本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●每１０股送股、转增比例及每股送股、转增比例：

　单位：股

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　●扣税前与扣税后每股现金红利：

　单位：元

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　●实施时间：

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　一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期：

　重庆路桥股份有限公司２０１１年度利润分配方案已经２０１２年３月９日召开的公司２０１１年年度股东大会审议通过，公司２０１１年年度股东大会决议公告已于２０１２年３月１０日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、分配、转增股本方案：

　１、发放年度：２０１１年度

　２、发放范围：截止２０１２年４月２３日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　３、分配方案：

　以２０１１年年末股本总数４５３，８７１，０００股为基数，按每１０股派０．７元（含税，即每股派发现金红利０．０７元）的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金红利３，１７７．０９７万元，并按每１０股送４．５股（即每股送０．４５股）的比例向全体股东送股，共送股２０，４２４．１９５万股，本年净利润结余８，３９８．２５万元作为未分配利润，转以后年度分配。同时以２０１１年年末股本总数４５３，８７１，０００股为基数，按每１０股转增５．５股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增２４，９６２．９０５万股。实施完成公司２０１１年度利润分配方案后，公司总股本增加４５３，８７１，０００股，为９０７，７４２，０００股。

　股票现金红利和送股均按１０％的税率代扣代缴个人所得税，扣税后每股派发现金红利０．０１８元。

　４、根据国家税法的有关规定：

　（１）对于自然人股东和证券投资基金，根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《关于证券投资基金税收问题的通知》（财税字［１９９８］５５号）、《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》（财税字［２００５］１０２号）、《关于股息红利个人所得税有关政策的补充通知》（财税字［２００５］１０７）等的规定，由公司按１０％的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币０．０１８元。

　（２）对于合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）股东，根据《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税的有关问题的通知》（国税函［２００９］４７号）的规定，由公司按１０％的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币０．０１８元。

　（３）对于其他机构投资者，现金红利、送股所得税由其自行缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币０．０７元。

　三、实施时间：

　１、股权登记日：２０１２年４月２３日

　２、除权日（除息日）：２０１２年４月２４日

　３、新增无限售条件流通股份上市日：２０１２年４月２５日

　４、红利发放日：２０１２年４月２７日

　四、分派对象：

　截止２０１２年４月２３日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　五、分配、转增股本实施办法

　（１）现金红利：

　经与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，公司股东重庆国际信托有限公司、重庆国信投资控股有限公司的现金红利由本公司直接派发。

　其他股东的现金红利均委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日登记在册，并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　（２）送股、转增股本：

　送股、转增股本的股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其计算机网络，根据股权登记日登记在册的股东持股数，按照比例将分派的股份直接记入股东账户。

　六、股本变动结构表

　单位：股

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　七、实施送股、转增股本方案后，按新股本９０７，７４２，０００股摊薄计算的２０１１年度每股收益为０．３９１７元。

　八、咨询办法：

　１、咨询机构：公司投资管理部

　２、咨询地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路１１号

　３、邮政编码：４０００６０

　４、咨询电话：０２３－６２８０３６３２

　５、传真：０２３－６２９０９３８７

　九、备查文件目录

　１、公司２０１１年年度股东大会决议及公告。

　特此公告

　重庆路桥股份有限公司

　２０１２年４月１８日