务支出，以及前期获取的土地进入开发期所致；投资活动现金净流出２３４．２亿元，主要系以融投资带动工程总承包业务的ＢＴ、ＢＯＴ项目增加所致；筹资活动现金净流入３５６．４亿元，主要系公司业务量加大、资金需求增加所致。

单位：千元 币种：人民币

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公司房地产开发视同为经营业务，若将经营性净流量中房地产业务部分并入投资性净流量中，则经营性现金流量为正，反映了建筑及其他工程承包业务的现金流量，该部分现金净流入对公司经营活动现金流贡献突出。

报告期内，公司房地产投资处于较为稳定的水平，除此之外，公司投资活动基本以融投资带动工程总承包业务的ＢＴ、ＢＯＴ项目为主。

３． 业务分部讨论

公司主营业务包括房建、基建、地产和设计勘察等四大板块。

单位：千元 币种：人民币

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注：所用总计数包括了其他业务抵销分部间交易、未分配项目。

（１）房建业务

公司致力于成为我国规模最大、盈利能力最强的房屋承建商，按照产业链一体化的经营方针，积极引导各经营主体实施“区域化”策略，大力发展技术含量高、盈利能力强、规模效应明显的产业。

报告期内，公司房建业务新签合同额７，２２３亿元，增长１４．２％。报告期末，房建业务待施合同额７，８１９亿元，增长４１．６％。公司全年房建业务累计施工面积４９，７８８万平方米，增长２９．３％，占全国累计施工面积的５．９％。公司全年新开工面积１８，１６３万平方米，增长１２．８％；累计竣工面积为６，３１６万平方米，增长８．５％。

报告期内，公司房建业务实现营业收入３，６７９亿元，增长３８．５％。实现毛利２８１．４亿元，增长４７．６％。毛利率为７．６％，较上年提高０．４个百分点。房建业务营业利润增长６７．３％至１０１．９亿元，营业利润率为２．８％，较上年提高０．５个百分点，规模、效益进一步提升。

单位：千元 币种：人民币

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（２）基建业务

公司致力于成为国内一流的基础设施建设与投资运营商，通过基础设施业务，力争建设和培育一支项目后期运营管理的专业化团队；同时，公司还积极探索社会融资渠道与模式，力争在融投资建造方面形成核心能力，成为具有专业背景的基础设施投资发展商。

报告期内，公司基建业务规模效应显著，基础设施品牌持续提升，新签合同额１，２０７亿元，增长２１．７％。年末，基建业务待施合同额１，６７０亿元，增长７１．５％。

报告期内，公司基建业务实现营业收入５８１亿元，增长１４．２％。实现毛利６２．５亿元，增长２７．１％。毛利率为１０．８％，较上年提高１．１个百分点。基建业务营业利润增长４３．５％至３６．２亿元，营业利润率为６．２％，较上年提高１．３个百分点，规模、效益稳步提升。

单位：千元 币种：人民币

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（３）地产业务

地产业务方面，公司充分发挥现有“中海地产”与“中建地产”品牌优势，进一步拓展和完善地产区域布局，适当加大高、中品质住宅开发；继续加大对保障房的投入和承建力度，坚持规模与利润并重、社会责任与经营效益并举。同时，公司坚持绿色地产开发，整合绿色技术资源，将节能、低碳、环保作为地产业务核心发展方向。

报告期内，公司地产业务销售额再创历史新高，达到８９１亿元（中海地产７３９亿元，中建地产１５２亿元），增长３３．２％；销售面积达７００万平方米（中海地产５５８万平方米，中建地产１４２万平方米），增长７．５％。公司地产业务销售额和销售面积分别占全国商品房销售额和销售面积的１．５％和０．６％。

报告期内，公司新增土地储备约２，１６７万平方米，期末在国内４９个城市及港澳地区拥有土地储备约６，１９４万平方米。其中，中海地产全年新增土地储备约９０６万平方米，实际权益面积约８６４万平方米；期末在２５个城市拥有土地储备约３，４４５万平方米，实际权益面积为３，０１８万平方米。中建地产全年新增土地储备约１，２６１万平方米，实际权益面积约１，１０８万平方米；期末在３６个城市拥有土地储备约２，７８９万平方米，实际权益面积约为２，４４１万平方米。

报告期内，公司地产业务实现营业收入４８３亿元，增长５．９％。其中，中海地产４２２亿元，中建地产６１亿元。年内，公司地产业务实现毛利２１７．１亿元，增长１４．１％。毛利率达到４４．９％，较上年提高３．２个百分点。地产业务营业利润增长２２．５％至１３８．７亿元，营业利润率为２８．７％，较上年提高３．９个百分点。

单位：千元 币种：人民币

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（４）设计勘察业务

公司设计勘察业务致力于提升和培育城市规划设计能力，在保持目前市场规模的基础上，从目前高、中、低端市场并存，逐步向以高端市场为主、中端市场为辅的方向转变；重点加大对城市地标性公共建筑项目营销投入，积极实施勘察专业化发展策略。

报告期内，公司设计勘察业务新签合同额７７亿元，增长３１．４％。设计勘察业务积极服务于公司业务发展，全方位营销取得突破进展，为城市综合建设、地产开发、基础设施等业务提供咨询、规划、设计等全方位的服务。

报告期内，公司设计勘察业务实现营业收入５３．４亿元，增长４０．１％。毛利１４．４亿元，增长１０．８％。毛利率为２７．０％，较上年降低７．１个百分点，主要系报告期内业务人员酬金调整计入营业成本影响所致，若按计入营业成本口径计算，设计勘察业务毛利同比增长２８．３％。设计勘察业务营业利润增长２２．０％至５．５亿元，营业利润率为１０．４％，较上年降低１．５个百分点。

单位：千元 币种：人民币

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４． 国际业务讨论

公司致力于国际化发展道路，积极搭建海外综合经营资源一体化平台，凭借“中国元素”，发挥“中国建筑”优势，与国内合作伙伴结成战略联盟，整合资金、技术、设备和人力资源，发展多维度能力和渠道，如公私合作项目（ＰＰＰ）、双边政府项目和投融资开发项目，拓展海外经营业务。

报告期内，在国际市场变化的环境下，公司海外经营保持了较好的发展。公司海外业务已形成五个稳定产出区，全年新签合同额４６０亿元，同比增长７．６％，单项建筑项目平均合同额为５．１亿元，同比增长６８％；实现营业收入２８１亿元，下降９．１％，主要系部分地区增长缓慢所致。

未来，公司将继续通过国际化竞争全面提升竞争能力，通过国际化布局分散可能面临的风险，通过国际化资本运作实现跨越式发展。

报告期内，公司境内（中国大陆）实现营业收入４，５４８亿元，增长３３．９％；国内经济发展继续好于国外，境内营业收入继续保持高速增长，占比也进一步提高，达到９４．２％。

