证券代码：００２６２６ 证券简称：金达威 公告编号：２０１２－００９

厦门金达威集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于２０１２年４月１６日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于２０１２年４月５日以通讯方式发出，并获董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持，公司董事会成员应到九人，实到九人。公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于２０１１年度财务决算报告的议案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，２０１１年公司营业总收入为５７，７９４．５０万元，比上年的５３，６２５．３２万元增长７．７７％，实现归属母公司所有者的净利润为１３，２１２．４８万元，与上年的１４，１５２．７５万元相比减少了９４０．２７万元，下降６．６４％。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于２０１１年度董事会工作报告的议案》。

该报告详见公司《２０１１年年度报告》第九节。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事陈旭俊先生、独立董事卢英华先生、独立董事陈守德先生向董事会提交了《独立董事２０１１年年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于２０１１年度总经理工作报告的议案》。

四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于２０１１年年度报告及报告摘要的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于２０１１年度利润分配预案的议案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，２０１１年度母公司实现净利润９６，８３４，７７１．１３元人民币，母公司按净利润的１０％提取法定公积金９，６８３，４７７．１１元人民币，加上年初未分配利润１８３，６４０，４８２．８９元人民币，２０１０年按总股本６７，０００，０００．００股的每１０股派发现金红利５．００元人民币，共派发现金红利３３，５００，０００．００元人民币。２０１１年度母公司实际可供股东分配的利润为２３７，２９１，７７６．９１元人民币。截止至２０１１年１２月３１日，母公司资本公积金为７５６，３１４，５０５．０１元人民币，合并资本公积金为７５５，２１９，４１１．９２元人民币。

董事会建议：２０１１年度利润分配以截止２０１１年１２月３１日公司总股本９，０００万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利６．００元人民币（含税），派发现金红利５４，０００，０００．００元人民币；同时进行公积金转增股本，以公司总股本９，０００万股，向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本将增加至１８，０００万股。尚未分配利润结转下年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》。

独立董事对该议案发表了独立意见：公司出具的《２０１１年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见：金达威公司的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于２０１１年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告认为，公司董事会编制的２０１１年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金２０１１年度实际存放与使用情况。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见：对金达威在２０１１年度募集资金存放与使用情况无异议。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于２０１２年度向银行申请授信额度的议案》。

同意公司２０１２年度向下述银行申请综合授信总额度５．２亿元人民币，其中向交通银行厦门分行申请综合授信额度１０，０００万元人民币，向中国银行厦门分行申请综合授信额度６，０００万元，向招商银行厦门分行申请综合授信额度１０，０００万元，向厦门银行申请综合授信额度３，０００万元，向中国农业银行厦门分行申请综合授信额度５，０００万元，向光大银行厦门分行申请综合授信额度８，０００万元，向兴业银行厦门分行申请综合授信额度１０，０００万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》。

同意续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度的审计机构，从事会计报表的审计，聘期一年；同时，提请股东大会授权董事会确定该所的报酬并与其签订委托协议。

独立董事对该议案发表了独立意见：同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司２０１２年会计报表审计工作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于２０１２年度公司管理层奖励方案的议案》。

以立信会计师事务所有限公司出具的公司２０１２年度审计报告为准，根据２０１２年度公司所实现净利润，分段按不同比例计提在公司任职的董事、监事、公司高级管理人员年度奖金：１）低于人民币１０，０００万元以下，不予计提；２）１０，０００万元－１５，０００万元部分，按照３％的比例计提；３）１５，０００－２０，０００万元部分，按照４％的比例计提；４）２０，０００万元以上部分，按照５％比例计提，并提请股东大会授权公司董事长江斌先生根据公司实际情况及各管理人员工作业绩表现制订具体方案并负责在２０１３年度实施奖金分配。

独立董事对该议案发表了独立意见：同意公司实施该方案。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事、监事薪酬管理制度的议案》。

独立董事对该议案发表了独立意见：同意公司实施该方案。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜内部审计管理制度＞的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于制订＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于提名张兴明先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。

