§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人李国军、主管会计工作负责人金星及会计机构负责人（会计主管人员）吴光伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

		７、北大国际医院集团针对重大诉讼事项的承诺 目标资产现合法、完整且有效登记在北大国际医院集团名下，不存在权利质押等任何权利负担及限制或其它在法律或事实上影响本次交易的任何事实或情形，也不存在应予披露的影响本次目标资产转让的事实或法律上的重大瑕疵；在过渡期内亦不会在目标资产之上设置任何权利负担；一旦目标资产过户，西南合成即获得目标资产合法、完整和有效的所有权。承诺北京北医医药及其控股子公司不存在任何重大的诉讼、仲裁及担保等事项，不存在任何重大的或有债务风险；如西南合成在本次交易中因北京北医医药及其控股子公司的或有债务事项遭受任何损失，北大国际医院集团自愿无条件补偿西南合成因该等或有债务事项而遭受的一切损失。	承诺正常履行中
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	３，０１７，０１３，９３７．１４	２，７４５，８５８，１３１．３１	９．８８％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，０３３，１１１，７１６．４２	１，００１，７９０，９７９．７１	３．１３％
总股本（股）	５９５，９８７，４２５．００	５９５，９８７，４２５．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．７３	１．６８	２．９８％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	４４３，９６９，８４４．４１	４０７，５７１，３７４．１６	８．９３％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３１，２２２，４２５．０４	２７，００９，５８１．５１	１５．６０％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１８，２５３，１３４．６５	３０，７０６，４４４．８１	－４０．５６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０３	０．０５	－４０．００％
基本每股收益（元／股）	０．０５	０．０５	０．００％
稀释每股收益（元／股）	０．０５	０．０５	０．００％
加权平均净资产收益率（％）	３．０７％	２．７９％	０．２８％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．７０％	２．６７％	０．０３％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	４，４４９，２９６．４０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	７５５．００
所得税影响额	－６６７，５０７．７１
合计	３，７８２，５４３．６９	－

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	４３，８０８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
西南合成医药集团有限公司	２００，３５６，２６０	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	２１，７１８，６５１	人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	１１，０００，９３３	人民币普通股
重庆长江制药厂	７，２９８，８５０	人民币普通股
建投中信资产管理有限责任公司	６，５２９，６００	人民币普通股
中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金	６，５１６，４３５	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１深	５，２２７，３２０	人民币普通股
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－０２２Ｌ－ＣＴ００１深	２，４００，６９９	人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	２，１８４，７８２	人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金	２，０７８，９９７	人民币普通股

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	北大资产经营公司、方正集团、北大国际医院集团、西南合成医药集团	４、２００８年７月１８日，方正集团、北大国际医院集团向本公司出具了《关于减少和规范与西南合成制药股份有限公司关联交易的承诺函》，在作为本公司实际控制人控股股东的前提下，承诺如下： 在本次重大资产重组完成后，将尽量避免方正集团、北大国际医院集团及其他关联方与西南合成之间发生关联交易；在进行确有必要且无法回避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害西南合成及其股东的合法权益。	承诺正常履行中

６、投资性现金净流出比去年同期增加４９．６２％，主要是本期支付项目工程建设款增加所致。 ７、筹资性现金净流量本期金额较上年同期增加２３４．４６％，主要是本期银行融资到账所致。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （％）	报告期损益
１	股票	６０１３２８	交通银行	７０３，２７２．９０	５０２，８７３	２，３６８，５３１．８３	１００．００％	０．００
期末持有的其他证券投资				０．００	－	０．００	０．００％	０．００
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	０．００
合计				７０３，２７２．９０	－	２，３６８，５３１．８３	１００％	０．００

证券投资情况说明

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	７、选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。 ８、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	２０１２年一季度公司主要开展以出口收汇预测为基础的外汇远期结汇业务，用以降低汇率波动对公司经营的影响。截止２０１２ 年３ 月３１日，公司外汇远期合约金额为２５１．８３万元，产生公允价值变动收益为－５．０１万元。 衍生品的公允价值以外汇市场即期报价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。 我们认为公司２０１２年第一季度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６ 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

公司持有交通银行股份有限公司５０２，８７３股流通股，其投资成本为７０３，２７２．９０元，按２０１２年３月３０日收盘价４．７１元／股计算，其公允价值为２，３６８，５３１．８３元。

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（％）
远期结汇	３２，９３６，４４０．００	２，５１８，３２０．００	－５０，１２２．０２	０．２４％
合计	３２，９３６，４４０．００	２，５１８，３２０．００	－５０，１２２．０２	０．２４％

证券代码：０００７８８ 证券简称：西南合成 公告编号：２０１２－１１号

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司（以下简称“西南合成”、“本公司”、“公司”）第七届董事会第一次会议于２０１２年４月１９日以通讯方式召开。会议通知于２０１２年４月１６日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应参加董事９名，实际参加董事９名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于选举第七届董事会董事长的议案》