单位：千元 币种：人民币

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５． 专业板块讨论

报告期内，公司１２个专业板块总体保持良好的发展势头，专业化发展取得了明显的成绩，各板块加总后，新签合同额、营业收入分别同比增长１７．５％、１４．５％。

以下分析所用数据均来源于公司专业板块管理口径［地产板块（中建地产）和设计勘察板块经营情况，参见本章“业务分部讨论”部分］。其中，同比增减均按亿元数据直接计算。

单位：亿元 币种：人民币

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（１）跨业务领域专业板块

安装业务

报告期内，公司安装业务新签合同额５１９亿元，增长５２．２％。实现营业收入２１１．７亿元，增长８．３％；毛利２３．６亿元，增长２０．４％；营业利润１１．７亿元，增长４４．４％。毛利率、营业利润率分别为１１．１％和５．５％，与上年相比均有所上升。

报告期内，公司安装业务在石油、化工等工业安装领域高端市场的开拓上成效明显，新承接了山东东营赫邦化工有限公司盐化一体化项目一期建筑安装工程（ＰＣ）、新疆巴州东辰工贸有限公司３０万吨／年甲醇项目，已逐步形成新的利润增长点，未来将继续坚持经营结构调整和产业价值链延伸的战略方向。

单位：亿元 币种：人民币

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钢构业务

报告期内，公司钢构业务新签合同额４８亿元，增长２．１％。实现营业收入６５．３亿元，下降４．１％；毛利７．３亿元，增长３５．２％；营业利润４．９亿元，增长５８．１％。毛利率、营业利润率分别为１１．２％和７．５％，与上年相比均有所上升。

报告期内，公司钢构业务在高端市场成绩显著，承接了国内５个４００米以上超高层钢结构建筑项目。从研发、设计、制作、安装和检测的全产业链运作已经初步形成。

单位：亿元 币种：人民币

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商混业务

报告期内，公司商品混凝土（“商混”）业务新签合同额３７亿元，增长４８．０％。实现营业收入３４．６亿元，增长４８．５％；毛利４．４亿元，增长６９．２％；营业利润２．５亿元，增长９２．３％。毛利率、营业利润率分别为１２．７％和７．２％，与上年相比均有所上升。

报告期内，公司商混业务坚持发展模式创新与结构调整，稳步推进产业链配套业务延伸，规模效应初步体现。商混业务科技创新和品牌建设成果丰硕，积极引领行业由传统资源消耗型向绿色环保型升级。

单位：亿元 币种：人民币

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（２）房建领域专业板块

装饰业务

报告期内，公司装饰业务新签合同额１８６亿元，增长２７．４％。实现营业收入１４１．２亿元，增长１９．３％；毛利１１．０亿元，增长１２．２％；营业利润４．０亿元，与上年持平。毛利率、营业利润率分别为７．８％和２．８％，与上年相比略有下降。

目前，公司装饰业务规模已处于行业领先地位，通过整合资源配置，市场占有率逐步提升。

单位：亿元 币种：人民币

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园林业务

报告期内，公司园林业务新签合同额１４亿元，增长２７．３％。实现营业收入９亿元，增长７６．５％；毛利１．１亿元，增长１２０．０％；营业利润０．６亿元，增长２倍。毛利率、营业利润率分别为１２．２％和６．７％，与上年相比均有所上升。

报告期内，公司利用城市综合开发、设计施工一体化等优势，积极拓展园林业务，有效提高了市场占有率和盈利能力。

单位：亿元 币种：人民币

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（３）基建领域专业板块

市政业务

报告期内，公司市政建设业务新签合同额２４４亿元，增长２９．８％。实现营业收入１８２．９亿元，增长７６．４％；毛利１８．２亿元，增长９７．８％；营业利润９．５亿元，增长１２０．９％。毛利率、营业利润率分别为１０．０％和５．２％，与上年相比均有所上升。

报告期内，公司通过整合内部资源，进一步拓展了市政与城市轨道交通市场，已经形成人才密集、管理密集、资金密集、装备密集等比较优势。

单位：亿元 币种：人民币

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铁路业务

报告期内，由于铁路市场受国内宏观政策影响，公司铁路业务规模、盈利情况均有所下降：新签合同额４８亿元，下降７３．２％；实现营业收入８７．５亿元，下降４４．８％；毛利１．９亿元，下降８０．６％；营业利润－２．７亿元。

未来，公司将充分发挥整体优势，积极应对市场的新变化，提升资源集中度和技术、管理的品质，形成在该领域的核心竞争力。

单位：亿元 币种：人民币

■

路桥业务

报告期内，公司路桥业务新签合同额１６９亿元，下降６．１％。实现营业收入１８８．９亿元，增长３０．７％；毛利１６．８亿元，增长３３．３％；营业利润７．７亿元，增长３７．５％。毛利率、营业利润率分别为８．９％和４．１％，与上年相比均有所上升。

公司将充分发挥公路特级资质优势，以灵活多样的业务模式，提高路桥市场份额。

单位：亿元 币种：人民币

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电力业务

报告期内，公司电力业务新签合同额２２亿元，下降５０．０％。实现营业收入２７．４亿元，增长５２．２％；毛利３．０亿元，增长１５０．０％；营业利润１．８亿元，增长２００．０％。毛利率、营业利润率分别为１０．９％、６．６％，与上年相比均有所上升。

公司电力项目履约能力整体提升，工程结构得到多元化发展，在核电站成套技术国产化等方面取得了国内领先地位，在辽宁大连新承接了红沿河核电厂二期５、６号机组常规岛土建工程。

单位：亿元 币种：人民币

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筑港业务

报告期内，公司筑港业务新签合同额３９亿元，增长８５．７％。实现营业收入１０．０亿元，增长１７．６％；毛利１．１亿元，增长５７．１％；营业利润０．５亿元，增长２５．０％。毛利率、营业利润率分别为１１．０％、５．０％，与上年相比均有所上升。

公司筑港业务坚持以水工业务为主导，优化经营结构，力争打造具有水工行业突出特点、管理和技术密集型的专业化品牌。

单位：亿元 币种：人民币

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三、股东持股情况和控制框图

１． 公司股东总数

截至报告期末，股东总数为９０２，４９２户，较上年期末减少２５５，５３３户。

截至２０１２年３月３１日，公司股东总数为８７６，４７６户，较报告期末减少２６，０１６户。

２． 报告期末公司前十名股东持股情况

单位：股

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３． 公司前十名无限售股东持股情况

单位：股

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注：

１． 中国建筑工程总公司持有本公司的无限售条件股份，为其在本公司２００９年７月２９日上市之后增持本公司的股份。

２． 上述股东关联关系或一致行动关系的说明：公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

４． 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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四、财务报告

１． 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

不适用。

２． 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

不适用。

３． 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

（１）报告期内，公司之子公司中建工业设备安装有限责任公司与中建新疆建工（集团）有限责任公司签署关于重组新疆建工安装工程有限责任公司（以下简称“新疆安装”）协议，其中约定以人民币１５０，０００千元向新疆安装增资，取得其６０％股权，已支付全部款项。截至报告期末，新疆安装已完成相关工商登记变更。

