§１ 重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议

１．３本年度报告已经天健会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

１．４本公司董事长伍跃时先生、总裁颜卫彬先生、财务负责人颜卫彬先生、会计机构负责人邹振宇先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：（人民币）元

■

注：

１、营业利润、利润总额分别较上年同期增长６８．５６％、６２．６２％，主要原因系主营业务的增长和综合毛利率的提升。

２、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长７８．７９％，主要原因系主营业务的增长及核心产业主要子公司净利润的大幅增长。

３、归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长１１３．１２％，主要原因系主营业务的增长、核心产业主要子公司净利润的大幅增长。

３．２ 主要财务指标

单位：（人民币）元

■

注：

１、资产负债率较上年同期增长３．８１个百分点，主要原因系预收账款较上年增加１．２１亿元。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

注：

１、公司于２０１１年７月２９日召开２０１１年第一次（临时）股东大会，选举产生公司第五届董事会、监事会。换届选举完成后孟国良先生不再担任公司独立董事，其所持有的公司１５８７股股份，已于２０１２年１月解除锁定。

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

注：

１、２０１１年３月７日至２０１１年３月８日，公司控股股东长沙新大新威迈农业有限公司（以下简称“新大新威迈”）共减持公司股份１１，０００，０００股，减持股份占公司股本总额比例为３．９７％。减持后新大新威迈持有公司４７，８００，００３股，持有股份占公司股本总额比例为１７．２４％。详细情况见公司于２０１１年３月９日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司股东减持股份公告》。

２、２０１１年４月１２日，新大新威迈将其持有的公司２０，５００，０００股质押给山东国际信托有限公司，为湖南新大新股份有限公司（以下简称“新大新股份”，为新大新威迈的控股股东）向该公司的贷款提供质押担保。同日，新大新威迈将其持有的公司２５，０００，０００股质押给吉林省信托有限责任公司，为新大新股份向该公司的贷款提供质押担保。详细情况见公司于２０１１年４月１５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于股东股权质押的公告》。

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

截至报告期末，公司控股股东为长沙新大新威迈农业有限公司。长沙新大新威迈农业有限公司成立于１９９６年９月２０日，法定代表人为伍跃时，注册资本为叁亿伍仟叁佰万元整，企业性质为内资有限责任公司，经营范围为农副产品深加工，先进农业技术开发、推广和应用，先进农业技术科技咨询和其他相关服务，先进农业技术和产品的企业管理服务，企业投资咨询服务和其他管理、咨询服务（法律法规禁止的不得经营，法律法规规定须经许可后方可经营），营业期限自２００７年７月１９日至２０５７年７月１８日。

公司实际控制人为伍跃时先生。伍跃时先生简历如下：

伍跃时：男，１９５８年出生，硕士研究生学历，ＥＭＢＡ，曾在湖南省邵阳市劳动局、中共湖南省委党校、湖南省劳动厅工作，１９９３年任海南星海工贸技术发展公司总经理，１９９６年至２００７年任长沙新大新集团有限公司（原长沙新大新置业有限公司）董事长，２００１年至２００２年任湖南亚华种业股份有限公司董事兼总裁，２００４年至今任隆平高科董事长，２００７年至今任湖南新大新股份有限公司董事长，长沙新大新威迈农业有限公司董事长，澳优乳业股份有限公司董事会主席兼执行董事，兼任中国光彩事业促进会副会长、湖南省工商业联合会副主席、湖南省人民对外友好协会副会长等。

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

注：

１、２０１１年１月２７日，新大新股份与新大新威迈的第二大股东Ｖｉｌｍｏｒｉｎ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称“ＶＨＫ”）签署了股权转让协议。根据该协议，新大新股份将受让ＶＨＫ持有的全部新大新威迈股权（占新大新威迈股本总额比例为４６．５％）。股权转让完成后，新大新股份成为新大新威迈的唯一股东，新大新威迈的企业性质由中外合资经营企业变更为内资有限责任公司。该次股权转让对新大新股份的股权结构没有影响，其第一大股东仍然为伍跃时先生，该次股权转让不会导致公司实际控制权的转移。详细情况见公司于２０１１年２月１０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司大股东股权结构变更的提示性公告》。