经董事会投票表决，选举李国军先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司经营发展需要，鉴于公司副总裁高建军先生三年任期已满，经公司ＣＥＯ提名，现续聘高建军先生为公司副总裁。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议通过，现聘任任秀文女士为公司证券事务代表。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

四、《关于任命公司第七届专门委员会委员的议案》

公司董事会任命以下人员为公司第七届专门委员会委员。

１、战略委员会

主任委员：李国军；委员：王崇举、张意龙。

２、提名委员会

主任委员：张意龙；委员：李国军、刘星。

３、审计委员会

主任委员：刘星；委员：赵永凯、张意龙。

４、薪酬与考核委员会

主任委员：王崇举；委员：李国军、刘星。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

五、《关于审议＜２０１２年第一季度报告正文及全文＞的议案》

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

（内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告

附：本次董事会选举、聘任及任命的相关人员简历

李国军

男，１９７５年出生，硕士，历任重庆西南合成制药有限公司董事、常务副总裁，重庆大新药业股份有限公司董事、总经理，董事长，西南合成制药股份有限公司董事、总经理。现任北大方正集团有限公司副总裁兼北大国际医院集团有限公司副总裁、西南合成医药集团有限公司董事长、北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司董事长。

经核查，李国军先生未持有北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司股份。其在公司控股股东西南合成医药集团有限公司担任董事长、在持有公司５％以上股份的股东北大国际医院集团有限公司担任副总裁，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵永凯

男，１９７１年出生，ＥＭＢＡ，历任北京制呢厂财务科科长，山东国安信息产业有限责任公司财务总监，北大方正集团有限公司财务管理部高级经理，重庆大新药业股份有限公司副总经理。现任西南合成医药集团有限公司副总裁、北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司董事。

经核查，赵永凯先生未持有北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司股份。其在公司控股股东西南合成医药有限公司担任副总裁，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高建军

男，１９７１ 年出生，本科，历任重庆方诚物业管理有限公司总经理、西南合成制药股份有限公司采供部副部长、部长兼重庆方鑫精细化工有限公司总经理，北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司副总经理。现任北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司副总裁。

经核查，高建军先生未持有北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司５％以上股东不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

任秀文

女，１９８３年出生，本科，历任西南合成医药集团有限公司董事长秘书，现任公司证券信息部副经理、证券事务代表。

任秀文女士于２００８？年？１１？月？２７？日取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。经核查，未持有北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司５％以上股东不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张意龙

男，１９４６年出生，本科，历任西南制药三厂厂长，重庆医药工业公司党委书记，重庆市医药管理局局长、党委书记，重庆市药品监督管理局局长、党组书记，重庆市食品药品监督管理局局长、党组书记，重庆市政协科教委员会副主任，现任重庆医药行业协会会长，北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司独立董事。

经核查，张意龙先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。

刘 星

男，１９５６年出生，博士，历任香港城市大学会计系研究员，重庆大学工商管理学院会计学系主任、教授，香港中文大学会计学院访问学者，现任重庆大学经济与工商管理学院院长、教授、博士生导师，兼任中国会计学会教育分会常务理事、重庆市会计学会常务理事，并兼任华邦制药、三峡水利、西南合成、重庆港九的独立董事。

经核查，刘星先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。

王崇举

男，１９４８年出生，硕士，历任重庆师范学院数学系教师，教务处处长、科研处处长，重庆师范学院副院长，重庆商学院院长，重庆工商大学校长。现为重庆市人民政府参事，重庆工商大学教授，北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司独立董事。兼任重庆登康口腔护理用品股份有限公司、重庆力帆实业股份有限公司、重庆建峰化工股份有限公司独立董事。

经核查，王崇举先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十九日

证券代码：０００７８８ 证券简称：西南合成 公告编号：２０１２－１３号

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第七届监事会第一次会议于２０１２年４月１９日以通讯方式召开。会议通知于２０１２年４月１６日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。会议应到监事５人，实到监事５人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经表决，审议通过了以下议案：

１、《关于选举第七届监事会主席的议案》

经监事会投票表决，选举李斌先生为公司第七届监事会主席。

表决情况如下：同意５票，反对０票，弃权０票。

２、关于审议《２０１２年第一季度报告全文及正文》的议案

经审核，监事会认为公司《２０１２年第一季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整地反映了公司 ２０１２年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况如下：同意５票，反对０票，弃权０票。

特此公告

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月十九日

附：

李 斌 历任四川省农行信贷部职员、农行武汉分行信贷部职员、北京电视台文艺部职员、西南合成制药股份有限公司办公室主任、重庆西南合成制药有限公司行政部经理，现任西南合成医药集团有限公司副总裁、北大国际医院集团西南合成股份有限公司监事。

经核查，李斌先生未持有北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。