（２）报告期内，公司之间接控股子公司山东中建房地产开发有限公司以人民币３１２，５１２千元收购青岛海嘉置业有限公司９５％股权，已支付全部股权转让款。截至报告期末，青岛海嘉置业有限公司已完成相关工商登记变更。

（３）报告期内，公司之间接控股子公司山东中建房地产开发有限公司以人民币９９，４３１千元收购山东中建和鑫置业有限公司７５％股权，已支付全部股权转让款。截至报告期末，山东中建和鑫置业有限公司已完成相关工商登记变更。

（４）报告期内，公司之子公司中建地产有限公司以人民币１０，０００千元收购北京慧眼置业有限公司１００％股权，已支付全部股权转让款。截至报告期末，北京慧眼置业有限公司已完成相关工商登记变更。

（５）报告期内，公司之子公司中国建筑第六工程局有限公司约定以人民币１０，０００千元收购天津冀衡达房地产开发有限公司１００％股权，已支付全部股权转让款。截至报告期末，天津冀衡达房地产开发有限公司已完成相关工商登记变更。

（６）报告期内，公司之子公司中建筑港集团有限公司（中建筑港）以人民币７９０千元处置其持有的青岛人和新建设机械有限公司、青岛海陆通劳务工程有限公司、青岛开元劳务工程有限公司、青岛贝尔特劳务工程有限公司、青岛运通达劳务工程有限公司、青岛恒信劳务工程有限公司及青岛海陆通钢构模板有限公司七家公司１００％股权，中建筑港已收到全部的股权转让款。截至报告期末，处置的七家子公司已完成工商登记变更。

（７）报告期内，公司之子公司中国建筑第四工程局有限公司（中建四局），约定以人民币１３５，０９４千元处置其持有的揭阳中建地产有限公司１００％股权，中建四局已收到全部的股权转让款。截至报告期末，揭阳中建地产有限公司已经完成工商登记变更。

（８）报告期内，公司之间接控股子公司中海宏洋，发行新股以收购其子公司Ｐａｎ Ｃｈｉｎａ Ｌａｎｄ剩余的３０％的股权，公司对中海宏洋的股权被摊薄至３７．９１％，中海宏洋变为公司的联营公司。

除上述所述事项外，公司２０１１年度合并财务报表的合并范围未发生重大变更。

４． 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

不适用。

证券代码：６０１６６８ 股票简称：中国建筑 编号：临２０１２－２１

中国建筑股份有限公司

第一届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第四十八次会议（“会议”）于２０１２年４月１９日在北京昌平中国石化会议中心举行。董事长易军主持会议，董事总裁官庆、董事王文泽、车书剑、郑虎、钟瑞明出席了会议。公司监事、 高管人员列席会议。

本次会议通知于３月２９日以邮件方式发出，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司６名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

一、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》。同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

二、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司２０１１年度总经理工作报告》。

三、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司２０１１年度财务决算报告》。同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

四、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司２０１１年度利润分配方案》。同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

经德勤华永会计师事务所有限公司审计，２０１１年度合并报表共实现归属于母公司股东的净利润１３，５３６，９７１，０４４．８２元，母公司报表实现净利润３，１３７，９７７，５８１．８８元。根据《公司章程》规定，公司２０１１年度利润分配预案如下：

１． 公司２０１１年度母公司实现净利润３，１３７，９７７，５８１．８８元，按１０％计提法定公积金３１３，７９７，７５８．１９元，加上２０１１年初未分配利润５３８，３２５，４８５．０９元，２０１１年末可供股东分配的利润为３，３６２，５０５，３０８．７８元。

２． 以公司２０１１年末总股本３，０００，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．８０元（含税），共计２，４００，０００，０００．００元。

３． 剩余未分配的９６２，５０５，３０８．７８元结转至未分配利润。

五、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司２０１１年度内部控制评价报告》。

六、审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

七、审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司２０１１ 年可持续发展报告的议案》。

八、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司２０１１年度报告》。同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

九、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司２０１２年度财务预算报告》。

同意公司２０１２年新签合同额９，０００亿元人民币、营业收入５，６００亿元人民币的预算指标，并将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

十、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司２０１２年度投资预算报告》。

同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。投资预算有关情况，请参见公司２０１１年度股东大会资料。

十一、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司２０１２年度日常关联交易预案》。同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

十二、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司为子公司项目贷款提供信用担保的议案》。同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

十三、审议并一致通过《关于聘请中国建筑股份有限公司２０１２年度内部控制审计机构的议案》。同意公司聘请普华永道中天会计师事务所作为２０１２年内部控制审计机构，并将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

十四、审议并一致通过《关于召开中国建筑股份有限公司２０１１年度股东大会的议案》。召开年度股东大会的时间、方式等具体内容请参见公司２０１１年度股东大会会议通知。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一二年四月十九日

证券代码：６０１６６８ 股票简称：中国建筑 编号：临２０１２－２２

中国建筑股份有限公司

第一届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届监事会第二十四次会议于２０１２年４月１９日在北京昌平中国石化会议中心会议楼４０１室举行，公司的５名监事全部出席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《中国建筑股份有限公司２０１１年度财务决算报告》

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过《中国建筑股份有限公司２０１１年度利润分配方案》

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过《中国建筑股份有限公司２０１１年度内部控制评价报告》

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

四、审议通过《中国建筑股份有限公司２０１１年度报告》

根据规定，会议对《中国建筑股份有限公司２０１１年度报告》提出如下审核意见：

经认真审核，监事会认为公司２０１１年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；年度报告客观、真实、准确地反映了公司本年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在监事会作出本决议前，未发现参与年报编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

五、审议通过《中国建筑股份有限公司２０１１年度监事会报告》

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

六、审议通过《中国建筑股份有限公司２０１２年度日常关联交易预案》

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

七、审议通过《中国建筑股份有限公司２０１２年度投资预算报告》

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇一二年四月十九日

证券代码：６０１６６８ 股票简称：中国建筑 编号：临２０１２－２３

中国建筑股份有限公司

关于预计２０１２年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本议案已经公司第一届董事会第四十八次会议审议通过，同意提交公司２０１１年度股东大会审议。关联董事回避了表决。

一、关联交易概述

中国建筑股份有限公司（“公司”）系由中国建筑工程总公司（“中建总公司”、“总公司”）作为主发起人经过重组改制而新发起设立的。为生产经营的需要，公司与合营、联营公司以及中建总公司下属未进入上市范围的公司在货物销售及采购方面将发生持续的日常关联交易。另外，公司与中建总公司在物业租赁、商标使用许可等方面将发生经常性关联交易。

二、关联交易的主要内容

１． 关联销售：公司的控股子公司在工程承包业务中，从下述关联方获得工程项目的分包：Ｃｈｉｎａ Ｏｖｅｒｓｅａｓ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ－Ｂｏｒｄｏｎ Ｊｏｉｎｔ Ｖｅｎｔｕｒｅ、Ｌｏｎｇ Ｆａｉｔｈ （５０％）、中国建筑第一工程局实业公司、中国基础－上海隧道联营、中国建筑工程总公司等。

