本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决或修改提案的情况。

　●本次会议无新议案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）２０１１年度股东大会于２０１２年４月１７日上午９：３０在上海徐汇区田州路１５９号莲花大厦１５楼公司会议室召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东及股东授权代表共８人，代表股份２１５，９９５，６０８股，占公司总股数５８６，５６６，０００股股份的３６．８２％。

　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长严宏先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

　二、提案审议情况

　大会审议并以记名投票的方式审议通过了如下决议：

　一、审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》；

　同意股数２１５，９９５，６０８股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　二、审议通过了《公司独立董事２０１１年度工作报告》；

　同意股数２１５，９９５，６０８股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　三、审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》；

　同意股数２１５，９９５，６０８股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　四、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》；

　同意股数２１５，９３８，８０８股，占出席本次股东大会有表决权股份的９９．９７％；反对０股，弃权５６，８００ 股，占出席本次股东大会有表决权股份的０．０３％。

　五、审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》；

　同意股数２１５，９９５，６０８股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　六、审议通过了２０１１年度报告及摘要；

　同意股数２１５，９９５，６０８股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度会计审计机构的议案》；

　同意股数２１５，９９５，６０８股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　八、审议通过了《关于公司及控股子公司２０１２年度银行授信的议案》；

　同意股数２１５，９９５，６０８股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　九、审议通过了《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》；

　同意股数２１５，９９５，６０８股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　十、审议通过了《公司董事、其他高级管理人员２０１１年度薪酬及＜２０１２年度绩效管理实施方案＞的议案》；

　同意股数２１５，９９５，６０８股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　十一、审议通过了《公司监事２０１１年度薪酬的议案》；

　同意股数２１５，９９５，６０８股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　十二、审议通过了《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》；

　同意股数２１５，９９５，６０８股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　十三、审议通过了《关于公司及控股子公司与浙江精工世纪建设工程有限公司２０１２年度联合投标工作的议案》；

　同意股数２０，０５４，８７９股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。关联方精工控股集团有限公司对此项议案的表决进行了回避。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经国浩律师（上海）事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　１、股东大会决议；

　２、法律意见书。

　特此公告 。

　长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

　２０１２年４月１８日