本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席的情况

（一）本次股东大会的召开时间和地点

１、现场会议召开时间为：２０１２年４月１７日（星期二）下午１３：００

２、网络投票时间：２０１２年４月１７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００

３、现场会议召开地点：绵阳市东兴路６号公司东方宾馆二楼会议室

（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在该网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（三）会议召集人：四川东材科技集团股份有限公司董事会。

（四）现场会议主持人：董事长于少波先生。

（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《四川东材科技集团股份有限公司章程》的规定。

（六）会议出席情况

参加本次股东大会的股东（股东代理人）人数以及所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

议案序号	议案 内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
１	关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案	２２０，９５４，０００	１００．００	０	０．００	４，０００	０．００	通过
２	关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案	２２０，９４９，０００	１００．００	４，５００	０．００	４，５００	０．００	通过
３	关于公司２０１１年年度报告及摘要的议案	２２０，９５３，５００	１００．００	０	０．００	４，５００	０．００	通过
４	关于公司２０１１年度财务决算的报告	２２０，９５３，５００	１００．００	０	０．００	４，５００	０．００	通过
５	关于公司２０１１年度利润分配的预案	２２０，９５７，５００	１００．００	０	０．００	５００	０．００	通过
６	关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案	２２０，９５３，５００	１００．００	０	０．００	４，５００	０．００	通过
７	关于公司２０１２年度向银行申请综合授信额度的议案	２２０，９５３，５００	１００．００	０	０．００	４，５００	０．００	通过
８	关于为控股子公司提供担保的议案	２２０，９５３，５００	１００．００	０	０．００	４，５００	０．００	通过
９	关于公司２０１１年日常关联交易执行情况及２０１２年日常关联交易情况预计的议案	６６，８５４，７８０	９９．９９	０	０．００	４，５００	０．０１	通过
１０	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	２２０，９５３，５００	１００．００	０	０．００	４，５００	０．００	通过
１１	关于使用部分超募资金对募集资金投资项目“１５０００吨特种聚酯薄膜技改项目”追加投资的议案	２２０，９５３，５００	１００．００	０	０．００	４，５００	０．００	通过
１２	关于使用部分超募资金向子公司增资的议案	２２０，９５３，５００	１００．００	０	０．００	４，５００	０．００	通过
１３	关于修改《公司章程》的议案	２２０，９５３，５００	１００．００	０	０．００	４，５００	０．００	通过

公司在任董事７人，出席７人；公司在任监事５人，出席５人；董事会秘书及其他高管人员全部出席了本次会议。公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

会议审议通过了下列议案：

出席会议的股东和代理人人数	１９
其中出席现场会议的股东和代理人人数	１３
其中参加网络投票的股东和代理人人数	６
所持有表决权的股份总数（股）	２２０，９５８，０００
其中出席现场会议的股东持有股份总数	２２０，９２１，９００
其中参加网络投票的股东持有股份总数	３６，１００
占公司有表决权股份总数的比例（％）	７１．７７
其中出席现场会议的股东持股占股份总数的比例	７１．７６
其中参加网络投票的股东持股占股份总数的比例	０．０１

其中，议案９《关于公司２０１１年日常关联交易执行情况及２０１２年日常关联交易情况预计的议案》属于关联交易，关联股东广州高金持有的股份数１１６，２１８，８００、广州诚信持有的股份数２６，９４１，６８０股和熊海涛持有的股份数１０，９３８，２４０股回避了表决。

以上议案具体内容详见公司于２０１２年４月１１日刊登在上海证券交易所网站的公司２０１１年年度股东大会会议资料。

三、律师见证情况

本次股东大会经泰和泰（北京）律师事务所姚刚、许志远律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司２０１１ 年年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

２、泰和泰（北京）律师事务所为本次股东大会出具的法律意见

书。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

２０１２年４月１７日