２． 关联采购：公司及公司控股子公司在工程承包业务中，向下述关联方采购建筑材料或将部分工程项目分包给下述关联方：Ｌｏｎｇ Ｆａｉｔｈ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ 信隆工程有限公司、海兴材料有限公司、北京中建润通机电工程有限公司、北京市中超混凝土有限责任公司、北京中建瑞德防水工程有限责任公司、北京中建乐孚装饰工程有限责任公司、北京中建自胜土石方工程有限责任公司、深圳龙岗阳光金属构件公司、中建新疆建工（集团）有限公司、新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司、西部建设股份有限公司、武汉晨建新型墙体材料有限责任公司、港九混凝土有限公司等。

３． 物业租赁：根据公司和关联方签订的《物业租赁协议》，为生产经营需要，公司和关联方双方同意向下述关联方出租其自身拥有的物业：中建新疆建工（集团）有限公司、甘肃中建市政工程勘察设计研究院。

４． 资金拆借：根据公司和关联方签订的《资金拆借协议》，为生产经营需要，公司和关联方双方同意向下述关联方拆借资金：苏州中海雅戈尔房地产有限公司、中海地产（沈阳）有限公司、中建新疆建工（集团）有限公司、上海中海海轩房地产有限公司、北京通程金海置业发展有限公司。

５． 商标使用许可：根据公司和中建总公司签订的《商标使用许可协议》，在不违反《避免同业竞争协议》的前提下，公司允许中建总公司在中国境内非排他地并不可转让地无偿使用（并可授权其下属企业和单位使用）许可商标：Ｃｈｉｎａ Ｏｖｅｒｓｅａｓ Ｇｒａｎｄ Ｏｃｅａｎｓ Ｇｒｏｕｐ Ｌｔｄ（中海宏洋集团）。

以上第１、２、３、４类交易的公司或下属子公司与关联方在２０１１年发生交易的具体金额如下：

（单位：万元）

■

三、预计全年日常关联交易的基本情况

截至目前，公司收购新疆建工手续尚未完成，故公司２０１２年预计的关联方包含了新疆建工。公司２０１２年预计发生关联交易总额为３４亿元，其中销售发生的关联交易不超过人民币８亿元；采购发生的关联交易不超过人民币２０亿元；物业租赁不超过人民币１亿元；资金拆借产生的关联交易不超过５亿元。

四、主要关联方和关联关系

■

五、关联交易的定价原则

销售和采购、物业租赁、资金拆借，均采用市场化的定价原则。

六、关联交易的目的和对公司的影响

公司与关联方的关联交易均为满足正常生产经营所需要的，对公司未来发展具有积极意义，有利于保证全体股东的利益：公司部分项目的分包和原材料需向关联方采购；办公经营需要与关联方发生物业租赁；按照《商标使用许可协议》约定，需与关联方产生商标使用许可关系。

七、关联交易协议签署情况

上述关联交易在按照“公司章程”规定的程序经批准后，由公司（及／或公司的控股子公司）按照分别与关联方遵照上述原则签订的具体合同执行。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一二年四月十九日

证券代码：６０１６６８ 股票简称：中国建筑 编号：临２０１２－２４

中国建筑股份有限公司新增担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示

被担保人名称：公司在施工程项目公司或公司之下属子公司

本次担保金额：１６．６４亿元

中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第四十八次会议审议通过《关于为子公司项目贷款提供信用担保的议案》，同意公司为子公司在施项目提供合计１６．６４亿元的信用担保。本次新增担保事项，不涉及关联交易，但需提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次对外担保前公司累计担保余额及逾期担保情况

本次担保发生前，公司对控股子公司担保余额为４６．５亿元，公司对外担保为２６．７亿元（不包括业主按揭担保），合计７３．２亿元。

为强化担保管理，公司对控股子公司为其所属公司提供担保也履行相关审批程序。本次担保前，公司控股子公司为其所属公司提供担保余额为４３８．６亿元。

公司上述担保均不存在逾期情况。

二、本次新增对外担保情况

公司本次新增担保４项，合计金额１６．６４亿元。具体情况详见附件一。

本次新增担保尚处于审议阶段，尚未签署相关担保协议。新增担保的协议内容，将由公司、被担保人与银行共同协商确定，待审议批准后将根据项目实际情况签署相关担保协议。

三、被担保人基本情况

本次新增担保的４家被担保人中，３家为公司在施工程项目公司，１家为公司的下属子公司，均不涉及为股东、控股股东及其关联方提供担保行为。被担保人情况详见附表二。

四、董事会意见

本次担保涉及的项目符合公司业务发展方向，且均履行了内部决策批准程序。对于控股子公司项目，公司拥有充分的项目管理和决策权利，可以确保项目的顺利实施。鉴于项目贷款和贷款担保同步发生，项目贷款资金将专款用于目标项目，经评估和决策分析，项目预期收益有保障，归还项目贷款有保障，不会给公司带来额外的财务风险；银行综合授信担保为已批准担保事项的续期，并未增加公司对所属子公司的担保总额。

为保证在施项目的顺利实施，继续做大、做强公司的主营业务，同意公司因业务发展需要而提供本次新增担保。

五、备查文件

１． 中国建筑第一届董事会第四十八次会议决议。

２． 独立董事《关于为子公司项目贷款提供信用担保的议案》的独立意见。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一二年四月十九日

附件一：

中国建筑股份有限公司新增担保情况

■

单位：亿元人民币

注１：公司之子公司中国建筑国际集团有限公司（０３３１１．ＨＫ），就该项目担保向公司提供反担保。

注２：将根据银行要求，由各方按股权比例提供担保。

附件二

中国建筑股份有限公司新增担保被担保人基本情况表

■

证券代码：６０１６６８ 证券简称：中国建筑 编号：２０１２－２５

中国建筑股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第一届董事会第四十八次会议决议，现将召开公司２０１１年度股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

１． 会议召集人：公司董事会

２． 会议时间：２０１２年５月１１日，上午９：３０开始

３． 会议地点：北京市海淀区首体南路６号新世纪日航饭店２层中华厅

４． 会议方式：现场会议，书面记名投票表决，不提供网络投票

二、会议审议事项

■

根据《董事会议事规则》，公司非独立董事不足３人，不能对《２０１１年度独立董事工作报告》进行表决，该议案直接提交股东大会审议。其余议案，已经公司第一届董事会第四十五次、四十八次会议审议通过。董事会决议具体情况详见公司２０１２年、３月６日和４月２０日刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。

三、会议出席对象

１． 截至２０１２年５月４日（星期五）下午３：００上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。前述全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件一）；