２、由于新大新威迈除持有公司股份外，未进行其他经营活动，为了减少管理层级，进一步理顺股权关系，规范公司管理和运作，新大新股份与新大新威迈于２０１１年２月１５日签署了《合并协议》，由新大新股份吸收合并新大新威迈。该次吸收合并完成后，新大新股份合法承继新大新威迈持有的４７，８００，００３股公司股份，将成为公司第一大股东。目前该吸收合并股权过户事项尚在办理。详细情况见公司于２０１２年３月２０日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《详式权益变动报告书》。

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

（一）基本情况（截至２０１１年１２月３１日）

■

注：

由于公司于２０１１年７月进行了董事会和监事会的换届选举，并对董事、监事津贴进行了调整，故公司董事、监事津贴较上年度存在变化。

公司２０１１年１－７月董事、监事报酬依据公司２００２年度股东大会通过的《关于调整董事、监事津贴的议案》确定，董事、监事津贴标准为每人每年３万元（含税）。２０１１年１－７月独立董事津贴根据公司２００２年度股东大会通过的《公司关于独立董事年津贴的议案》确定，独立董事津贴标准为每人每年４．８万元（含税）。公司２０１１年７－１２月董事、监事报酬依据２０１１年７月２９日公司召开的２０１１年第一次（临时）股东大会通过的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于调整董事、监事津贴的议案》，不在公司领取薪酬的外部董事、监事津贴每年６万元（含税）；在公司领取薪酬的董事、监事津贴每年４万元（含税），独立董事津贴标准为每人每年６万元（含税）。

（二）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

■

§６ 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一） 报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，国家先后发布了《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》（以下简称“《意见》”）、《农作物种子生产经营许可管理办法》、《种植业十二个五年规划》、《国家开发银行支持种业发展意见》等支持种业发展的政策。《意见》是新时期指导农作物种业发展的纲领性文件，旨在快速提升我国农作物种业科技创新能力、企业竞争能力、供种保障能力和市场监管能力，构建以产业为主导、企业为主体、基地为依托、产学研相结合、“育繁推一体化”的现代农作物种业体系，全面提升我国农作物种业发展水平。《意见》首次明确了农作物种业是国家战略性、基础性的核心产业，是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本；首次明确了科研院所开展基础性研究，企业开展商业化育种的种业科研分工；首次明确了种子企业是商业化育种的主体，是种业发展的主体。国务院２０１１年５月９日在湖南省长沙市召开全国现代农作物种业工作会议，全面部署加快推进现代农作物种业发展各项工作。国务院副总理回良玉强调，把发展现代种业作为建设现代农业的战略举措，把良种培育作为农业科技创新的首要任务，把提高种子企业核心竞争力作为做大做强种业的关键支撑，把建立产学研联盟、促进育繁推一体化作为整合种业资源的重要切入点，努力建立与我国农业大国地位相适应、具有国际先进水平的现代种业体系。种业发展的“大气候”初步形成，种业发展进入了前所未有的机遇期。

公司按照《意见》精神以及回良玉副总理视察公司麓谷中心后对公司提出的“做强做大做亮”的要求，确定了抓住时机，进一步剥离公司的非种业业务，集中力量、全面贯彻落实《意见》精神，打造世界一流的“育繁推一体化”企业的战略目标，并在重点作物种类、产业布局、科研体系建设（包括生态测试体系建设）、生产体系建设、农业服务体系建设、团队建设及制度创新等方面做了全面的部署。通过一年的努力，公司各项工作取得了较好成绩。

１、核心业务实现较快增长，行业地位得到进一步巩固。

２０１１年公司实现营业收入１，５５２，２６９，２３９．６４元，同比增长２１．２３％，营业利润２０６，５１９，６８２．７３元，同比增长６９．５９％，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为１４０，４８８，３９９．１８元，同比增长１１３．１２％。公司产业规模和利润的较大幅度增长，进一步巩固了公司行业龙头企业的地位。２０１１年，公司被评为“中国种业骨干企业”，排名第一。公司及下属三个种业子公司被评为“中国种业信用评价ＡＡＡ级企业（最高级）”。

