本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２０１２年４月１７日

　２．召开地点：天津泰达国际会馆

　３．召开方式：现场投票表决

　４．召集人：董事会

　５．主持人：王志华

　６． 天津广宇发展股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年４月１７日在天津泰达国际会馆召开。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事﹑监事及高级管理人员参加了会议。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东（代理人）３人、代表股份１０９９８６２３０股、占公司总股本的 ２１．４５％。

　四、提案审议和表决情况

　会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案：

　审议通过关于公司控股子公司对外提供财务资助的议案。

　赞成１０９９８６２３０股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　上述议案于２０１２年３月３０日公告。详细内容见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：天津长丰律师事务所

　２．经办律师姓名：孙学亮 李晶晶

　主任律师：安好

　３．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　１、天津广宇发展股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　天津广宇发展股份有限公司

　２０１２年４月１８日