２． 本公司全体董事、监事和高级管理人员；

３． 公司聘请的见证律师等其他相关人员。

四、会议登记

１． 登记方式

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件二），并持如下文件办理会议登记：

（１）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记。

（２）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。

（３）股东可以信函或传真方式进行登记。

２． 登记时间

２０１２年５月１０日或之前办公时间（上午９：００－１２：００，下午１３：００－１８：００）。

３． 联系方式

地 址：北京市海淀区三里河路１５号中建大厦Ａ座３层董事会办公室

邮 编：１０００３７

联系人：张洪强

电 话：０１０－８８０８３２８８

传 真：０１０－８８０８２６７８

五、会议出席

股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：

１． 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件和股东授权委托书。

２． 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书。

六、其他事项

与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

七、备查文件目录

中国建筑股份有限公司第一届董事会第四十五次、四十八次会议决议

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一二年四月十九日

附件一

中国建筑股份有限公司

２０１１年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为中国建筑股份有限公司Ａ股股东，兹委托

先生（女士），代表本人（本公司）出席２０１２年５月１１日上午９：３０召开的中国建筑股份有限公司２０１１年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

■

附注：

１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”框内划“√”，作出投票指示。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

２、委托人签名（盖章）栏，自然人股东为签名，法人股东为加盖法人公章。

３、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二

中国建筑股份有限公司

２０１１年度股东大会回执

■

附注：

１、请用正楷填写。

２、此回执须于２０１２年５月１０日或以前在办公时间（上午９：００－１２：００，下午１３：００－１８：００）以邮寄、传真或专人送达本公司方为有效。

３、联系方式：北京市海淀区三里河路１５号中建大厦Ａ座３ 层董事会办公室，传真号码０１０－８８０８２６７８，邮政编码１０００３７。

业务	营业收入		毛利		毛利率（％）		营业利润		营业利润（％）
	２０１０	２０１１	２０１０	２０１１	２０１０	２０１１	２０１０	２０１１	２０１０	２０１１
房建	２６５，６１４，１２２	３６７，８９８，６９９	１９，０５９，１０４	２８，１３８，３８９	７．２	７．６	６，０８９，１０３	１０，１８９，２１７	２．３	２．８
占比（％）	７１．７	７６．２	４２．６	４８．４	－	－	３２．４	４０．５	－	－
基建	５０，９１３，５６８	５８，１３０，５０６	４，９１９，０９８	６，２５１，９６２	９．７	１０．５	２，５１９，２０２	３，６１５，８０５	４．９	６．２
占比（％）	１３．７	１２．０	１１．０	１０．８	－	－	１３．４	１４．４	－	－
地产	４５，６１６，１２１	４８，３２７，４８４	１９，０２４，６６１	２１，７０８，０３１	４１．７	４４．９	１１，３２２，６４９	１３，８７２，８４５	２４．８	２８．７
占比（％）	１２．３	１０．０	４２．５	３７．３	－	－	６０．３	５５．１	－	－
设计勘察	３，８０８，７５６	５，３３７，２８０	１，２９９，５９３	１，４３９，９６４	３４．１	２７．０	４５３，８０２	５５３，５４９	１１．９	１０．４
占比（％）	１．０	１．１	２．９	２．５	－	－	２．４	２．２	－	－
总计	３７０，６５７，２１６	４８２，８３６，６３７	４４，７８４，６４８	５８，１３２，７９８	１２．１	１２．０	１８，７９２，６５９	２５，１５７，６３５	５．１	５．２

	２００９年 （重述）	２０１０年 （未重述）	２０１０年 （重述）	２０１１年度	同比增减 （％）
营业收入	２６０，３９６，１７２	３７０，４１７，５３３	３７０，６５７，２１６	４８２，８３６，６３７	３０．３
营业利润	１２，７２５，５８１	１８，７９０，０７５	１８，７９２，６５９	２５，１５７，６３５	３３．９
利润总额	１３，３１６，６８１	１９，６４０，３８９	１９，６４３，６６９	２５，８９２，１６６	３１．８
归属于母公司股东净利润	６，０９１，８２７	９，２３７，２９３	９，２４０，１６４	１３，５３６，９７１	４６．５
归属于母公司股东 扣除非经常性损益的净利润	５，５７３，００８	８，６５９，３５３	８，８５９，５７３	１３，０３３，１８７	４７．１
经营活动产生现金流量净额	１３，４８５，９９２	－１，６４４，８７５	－１，６４６，２２９	－７，６８７，３３３	不适用
	２００９年末 （重述）	２０１０年末 （未重述）	２０１０年末 （重述）	２０１１年末	同比增减 （％）
总资产	２９６，１３８，５５５	３９７，５３９，１１９	３９７，８２６，３５７	５０５，８２９，２５３	２７．１
总负债	２０４，９５０，２４２	２９４，２７８，６４４	２９４，５４５，３１５	３８７，３９３，４１８	３１．５
归属于母公司股东权益合计	７２，３０８，４３７	７７，２０９，８９３	７７，２２２，２３３	８９，１０４，０４１	１５．４
总股本（千股）	３０，０００，０００	３０，０００，０００	３０，０００，０００	３０，０００，０００	不适用

	２００９年 （重述）	２０１０年 （未重述）	２０１０年 （重述）	２０１１年	同比增减 （％）
基本每股收益（元／股）	０．２６	０．３１	０．３１	０．４５	４５．２
稀释每股收益（元／股）	０．２６	０．３１	０．３１	０．４５	４５．２
全面摊薄每股收益（元／股）	０．２０	０．３１	０．３１	０．４５	４５．２
扣除非经常性损益后 基本每股收益（元／股）	０．２４	０．２９	０．３０	０．４３	４３．３
加权平均净资产收益率（％）	１４．２８	１２．０５	１２．０８	１６．２８	＋４．２个 百分点
扣除非经常性损益后 加权平均净资产收益率（％）	１３．７５	１１．３０	１１．５８	１５．６７	＋４．１个 百分点
每股经营活动产生的 现金流量净额（元／股）	０．４５	－０．０５	－０．０５	－０．２６	不适用
	２００９年末 （重述）	２０１０年末 （未重述）	２０１０年末 （重述）	２０１１年末	同比增减 （％）
归属于母公司股东 每股净资产（元／股）	２．４１	２．５７	２．５７	２．９７	１５．６
资产负债率（％）	６９．２	７４．０	７４．０	７６．６	＋２．６个百分点

项 目	２００９年发生额	２０１０年发生额	２０１１年发生额
处置子公司产生的投资收益	－１７，０４０	６５１，１７３	１５０，６２１
分步购买对原持有未达到控制的长期股权投资公允价值 与账面价值差额	－	４０，５９２	－
非流动资产处置损益	４７，１７７	５８，３７１	－１２，９７１
计入当期损益的政府补助	３８，０２０	６５，２５９	２４７，３１５
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	１４，１２４	－	４０，７８０
委托贷款收益	１７，８２０	７８，７９４	２６０，１６６
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益	７１５	１６，５７０	－２，１５３
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	－８，１２１	－１６２，４８５	３６，９５９
无法支付的应付款项	６０，０１５	１１９，２４８	１２３，１１３
与公司主营业务无关的公允价值变动损益	－７２，１９３	－２５，０６９	－２１７，５６８
与公司主营业务无关的金融资产处置投资损益	１３，４５６	１，６７１	６４，７３３
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	１３５，３０６	３９，１６９	５８，７５３
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产 公允价值份额	４，９０２	７８７，９７５	－
除上述各项之外的其他营业外收支净额	４４９，１０７	－１７，３５８	３４０，１１５
小计	６８３，２８８	１，６５３，９１０	１，０８９，８６３
非经常性损益的所得税影响数	－１５０，２３４	－４０９，９５３	－３１２，１６９
非经常性损益对少数股东损益的影响	－１４，２３５	－８６３，３６６	－２７３，９１０
扣除非经常性损益后对归属大股东损益的影响	－５１８，８１９	－３８０，５９１	－５０３，７８４