２、自主商业化育种体系初步建立，为公司长远发展奠定基础。

公司积极构建自主集聚创新体系，打造企业核心竞争力。重点推进了传统育种和现代育种的集聚，以及公司内部资源与外部资源的集聚。目前公司在积极推进以市场与产业为导向，覆盖分子辅助技术、传统育种技术及中试与检测平台的研发体系建设。组建了国家杂交水稻重点实验室、水稻国家工程实验室。为了及时准确、公平公正评价公司研发体系选育的农作物新品种，为推荐区试和示范推广提供依据，公司在南方稻区完善了杂交水稻新品种生态测试网，在西南区、黄淮海区、东华北区等玉米主产区建立了玉米新品种生态测试网，在一些重点区域建立了油菜、蔬菜等新品种生态测试网。

公司在加强自主研发的同时，高度重视产学研的有机结合，与国家杂交水稻工程技术研究中心签订了全方位合作协议，其全部科研产品公司独享开发权；与中国水稻研究所签订战略合作协议；与国际水稻所、中科院遗传与发育研究所、中国农业科学院作物所、湖南大学 、湖南师范大学等单位开展紧密的科研合作。

３、营销模式持续创新，较大幅度提升赢利能力。

一是实现产业运营从大规模到大品种运作的跨越。公司对产品结构进行深化调整，突出重点品种和特色品种，强化大组合市场运营能力。公司的中稻Ｙ两优１号已成为全国杂交水稻播种最大的品种，玉米隆平２０６的成功跻身全国第一梯队。二是深入推广价值营销。通过技术推广、培训、服务体系和品牌建设，提升

	本报告期变动前		本报告期变动增减（＋，－）					本报告期变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	１５８７	０．０００６	０	０	０	０	０	１５８７	０．０００６
１、国家持股	０	０	０	０	０	０	０	０	０
２、国有法人持股	０	０	０	０	０	０	０	０	０
３、其他内资持股	０	０	０	０	０	０	０	０	０
其中：境内非国有法人持股	０	０	０	０	０	０	０	０	０
境内自然人持股	０	０	０	０	０	０	０	０	０
４、外资持股	０	０	０	０	０	０	０	０	０
其中：境外法人持股	０	０	０	０	０	０	０	０	０
境外自然人持股	０	０	０	０	０	０	０	０	０
５、高管持股	１５８７	０．０００６	０	０	０	０	０	１５８７	０．０００６
二、无限售条件股份	２７７，１９８，４１３	９９．９９９４	０	０	０	０	０	２７７，１９８，４１３	９９．９９９４
１、人民币普通股	２７７，１９８，４１３	９９．９９９４	０	０	０	０	０	２７７，１９８，４１３	９９．９９９４
２、境内上市的外资股	０	０	０	０	０	０	０	０	０
３、境外上市的外资股	０	０	０	０	０	０	０	０	０
４、其他	０	０	０	０	０	０	０	０	０
三、股份总数	２７７，２００，０００	１００．００	０	０	０	０	０	２７７，２００，０００	１００．００

股票简称	隆平高科
股票代码	０００９９８
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园内
注册地址的邮政编码	４１０１２５
办公地址	湖南省长沙市车站北路４５９号证券大厦９楼
办公地址的邮政编码	４１０００１
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｌｐｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱	ｌｐｈｔ＠ ｌｐｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭光剑	傅千
联系地址	湖南省长沙市车站北路４５９号证券大厦９楼	湖南省长沙市车站北路４５９号证券大厦９楼
电话	０７３１－８２１８１６５８	０７３１－８２１８３８８０
传真	０７３１－８２１８３８５９	０７３１－８２１８３８８０
电子信箱	ｌｐｈｔ＠ｌｐｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｐｈｔ＠ｌｐｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

