中国交通建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：２０１２年６月６日（星期三）上午９：００

●股权登记日： ２０１２年５月２８日

●会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街８５号中国交通建设大厦

●会议方式：现场会议

●本次股东大会不提供网络投票

本公司于２０１２年３月２６日召开的第二届董事会第十九次会议决定于２０１２年６月６日召开公司２０１１年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

１、会议召集人：本公司董事会

２、会议时间：２０１２年６月６日（周三）上午９：００

３、会议地点：北京市西城区德胜门外大街８５号中国交通建设大厦

４、会议方式：现场会议

５、股权登记日：２０１２年５月２８日

二、 会议审议事项

本次年度股东大会拟审议的事项具体如下：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
１．	审议《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》	否
２．	审议《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》	否
３．	审议《关于公司２０１１年度财务决算报表的议案》	否
４．	审议《关于公司２０１１年度利润分配及股息派发方案的议案》	否
５．	审议《关于公司股东未来分红回报规划的议案》	否
６．	审议《关于公司在境内公开发行公司债券的议案》	是
７．	审议《关于修改＜中国交通建设股份有限公司章程＞的议案》	是
８．	审议《关于续聘国际核数师和国内审计师的议案》	否
９．	审议《关于公司为下属汕头项目公司提供贷款担保的议案》	否
１０．	审议《关于授予董事会发行股份一般授性授权的议案》	是

上述议案已分别经公司董事会或监事会审议通过，详见本公司于２０１２年３月２７日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司第二届董事会第十九次会议决议公告，第二届监事会第三次会议决议公告。

除上述１０项议案外，依据公司章程的规定，本次年度股东大会还将听取公司独立非执行董事的述职报告，该报告无需表决。

三、 会议出席／列席对象

１、本公司股东

截至２０１２年５月２８日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东（本公司Ｈ股股东另行通知）。

如公司股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加，该代理人不必是公司股东。２０１１年年度股东大会授权委托书范本请见本公告附件一。

２、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，总裁和其他高级管理人员列席会议。

３、公司聘请的见证律师等相关人员参加本公司２０１１年年度股东大会。

四、参会方法

１、出席回复

拟出席２０１１年年度股东大会的股东应于２０１２年５月１７日（星期四）前在办公时间（每个工作日上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０）将出席会议的书面回复以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司（专人送达信函到达邮戳和传真到达日应不迟于２０１２年５月１７日）。股东出席回复范本请见本公告附件二。

２、出席登记

拟出席２０１１年年度股东大会的股东应于２０１２年６月５日（星期二）在办公时间（上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０）到本公司董事会办公室办理出席登记手续。异地股东（北京地区以外的股东）也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于２０１２年６月４日）。

拟出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和持股凭证；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书。

股东授权委托书至少应当在２０１１年年度股东大会召开前２４个小时置备与下述联系地址。股东授权委托书由委托人授权他托人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托书同时置备于下述联系地址。

股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，以备验证。

五、其他事项

１、会议联系方式

联系地址：北京市西城区德胜门外大街８５号中国交通建设大厦

联系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室

联系人：赵阳、谭璐

电话：０１０－８２０１６５６２

传真：０１０－８２０１６５２４

２、 本次年度股东大会预计半天，出席会议人员的交通费及食宿费自理。

六、备查文件目录

１、中国交通建设股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

２、中国交通建设股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

２０１２年４月１９日

附件一：

授权委托书

本人（本公司）作为中国交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）的Ａ股股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司２０１１年年度股东大会，投票只是如下：

提案序号	会议审议事项		赞成	反对	弃权
１．	审议《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》
２．	审议《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》
３．	审议《关于公司２０１１年度财务决算报表的议案》
４．	审议《关于公司２０１１年度利润分配及股息派发方案的议案》
５．	审议《关于公司股东未来分红回报规划的议案》
６．	审议《关于公司在境内公开发行公司债券的议案》
７．	审议《关于修改＜中国交通建设股份有限公司章程＞的议案》
８．	审议《关于续聘国际核数师和国内审计师的议案》
９．	审议《关于公司为下属汕头项目公司提供贷款担保的议案》
１０．	审议《关于授予董事会发行股份一般授性授权的议案》
２、 如委托人未作任何指示，则受托人可以按照自己的意愿表决； ３、 本委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日

注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章

附件二：

中国交通建设股份有限公司

２０１１年年度股东大会股东出席回复表

股东姓名（法人股东名称）：
股东地址：
出席会议人员姓名：		身份证号码：
委托人（法定代表人姓名）：		身份证号码：
持股数：		股东代码：
联系人：	电话：		传真：
股东签字（法人股东盖章）

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。