项目	２０１０年度	２０１１年度	增减率（％）
营业收入	３７０，６５７，２１６	４８２，８３６，６３７	３０．３
营业成本	３２５，８７２，５６８	４２４，７０３，８３９	３０．３
毛利润	４４，７８４，６４８	５８，１３２，７９８	２９．８
销售费用	９３２，１４８	９２０，２６１	－１．３
管理费用	９，２０３，７４３	１１，１３７，９３９	２１．０
财务费用	９５６，３６３	２，９０１，５２９	２０３．４
公允价值变动损失	－２５，０６９	－２１７，５６８	７６７．９
营业利润	１８，７９２，６５９	２５，１５７，６３５	３３．９
利润总额	１９，６４３，６６９	２５，８９２，１６６	３１．８
所得税费用	４，９２３，６７３	６，６５３，６２５	３５．１
净利润	１４，７１９，９９６	１９，２３８，５４１	３０．７
归属于母公司股东的净利润	９，２４０，１６４	１３，５３６，９７１	４６．５

项目	２０１０年末	２０１１年末	增减率（％）
货币资金	８２，１２１，２２６	８８，１５６，６１９	７．３
交易性金融资产	１，０９６，６６５	７８０，３８５	－２８．８
应收票据	６４６，１９４	２，１２８，８６８	２２９．４
应收账款	４８，１０４，１３６	６６，０１９，８６５	３７．２
存货	１１５，７０１，３４４	１５０，３４２，１４４	２９．９
已完工尚未结算款	４４，３９９，８４５	６０，０００，５２８	３５．１
流动资产合计	３２５，３９１，３４５	４０９，４００，５９１	２５．８
长期应收款	２３，０２４，１６２	３８，１６３，６６５	６５．８
长期股权投资	１５，６６０，６０９	２１，１３４，４１６	３５．０
递延所得税资产	１，７３６，６０８	３，０２２，４２８	７４．０
非流动资产合计	７２，４３５，０１２	９６，４２８，６６２	３３．１
资产总计	３９７，８２６，３５７	５０５，８２９，２５３	２７．２

项目	２０１０年末	２０１１年末	增减率（％）
短期借款	１０，６２９，５１２	２５，７３３，６７２	１４２．１
应付票据	５，０４４，７８０	１０，５０４，７０４	１０８．２
流动负债合计	２２１，４４９，０７５	２９５，３１１，４３５	３３．４
长期借款	３３，６８４，２９６	４５，８８２，０５２	３６．２
非流动负债合计	７３，０９６，２４０	９２，０８１，９８３	２６．０
负债合计	２９４，５４５，３１５	３８７，３９３，４１８	３１．５

项目	２０１０年	２０１１年	增减额
经营性净流量	－１，６４６，２２９	－７，６８７，３３３	－６，０４１，１０４
投资性净流量	－２６，５０７，２１５	－２３，４１９，９６５	３，０８７，２５０
筹资性净流量	３０，８３８，１４９	３５，６４２，４５５	４，８０４，３０６
汇率影响	－３０７，６１３	－３５２，７０７	－４５，０９４
净流量	２，３７７，０９２	４，１８２，４５０	１，８０５，３５８

	股东名称	股东性质	持股比例 （％）	持股总数	期内增减 （＋，－）	持有限售股	质押或 冻结股
１	中国建筑工程总公司	国家	５４．２８	１６，２８４，６３１，７７３	６３，３２１，６７５	１５，７９２，０００，０００	０
２	全国社会保障基金理事会转持三户	国家	４．００	１，２００，０００，０００	０	１，１２８，０００，０００	０
３	中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	其他	１．８６	５５７，９８０，４０１	２００，６８５，２１３	０	０
４	中国石油天然气集团公司	国家	１．１２	３３６，０００，０００	０	０	０
４	宝钢集团有限公司	国家	１．１２	３３６，０００，０００	０	０	０
４	中国中化集团公司	国家	１．１２	３３６，０００，０００	０	０	０
７	中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	其他	０．９６	２８９，３５３，２５２	１３０，４７９，２４５	０	０
８	中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	０．８８	２６５，０００，０００	１７４，８９２，３４６	０	０
９	中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	其他	０．７０	２０９，０００，０００	－８，９９９，７５１	０	０
１０	中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金	其他	０．５１	１５２，５０８，９４２	５９，０４０，１８５	０	０
合计			６６．５５	１９，９６６，４７４，３６８	６１９，４１８，９１３	１６，９２０，０００，０００	０

项 目	２０１０年度	２０１１年度	增长率（％）
营业收入	２６５，６１４，１２２	３６７，８９８，６９９	３８．５
营业成本	２４６，５５５，０１８	３３９，７６０，３１０	３７．９
毛利	１９，０５９，１０４	２８，１３８，３８９	４７．６
毛利率（％）	７．２	７．６	增加０．４个百分点
营业利润	６，０８９，１０３	１０，１８９，２１７	６７．３
营业利润率（％）	２．３	２．８	增加０．５个百分点

项 目	２０１０年度	２０１１年度	增长率（％）
营业收入	５０，９１３，５６８	５８，１３０，５０６	１４．２
营业成本	４５，９９４，４７０	５１，８７８，５４４	１２．８
毛利	４，９１９，０９８	６，２５１，９６２	２７．１
毛利率（％）	９．７	１０．８	增加１．１个百分点
营业利润	２，５１９，２０２	３，６１５，８０５	４３．５
营业利润率（％）	４．９	６．２	增加１．３个百分点

	无限售股东名称	持股比例 （％）	无限售股数	股份种类
１	中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	１．８６	５５７，９８０，４０１	人民币普通股
２	中国建筑工程总公司（注）	１．６４	４９２，６３１，７７３	人民币普通股
３	中国石油天然气集团公司	１．１２	３３６，０００，０００	人民币普通股
３	宝钢集团有限公司	１．１２	３３６，０００，０００	人民币普通股
３	中国中化集团公司	１．１２	３３６，０００，０００	人民币普通股
６	中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	０．９６	２８９，３５３，２５２	人民币普通股
７	中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	０．８８	２６５，０００，０００	人民币普通股
８	中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	０．７０	２０９，０００，０００	人民币普通股
９	中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金	０．５１	１５２，５０８，９４２	人民币普通股
１０	全国社保基金一零八组合	０．４７	１４０，６５１，６７８	人民币普通股

项 目	２０１０	２０１１	增长率（％）
营业收入	４５，６１６，１２１	４８，３２７，４８４	５．９
营业成本	２６，５９１，４６０	２６，６１９，４５３	０．１
毛利	１９，０２４，６６１	２１，７０８，０３１	１４．１
毛利率（％）	４１．７	４４．９	增加３．２个百分点
营业利润	１１，３２２，６４９	１３，８７２，８４５	２２．５
营业利润率（％）	２４．８	２８．７	增加３．９个百分点