２０１１年末股东总数	４６，２０１户		本年度报告公布日前一个月末股东总数				３４，７０７户
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
长沙新大新威迈农业有限公司	境内法人	１７．２４％		４７，８００，００３		０		４５，５００，０００
湖南杂交水稻研究中心	国有法人	８．０４％		２２，２８５，７１４		０		０
中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金	境内法人	２．４４％		６，７５９，６５２		０		不详
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	境内法人	１．６２％		４，５００，０００		０		不详
袁隆平	境内自然人	１．６１％		４，４５７，１４３		０		０
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	境内法人	１．６０％		４，４３３，９４７		０		不详
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内法人	１．５１％		４，１７９，４４１		０		不详
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	境内法人	１．４５％		４，０２４，４４４		０		不详
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内法人	１．４４％		４，０００，０００		０		不详
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	境内法人	１．３９％		３，８４５，６０３		０		不详
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件股份数量		股份种类
长沙新大新威迈农业有限公司					４７，８００，００３		人民币普通股
湖南杂交水稻研究中心					２２，２８５，７１４		人民币普通股
中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金					６，７５９，６５２		人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金					４，５００，０００		人民币普通股
袁隆平					４，４５７，１４３		人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金					４，４３３，９４７		人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金					４，１７９，４４１		人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红					４，０２４，４４４		人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金					４，０００，０００		人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品					３，８４５，６０３		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	（１）公司前十名股东中湖南杂交水稻研究中心、袁隆平先生为公司发起人股东，袁隆平先生任湖南杂交水稻研究中心法定代表人，除此之外，根据公司已知资料未发现上述前十名股东之间存在其他关联关系。 （２）根据公司已知资料，未发现前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系或是否属于《上市公司公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	１，５５２，２６９，２３９．６４	１，２８０，３９６，５７９．１９	２１．２３	１，０５４，７４９，５３５．１６
营业利润（元）	２０５，２６４，０２５．９４	１２１，７７２，６３０．３２	６８．５６	７６，７６２，７８７．０９
利润总额（元）	２２８，６３３，８０６．８１	１４０，５９５，６５４．０３	６２．６２	８３，１６５，４００．４３
归属于上市公司股东的净利润（元）	１３３，３８０，１１３．９３	７４，６０３，１８６．７３	７８．７９	４８，４７０，２８８．９８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１４０，４８８，３９９．１８	６５，９１９，９６９．１０	１１３．１２	９，８１０，１１８．７５
经营活动产生的现金流量净额（元）	１９４，８１５，９４８．１６	１５８，３９９，５５６．８６	２２．９９	１７０，８７６，５８３．５１
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
总资产（元）	２，９７８，６１１，７３７．７８	２，４４１，９４８，０６９．００	２１．９８	２，２０４，４４０，４６９．６４
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，０７３，４０７，８９４．７５	９８９，４８０，１６３．４２	４．４８	９４７，０７７，６６３．１７
股本（股）	２７７，２００，０００．００	２７７，２００，０００．００	０．００	２７７，２００，０００．００

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
孟国良	１５８７	０	０	１５８７	独立董事持股	２０１２年１月
合计	１５８７	０	０	１５８７	－	－

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．４８１	０．２６９	７８．７９	０．１７５
稀释每股收益（元／股）	０．４８１	０．２６９	７８．７９	０．１７５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．５０７	０．２３９	１１１．７３	０．０３５
加权平均净资产收益率（％）	１３．００	７．７０	增长５．３个百分点	５．２１
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１３．６９	６．８１	增长６．８８个百分点	１．０５
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．７０３	０．５７１	２２．９９	０．６１６
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．８７２	３．５７０	８．４８	３．４１７
资产负债率（％）	５３．４７	４９．６６	增长３．８１个百分点	４７．３７

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	－４，８０４，５３８．７９	－	７，９１４，２２８．４２	４４，１５８，７４６．７５
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－１，６５３，７０６．５５	－	－４，３３５，４２５．２９	６，７２５，９９２．１７
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－５，４７５，３８０．０３	－	２，８５６，４０４．６４	－２，０９３，９８８．１８
小 计	－１１，９３３，６２５．３７	－	６，４３５，２０７．７７	４８，７９０，７５０．７４
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）		－	４１０，５１１．６１	８，７２０，８２５．９２
少数股东权益影响额（税后）	－４，８２５，３４０．１２	－	－２，２２６，５２１．４７	１，４０９，７５４．６０
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	－７，１０８，２８５．２５	－	８，２５１，２１７．６３	３８，６６０，１７０．２３

