■

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　关于王立鹏先生辞去总经理职务的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年４月１６日收到本公司总经理王立鹏先生的辞职报告。由于工作变动，王立鹏先生申请辞去公司总经理职务，王立鹏先生辞职后，除在本公司担任董事外不再担任其他职务。

　王立鹏先生的辞职不会影响公司生产经营的正常进行。

　公司及公司董事会对王立鹏先生在工作期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　董事会

　２０１２年４月１８日

　■

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　六届二十二次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司第六届董事会于２０１２年４月１７日上午１０：００以通讯方式召开第二十二次会议。公司已于２０１２年４月１６日以电话方式向公司董事发出了会议通知。本次会议应参加董事７人，实际参加董事７人，会议由公司董事长李兆廷主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　《关于聘任石志强先生为公司总经理的议案》。

　同意聘任石志强先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

　同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会

　２０１２年４月１８日

　附：石志强先生个人简历

　石志强，男，１９６６年１０月出生，中共党员，毕业于大连工业大学化学工程系，工学学士。１９８８年７月分配至石家庄宝石电子集团有限公司，曾担任技术员，车间主任，１９９６．８－２００６．９，任宝石电气硝子玻璃有限公司制造部部长，２００６．９－２００９．１０，任宝石电子集团有限公司玻管厂厂长，２００９．１０－２０１１．１２，任宝石电子集团有限公司总经理助理，２０１２．１－２０１２．３，任宝石电子集团有限公司副总经理。２０１２年４月１７日起担任本公司总经理。

　石志强先生现未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。