本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　１．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：

　现场会议召开时间：２０１２年４月１７日（星期二）下午１４：００

　网络投票时间：２０１２年４月１６日至２０１２年４月１７日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年４月１７日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月１６日１５：００至２０１２年４月１７日１５：００期间任意时间。

　２、召开地点：成都市一环路西一段１１９号成都千禧酒店会议室

　３、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　４、召 集 人：公司董事会

　５、主 持 人：第三届董事会董事长刘革新先生

　会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

　三、会议出席情况

　１、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计１００名，代表股份 ３４７，０８６，９５２股，占公司总股本４８０，０００，０００股的７２．３０９８％，其中出席现场会议的股东及股东代理人共３０名，代表股份 ３０７，７１９，７８８股，占公司总股本的６４．１０８３％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共７０名，代表股份３９，３６７，１６４股，占公司总股本的８．２０１５％，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　２、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司保荐代表人及北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席了本次会议。

　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会以现场和网络记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

　１、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》

　表决情况：同意３４６，６７９，０６０股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的９９．８８２５％；反对１３９，９７１股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．０４０３％；弃权２６７，９２１股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．０７７２％。表决结果为通过。

　２、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》

　表决情况：同意３４６，６７９，０６０股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 ９９．８８２５％；反对３２，４３６股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．００９３％；弃权３７５，４５６股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 ０．１０８２％。表决结果为通过。

　３、审议通过了《关于审议公司２０１１年度报告及摘要的议案》

　表决情况：同意 ３４６，６７９，０６０股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的９９．８８２５％；反对３１，６３６股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．００９１％；弃权３７６，２５６股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 ０．１０８４％。表决结果为通过。

　４、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

　表决情况：同意３４６，６７８，７６０股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的９９．８８２４％；反对３１，９３６股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．００９２％；弃权３７６，２５６ 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．１０８４％。表决结果为通过。

　５、审议通过了《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　表决情况：同意３４６，６４５，４６０股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的９９．８７２８％；反对４３６，８９２股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．１２５９％；弃权４，６００股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．００１３％。表决结果为通过。

　６、审议通过了《关于预计２０１２年度日常关联交易情况的议案》

　表决情况：在关联股东刘革新、程志鹏、潘慧、刘绥华、刘亚光女士、刘卫华先生、尹凤刚先生、刘亚蜀女士和潘渠先生回避表决的情况下，就该议案同意７５，０７０，７６０股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的９９．４５９６％；反对３１，６３６股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．０４１９％；弃权３７６，２５６股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．４９８５％。表决结果为通过。

　７、审议通过了《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》

　表决情况：同意３４６，６７９，０６０股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 ９９．８８２５％；反对３１，６３６股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．００９１％；弃权３７６，２５６股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．１０８４ ％。表决结果为通过。

　８、审议通过了《关于为部分公司提供财务资助的议案》

　表决情况：同意３４６，６７９，０６０股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的９９．８８２５％；反对３１，６３６股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 ０．００９１％；弃权３７６，２５６股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．１０８４％。表决结果为通过。

　９、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

　表决情况：同意３４６，６７８，７６０股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的９９．８８２４％；反对３１，９３６股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．００９２％；弃权３７６，２５６股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．１０８４％。表决结果为通过。

　１０、审议通过了《关于公司债券发行方案的议案》

　１０．１ 关于本次发行公司债券的发行规模

　表决情况：同意３４６，６６９，１２２股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的９９．８７９６％；反对３７，２３６股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 ０．０１０７％；弃权３８０，５９４股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．１０９７％。表决结果为通过。

　１０．２ 关于本次发行公司债券向公司股东配售安排

　表决情况：同意３４６，６６８，８２２股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的９９．８７９５％；反对３７，５３６股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．０１０８％；弃权３８０，５９４股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．１０９７％。表决结果为通过。

　１０．３ 关于本次发行公司债券的品种及债券期限

　表决情况：同意 ３４６，６６８，８２２股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的９９．８７９５％；反对３７，５３６股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．０１０８％；弃权３８０，５９４股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．１０９７％。表决结果为通过。

　１０．４ 关于本次发行公司债券的募集资金用途

　表决情况：同意３４６，６６８，８２２股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的９９．８７９５％；反对５０，９３５股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．０１４７％；弃权３６７，１９５股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．１０５８％。表决结果为通过。

　１０．５ 关于本次发行公司债券的发行方式

　表决情况：同意３４６，６６８，８２２股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的９９．８７９５％；反对３７，５３６股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．０１０８％；弃权３８０，５９４股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．１０９７％。表决结果为通过。

　１０．６ 关于本次发行公司债券决议的有效期

　表决情况：同意３４６，６６８，８２２股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的９９．８７９５％；反对３７，５３６股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．０１０８％；弃权３８０，５９４股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．１０９７％。表决结果为通过。

　１０．７ 关于本次发行公司债券拟上市的交易所

　表决情况：同意３４６，６６８，８２２股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的９９．８７９５％；反对３７，５３６股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．０１０８％；弃权３８０，５９４股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．１０９７％。表决结果为通过。

　１０．８ 关于本次发行公司债券的授权事项

　表决情况：同意３４６，６６８，８２２股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的９９．８７９５％；反对３７，５３６股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．０１０８％；弃权３８０，５９４股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．１０９７％。表决结果为通过。

　１０．９ 关于本次发行公司债券的偿债保障措施

　表决情况：同意３４６，６６８，８２２股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的９９．８７９５％；反对３７，５３６股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．０１０８％；弃权３８０，５９４股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的０．１０９７％。表决结果为通过。

　五、律师出具的法律意见

　北京中伦（成都）律师事务所文泽雄、郭曼律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，结论如下：

　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

　六、备查文件

　１、四川科伦药业股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

　２、北京中伦（成都）律师事务所关于本次股东大会出具的法律意见书。

　特此公告

　四川科伦药业股份有限公司

　２０１２年４月１７日