本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　１、本次会议无否决和修改提案的情况；

　２、本次会议无新提案提交表决；

　３、本次股东大会以现场方式召开。

　一、 会议召开和出席情况

　浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度股东大会于２０１２年４月１７日上午９：３０在公司会议室召开。会议出席股东及股东代表１人，代表有表决权的股份数４１，１５０，６０３股，占公司股份总额的１７．６０％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长计皓主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

　二、议案审议情况

　会议以记名投票表决方式表决，会议审议通过如下议案：

　１、审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》，表决结果如下：

　同意票为４１，１５０，６０３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　弃权票为０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　反对票为０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　２、审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》，表决结果如下：

　同意票为４１，１５０，６０３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　弃权票为０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　反对票为０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　３、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》，表决结果如下：

　同意票为４１，１５０，６０３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　弃权票为０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　反对票为０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　４、审议通过《公司２０１１年年度报告》及其摘要，表决结果如下：

　同意票为４１，１５０，６０３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　弃权票为０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　反对票为０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　５、审议通过《２０１１年度利润分配预案》表决结果如下：

　同意票为４１，１５０，６０３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　弃权票为０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　反对票为０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　６、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》，表决结果如下：

　同意票为４１，１５０，６０３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　弃权票为０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　反对票为０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　７、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》，表决结果如下：

　同意票为４１，１５０，６０３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　弃权票为０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　反对票为０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　８、审议通过《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》，表决结果如下：

　同意票为４１，１５０，６０３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　弃权票为０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　反对票为０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　９、审议通过《浙江凯恩特种材料股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》，表决结果如下：

　同意票为４１，１５０，６０３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　弃权票为０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　反对票为０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　三、独立董事述职情况

　本次股东大会听取了２０１１年度独立董事述职报告，２０１１年度独立董事述职报告有独立董事２０１１年度参加董事会情况、发表独立意见情况、保护社会公众股东合法权益方面的工作及其它工作。

　四、律师出具的法律意见

　北京国枫凯文律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

　五、备查文件

　１、浙江凯恩特种材料股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

　２、北京国枫凯文律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书。　　　　　　

　浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

　２０１２年４月１７日