本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每１０股分配或转增比例及每股分配或转增比例

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）				本次变动后
			送股	公积金转股	其他	小计
	数量	比例（％）					数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股	６９，６００，０００	７．８７		６９，６００，０００		６９，６００，０００	１３９，２００，０００	７．８７
３、其他内资持股	２８２，８０５，９９２	３２．００		２８２，８０５，９９２		２８２，８０５，９９２	５６５，６１１，９８４	３２．００
其中：
境内法人持股	２８２，８０５，９９２	３２．００		２８２，８０５，９９２		２８２，８０５，９９２	５６５，６１１，９８４	３２．００
境内自然人持股
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	３５２，４０５，９９２	３９．８７		３５２，４０５，９９２		３５２，４０５，９９２	７０４，８１１，９８４	３９．８７
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股	５３１，３７３，７７３	６０．１３		５３１，３７３，７７３		５３１，３７３，７７３	１，０６２，７４７，５４６	６０．１３
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
无限售条件流通股份合计	５３１，３７３，７７３	６０．１３		５３１，３７３，７７３		５３１，３７３，７７３	１，０６２，７４７，５４６	６０．１３
三、股份总数	８８３，７７９，７６５	１００		８８３，７７９，７６５		８８３，７７９，７６５	１，７６７，５５９，５３０	１００

● 扣税前与扣税后每股现金红利

单位：元

每１０股转增股数	１０
每股转增股数	１

● 股权登记日

每股现金红利（扣税前）	０．１０
每股现金红利（扣税后）	０．０９

● 除权（除息）日：２０１２年４月２４日

● 新增可流通股份上市流通日

股权登记日

２０１２年４月２３日

● 现金红利发放日

新增无限售条件流通股份上市流通日

２０１２年４月２５日

一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

永泰能源股份有限公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经２０１２年４月１２日召开的公司２０１１年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在２０１２年４月１３日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、 分配、转增股本方案

（１） 发放年度：２０１１年度

（２） 发放范围：

截止２０１２年４月２３日下午在上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

（３） 本次分配以８８３，７７９，７６５股为基数，（４）向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），（５）转增１０股，（６）扣税后每１０股派发现金红利０．９０元，（７）共计派发股利８８，３７７，９７６．５０元。实施后总股本为１，７６７，５５９，５３０股，（８）增加８８３，７７９，７６５股。

（１）对于个人股东的现金红利，根据国家有关税收政策，公司按１０％的税率代扣所得税后进行发放，实际派发现金红利为每股０．０９元；对于机构投资者和法人股东，其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股０．１０元。

（２）关于合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ），公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函２００９［４７］号）的规定，按１０％的税率代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股０．０９元；如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

三、 实施日期

（１） 股权登记日

现金红利发放日

２０１２年４月２７日

（２） 除权（除息）日：２０１２年４月２４日

（３） 新增可流通股份上市流通日

股权登记日

２０１２年４月２３日

（４） 现金红利发放日

新增无限售条件流通股份上市流通日

２０１２年４月２５日

四、 分派对象

截止２０１２年４月２３日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、 分红、转增股本实施办法

１、公司控股股东永泰投资控股有限公司所持有的本公司股份的现金红利由公司直接发放。

２、除永泰投资控股有限公司外，本次利润分配现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的投资者的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

２、本次资本公积金转增股份由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的股东持股数，按比例自动计入股东帐户。已办理全面指定交易的投资者的转增股份于除权除息日直接计入股东帐户，未办理指定交易的投资者的转增股份暂由中国证券登记结算公司上海分公司存管，待办理指定交易后第二个交易日取得。

六、 股本变化情况表

单位：股

现金红利发放日

２０１２年４月２７日

七、 实施送转股方案后，８、按新股本１，７６７，５５９，５３０股摊薄计算的２０１１年度每股收益为０．１８２元。

八、 有关咨询办法

１、联 系 人：李 军、王 冲

２、联系电话：０１０－６３２１１８３１

３、传 真：０１０－６３２１１８２３

４、联系地址：北京市西城区宣武门西大街１２７号永泰Ａ座４层证券部

５、邮政编码：１０００３１

九、 备１１、查文件目录

１、永泰能源股份有限公司２０１０年度股东大会决议及公告。

永泰能源股份有限公司

日期：２０１２年４月１７日