项 目	２０１０	２０１１	增长率（％）
营业收入	３，８０８，７５６	５，３３７，２８０	４０．１
营业成本	２，５０９，１６３	３，８９７，３１６	５５．３
毛利	１，２９９，５９３	１，４３９，９６４	１０．８
毛利率（％）	３４．１	２７．０	降低７．１个百分点
营业利润	４５３，８０２	５５３，５４９	２２．０
营业利润率（％）	１１．９	１０．４	降低１．５个百分点

项目	２０１０年		２０１１年		同比增幅（％）
	金额	占比（％）	金额	占比（％）
境内	３３９，７６４，０１１	９１．７	４５４，７９７，９８９	９４．２	３３．９
境外	３０，８９３，２０５	８．３	２８，０６８，６４８	５．８	－９．１
合计	３７０，６５７，２１６	１００．０	４８２，８６６，６３７	１００．０	３０．３

	板块	新签合同额	营业收入	毛利	毛利率 （％）	营业 利润	营业利润率 （％）
跨板块	安装	５１９	２１１．７	２３．６	１１．１	１１．７	５．５
	钢构	４８	６５．３	７．３	１１．２	４．９	７．５
	商混	３７	３４．６	４．４	１２．７	２．５	７．２
房建	装饰	１８６	１４１．２	１１．０	７．８	４．０	２．８
	园林	１４	９．０	１．１	１２．２	０．６	６．７
基建	市政	２４４	１８２．９	１８．２	１０．０	９．５	５．２
	铁路	４８	８７．５	１．９	２．２	－２．７	－３．１
	路桥	１６９	１８８．９	１６．８	８．９	７．７	４．１
	电力	２２	２７．４	３．０	１０．９	１．８	６．６
	筑港	３９	１０．０	１．１	１１．０	０．５	５．０
地产	地产	１５３	６０．７	１９．５	３２．１	１０．８	１７．８
设计勘察	设计	７７	５０．８	１３．６	２６．８	４．９	９．６

指标名称	２０１０	２０１１	同比增减％
新签合同额	３４１	５１９	５２．２
营业收入	１９５．４	２１１．７	８．３
毛利	１９．６	２３．６	２０．４
毛利率（％）	１０．０	１１．１	增加１．１个百分点
营业利润	８．１	１１．７	４４．４
营业利润率（％）	４．１	５．５	增加１．４个百分点

指标名称	２０１０	２０１１	同比增减％
新签合同额	４７	４８	２．１
营业收入	６８．１	６５．３	－４．１
毛利	５．４	７．３	３５．２
毛利率（％）	７．９	１１．２	增加３．３个百分点
营业利润	３．１	４．９	５８．１
营业利润率（％）	４．６	７．５	增加２．９个百分点

指标名称	２０１０	２０１１	同比增减（％）
新签合同额	２５	３７	４８．０
营业收入	２３．３	３４．６	４８．５
毛利	２．６	４．４	６９．２
毛利率（％）	１１．２	１２．７	增加１．５个百分点
营业利润	１．３	２．５	９２．３
营业利润率（％）	５．６	７．２	增加１．６个百分点

指标名称	２０１０	２０１１	同比增减（％）
新签合同额	１４６	１８６	２７．４
营业收入	１１８．４	１４１．２	１９．３
毛利	９．８	１１．０	１２．２
毛利率（％）	８．３	７．８	减少０．５个百分点
营业利润	４．０	４．０	－
营业利润率（％）	３．４	２．８	减少０．６个百分点

指标名称	２０１０	２０１１	同比增减（％）
新签合同额	１１	１４	２７．３
营业收入	５．１	９．０	７６．５
毛利	０．５	１．１	１２０．０
毛利率（％）	９．８	１２．２	增加２．４个百分点
营业利润	０．２	０．６	２００．０
营业利润率（％）	３．９	６．７	增加２．８个百分点

指标名称	２０１０	２０１１	同比增减（％）
新签合同额	１８８	２４４	２９．８
营业收入	１０３．７	１８２．９	７６．４
毛利	９．２	１８．２	９７．８
毛利率（％）	８．９	１０．０	增加１．１个百分点
营业利润	４．３	９．５	１２０．９
营业利润率（％）	４．１	５．２	增加１．１个百分点

指标名称	２０１０	２０１１	同比增减（％）
新签合同额	１７９	４８	－７３．２
营业收入	１５８．６	８７．５	－４４．８
毛利	９．８	１．９	－８０．６
毛利率（％）	６．２	２．２	减少４．０个百分点
营业利润	３．６	－２．７	不适用
营业利润率（％）	２．３	－３．１	减少５．４个百分点

指标名称	２０１０	２０１１	同比增减（％）
新签合同额	１８０	１６９	－６．１
营业收入	１４４．５	１８８．９	３０．７
毛利	１２．６	１６．８	３３．３
毛利率（％）	８．７	８．９	增加０．２个百分点
营业利润	５．６	７．７	３７．５
营业利润率（％）	３．９	４．１	增加０．２个百分点

指标名称	２０１０	２０１１	同比增减（％）
新签合同额	４４	２２	－５０．０
营业收入	１８．０	２７．４	５２．２
毛利	１．２	３．０	１５０．０
毛利率（％）	６．７	１０．９	增加４．２个百分点
营业利润	０．６	１．８	２００．０
营业利润率（％）	３．３	６．６	增加３．３个百分点

指标名称		２０１０	２０１１	同比增减％
新签合同额	２１		３９		８５．７
营业收入	８．５		１０．０		１７．６
毛利	０．７		１．１		５７．１
毛利率（％）	８．２		１１．０		增加２．８个百分点
营业利润	０．４		０．５		２５．０
营业利润率（％）	４．７		５．０		增加０．３个百分点

序号	担保人名称	被担保人名称	担保方式	新增 担保额度	期限	是否提供 反担保	备注
１	中国建筑股份有限公司	中建太原城区基础设施投资有限公司	连带责任保证	７．７４	６年	是（注１）	项目贷款担保
２		中建京西建设发展有限公司	连带责任保证	５．００	５年	否	项目贷款担保
３		郑州中建城市开发建设有限公司（暂定）	连带责任保证	３．６０	５年	否	项目贷款担保（注２）
４		中建城市建设发展有限公司	连带责任保证	０．３０	２年	否	综合授信担保
		合计		１６．６４