姓名

职务

性别

年龄

任期起始日期

任期终止日期

年初持股数（股）

年末持股数（股）

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额（税前）（元）

是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬

袁隆平

名誉董事长

男

８１

２０１１－０７

２０１４－０７

４，４５８，１４３

４，４５７，１４３

个人卖出

４２，５００

是

在公司领取薪酬的董事和监事

伍跃时

董事长

男

５３

２０１１－０７

２０１４－０７

０

０

－

６９７，３４０

是

袁定江

副董事长、常务副总裁

男

４３

２０１１－０７

２０１４－０７

０

０

－

６３０，０６８

否

颜卫彬

副董事长、总裁、财务总监

男

４５

２０１１－０７

２０１４－０７

０

０

－

６４９，５０８

是

廖翠猛

董事、高级副总裁

男

４６

２０１１－０７

２０１４－０７

０

０

－

４９４，９０２

否

赵广纪

监事会主席

男

５９

２０１１－０７

２０１４－０７

０

０

－

４６１，０３８

否

李华军

监事

男

４９

２０１１－０７

２０１４－０７

０

０

－

１４７，９７４

否

不在公司领取薪酬的董事和监事

邓华凤

董事

男

４８

２０１１－０７

２０１４－０７

０

０

－

４２，５００

是

王道忠

董事

男

５４

２０１１－０７

２０１４－０７

０

０

－

２５，０００

是

邹定民

独立 董事

男

５５

２０１１－０７

２０１４－０７

０

０

－

５３，０００

否

屈茂辉

独立 董事

男

４９

２０１１－０７

２０１４－０７

０

０

－

２５，０００

否

郭 平

独立 董事

男

４８

２０１１－０７

２０１４－０７

０

０

－

２５，０００

否

任爱胜

独立 董事

男

４９

２０１１－１２

２０１４－０７

０

０

－

５，０００

否

罗闰良

监事

男

５４

２０１１－０７

２０１４－０７

０

０

－

２５，０００

是

高级管理人员

杨远柱

杂交水稻科研委员会主任

男

４９

２０１１－０７

２０１４－０７

０

０

－

４８９，５５０

否

禇启人

副总裁

男

６１

２０１１－０７

２０１４－０７

０

０

－

２０４，０５０

否

彭光剑

副总裁、董事会秘书

男

４９

２０１１－０７

２０１４－０７

０

０

－

４６３，６３０

否

周 丹

副总裁

女

４６

２０１１－０７

２０１４－０７

０

０

－

４６２，１１８

否

张德明

产业总监

男

４６

２０１１－０７

２０１４－０７

０

０

－

４６４，４９４

否

张秀宽

产业总监

男

４３

２０１１－０７

２０１４－０７

０

０

－

２０２，５６０

否

龙和平

产业总监

男

４６

２０１１－０７

２０１４－０７

０

０

－

４６３，６３０

否

何久春

产业总监

男

４６

２０１１－０７

２０１４－０７

０

０

－

４６５，０７０

否

合 计

－

－

－

－

－

４，４５８，１４３

４，４５７，１４３

－

６，５３８，９３２

－

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
伍跃时	董事长	１３	４	７	２	０	否
袁定江	副董事长	１３	５	７	１	０	否
颜卫彬	副董事长	１３	５	７	１		否
邓华凤	董事	１３	４	７	２	０	否
廖翠猛	董事	１３	６	７	０	０	否
王道忠	董事	７	４	３	０	０	否
Ｅｍｍａｎｕｅｌ ＲＯＵＧＩＥＲ	董事	６	１	４	１	０	否
Ａｕｇｕｓｔｉｎ ＴＨＩＥＦＦＲＹ	董事	６	１	４	１	０	否
孟国良	独立董事	６	１	４	１	０	否
刘定华	独立董事	６	２	４	０	０	否
许 彪	独立董事	６	２	４	０	０	否
邹定民	独立董事	１３	５	７	１	０	否
屈茂辉	独立董事	７	４	３	０	０	否
毛长青	独立董事	７	１	３	３	０	否
郭平	独立董事	７	４	３	０	０	否

年内召开董事会会议次数	１３次
其中：现场会议次数	６次
通讯方式召开会议次数	７次
现场结合通讯方式召开会议次数	０次