序号	被担保人名称	注册地址	法定 代表人	经营范围	最终持股比例	资产负债率	与担保人的关系
１	中建太原城区基础设施投资有限公司	太原经济技术开发区金枫服务中心３２９室	刘吉诚	基础设施项目的投资、建设、咨询及土地开发整理	１００％	６０．１２％	最终控股子公司
２	中建京西建设发展有限公司	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路２０号石龙高科技大厦３８号楼１－０００１	王祥明	房地产开发、施工总承包、专业承包、投资管理、项目投资、投资咨询	１００％	７．６７％	最终控股子公司
３	郑州中建城市开发建设有限公司（暂定）	郑州市航海东路１４０５号中信广场（暂定）	－	征地、房屋征收、村民搬迁、安置房建设、市政基础设施建设、水系、土地平整等（暂定）	８５％	－	最终控股子公司
４	中建城市建设发展有限公司	北京市海淀区三里河路１５号１１层	姜旭	一般经营项目：房地产开发和经营；物业管理；施工总承包；专业承包；工程咨询；水泥、木材、建筑防水及保温材料、建筑用陶瓷制品、日用玻璃及制品、建筑五金、水暖器材、建筑机械、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）的销售	１００％	９４．４１％	最终控股子公司

公司简称	关联方名称	关联 销售	关联 采购	物业 租赁	资金 拆借
中海集团	Ｌｏｎｇ Ｆａｉｔｈ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ 信隆工程有限公司	０	１８１５	０	０
中海集团	Ｃｈｉｎａ Ｏｖｅｒｓｅａｓ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ－Ｂｏｒｄｏｎ ＪＶ（ 中海房屋－宝登联营）	１４１４３		０	０
中海集团	海兴材料有限公司	０	５８１０	０	０
中海集团	苏州中海雅戈尔房地产有限公司				６３
中海集团	中海地产（沈阳）有限公司				２８６
中建地产	上海中海海轩房地产有限公司				３７２９
中建一局	北京中建润通机电工程有限公司		１９０９２
中建一局	北京中建瑞德防水工程有限责任公司		１０１２
中建一局	北京市中超混凝土有限责任公司		２５０１
中建一局	中国建筑第一工程局实业公司	１２９０６
中建一局	中建一局土木工程有限公司		３２６６
中建一局	北京中建乐孚装饰工程有限责任公司		７８８５
中建一局	北京中建自胜土石方工程有限责任公司		１６０
中建三局	武汉晨建新型墙体材料有限公司		９０８
中建三局	西部建设股份有限公司		５０７１
中建二局	深圳龙岗阳光金属构件公司		１０６０
中建地产	中建新疆建工（集团）有限公司		３８４５２	１	５９７
中建城建部	新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司		１９２７
中海集团	中国基础－上海隧道联营	４２６
中建设计	甘肃中建市政工程勘察设计研究院			５８０
中海集团	Ｃｈｉｎａ Ｏｖｅｒｓｅａｓ Ｇｒａｎｄ Ｏｃｅａｎｓ Ｇｒｏｕｐ Ｌｔｄ（中海宏洋集团）	４２９５
中国建筑股份有限公司	中国建筑工程总公司	６７４
中海集团	港九混凝土有限公司		１４６９３
中建总公司	北京通程金海置业发展有限公司				８９４０
	其他	４２９	２３０１
	合 计	３２８７３	１０５９５３	５８１	１３６１５

序号	关联方名称	关联方关系
１	中国建筑工程总公司	控股股东
２	Ｌｏｎｇ Ｆａｉｔｈ （５０％）	合营公司
３	Ｃｈｉｎａ Ｓｔａｔｅ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ － Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｔｕｎｎｅｌ Ｊｏｉｎｔ Ｖｅｎｔｕｒｅ	合营公司
４	Ｃｈｉｎａ Ｏｖｅｒｓｅａｓ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ－Ｂｏｒｄｏｎ Ｊｏｉｎｔ Ｖｅｎｔｕｒｅ	合营公司
５	Ｌｅｉｇｈｔｏｎ － Ｃｈｉｎａ Ｓｔａｔｅ － Ｖａｎ Ｏｏｒｄ Ｊｏｉｎｔ Ｖｅｎｔｕｒｅ ４５％	合营公司
６	金茂投资（长沙）有限公司	合营公司
７	武汉晨建新型墙体材料有限公司	合营公司
８	安徽国元信托有限责任公司	合营公司
９	海兴材料有限公司	合营公司
１０	苏州中海雅戈尔房地产有限公司	合营公司
１１	大利企业有限公司	合营公司
１２	中国海外宏洋集团有限公司	合营公司
１３	ＨＫ Ｃｏｎｃｒｅｔｅ Ｃｏ Ｌｔｄ	联营公司
１４	北京市中超混凝土有限责任公司	联营公司
１５	北京中建瑞德防水工程有限责任公司	联营公司
１６	北京中建润通机电工程有限公司	联营公司
１７	西部建设股份有限公司	总公司范围内公司
１８	中建新疆建工（集团）有限公司	总公司非上市范围内公司
１９	厦门中建建设发展公司	总公司非上市范围内公司
２０	深圳龙岗阳光金属构件公司	总公司非上市范围内公司
２１	中国建筑第四工程局有限公司机械施工公司	总公司非上市范围内公司
２２	中国建筑第一工程局实业公司	总公司非上市范围内公司

序号	提议内容	是否为特别决议事项
１	中国建筑股份有限公司２０１１年度董事会工作报告	否
２	中国建筑股份有限公司２０１１年度独立董事工作报告	否
３	中国建筑股份有限公司２０１１年度监事会工作报告	否
４	中国建筑股份有限公司２０１１年度财务决算报告	否
５	中国建筑股份有限公司２０１１年度利润分配方案	否
６	中国建筑股份有限公司２０１１年度报告	否
７	中国建筑股份有限公司２０１２年度财务预算报告	否
８	中国建筑股份有限公司２０１２年度投资预算报告	否
９	中国建筑股份有限公司２０１２年度日常关联交易预案	否
１０	中国建筑股份有限公司为子公司项目贷款提供信用担保的议案	否
１１	关于聘请中国建筑股份有限公司２０１２年度财务审计会计师事务所的议案	否
１２	关于聘请中国建筑股份有限公司２０１２年度内部控制审计机构的议案	否

序号	表决事项		表决意见
			同意	反对	弃权
１	中国建筑股份有限公司２０１１年度董事会工作报告
２	中国建筑股份有限公司２０１１年度独立董事工作报告
３	中国建筑股份有限公司２０１１年度监事会工作报告
４	中国建筑股份有限公司２０１１年度财务决算报告
５	中国建筑股份有限公司２０１１年度利润分配方案
６	中国建筑股份有限公司２０１１年度报告
７	中国建筑股份有限公司２０１２年度财务预算报告
８	中国建筑股份有限公司２０１２年度投资预算报告
９	中国建筑股份有限公司２０１２年度日常关联交易预案
１０	中国建筑股份有限公司为子公司项目贷款提供信用担保的议案
１１	关于聘请中国建筑股份有限公司２０１２年度财务审计会计师事务所的议案
１２	关于聘请中国建筑股份有限公司２０１２年度内部控制审计机构的议案
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号： 或营业执照号码：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日		委托期限：至本次临时股东大会结束

股东姓名或名称
股东住址或地址
法定代表人姓名		身份证号码
持股数量		股东账号
参加会议方式	□亲自参会 □委托代理人参会
代理人姓名		身份证号码
联系人		联系电话
股东签字（法人股东盖章）	年 月 日