根据股东中牧实业股份有限公司提名，董事会同意提名张兴明先生为公司第四届董事会董事候选人。张兴明先生简历详见附件。

独立董事对此议案发表了意见：同意选举张兴明为公司第四届董事会董事候选人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于２０１２年５月８日上午１０时，在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室召开２０１１年度股东大会。审议事项有：

１、《关于２０１１年度财务决算报告的议案》；

２、《关于２０１１年度董事会工作报告的议案》；

３、《关于２０１１年度监事会工作报告的议案》；

４、《关于２０１１年年度报告及报告摘要的议案》；

５、《关于２０１１年度利润分配方案的议案》；

６、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》；

７、《关于２０１２年度公司管理层奖励方案的议案》；

８、《《关于公司董事、监事薪酬管理制度的议案》；

９、《关于制订＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》；

１０、《关于提名张兴明先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。

特此公告。

备查文件：

１、《厦门金达威集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

２、《厦门金达威集团股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》；

３、《厦门金达威集团股份有限公司关于２０１１年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；

４、《厦门金达威集团股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

５、《厦门金达威集团股份有限公司２０１１年年度报告全文及摘要》；

６、《厦门金达威集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则》；

７、《厦门金达威集团股份有限公司内部审计管理制度（修订）》；

８、《厦门金达威集团股份有限公司独立董事２０１１年年度述职报告》；

９、《厦门金达威集团股份有限公司独立董事对２０１１年度公司对外担保、控股股东及关联方资金占用的独立意见》；

１０、《厦门金达威集团股份有限公司独立董事对公司２０１１年度关联交易的独立意见》；

１１、《厦门金达威集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议决议有关议案的独立意见》；

１２、《华泰联合证券有限责任公司关于公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》；

１３、《华泰联合证券有限责任公司关于公司内部控制制度等相关事项的核查意见》；

１４、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》；

１５、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十八日

附件：张兴明简历

张兴明，男，１９６４年８月出生，汉族，中国共产党党员，毕业于华南农业大学畜牧专业，本科学历，畜牧师。现任中牧实业股份有限公司董事、总经理，党委副书记。曾任中牧实业股份有限公司副总经理、常务副总经理。非国家公务员，未持有本公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。

证券代码：００２６２６ 证券简称：金达威 公告编号：２０１２－０１１

厦门金达威集团股份有限公司董事会２０１１年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１５３１号文核准，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股２，３００万股，发行价格为３５．００元／股，共募集资金８０５，０００，０００．００元，扣除发行费用５０，８３９，０００．００元后，公司本次募集资金净额为７５４，１６１，０００．００元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入公司募集资金账户。立信会计师事务所有限公司于２０１１年１０月２４日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了信会师报字【２０１１】第１３５６２号验资报告。

（二）２０１１年度募集资金使用情况及结余情况

截止２０１１年１２月３１日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

账户类别	开户行	账号	初始存放金额	余额
专户	招商银行股份有限公司厦门分行营业部	５９２９０２１３８７１０８０８	３０，０００，０００．００	１５，４１６．６７
	兴业银行股份有限公司厦门分行营业部	１２９６８０１００１００２３０１３１	１００，０００，０００．００	２０，０５７，２２２．２２
	光大银行股份有限公司厦门分行营业部	３７５１０１８８０００３６２６０３	９０，０１０，０００．００	１０，０５９，１７４．７２
	交通银行股份有限公司厦门分行海沧支行	３５２０００６８００１８１７０１６６５８６	５３４，１５１，０００．００	１５９，６８６，１９５．１８
	专户合计		７５４，１６１，０００．００	１８９，８１８，００８．７９
定期账户	兴业银行股份有限公司厦门分行营业部	１２９６８０１００２００３０５５７６		８０，０００，０００．００
	招商银行股份有限公司厦门分行营业部	５９２９０２１３８７８０００４８０		３０，０００，０００．００
	光大银行股份有限公司厦门分行营业部	３７５１０１８１０００９０４１６５		８０，０００，０００．００
	交通银行股份有限公司厦门分行海沧支行	３５２０００６８０６０８５１０００４８４２		３００，０００，０００．００
	定期账户合计		－	４９０，０００，０００．００

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金的使用效益和效率，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会的规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，于２０１０年第一次临时股东大会审议通过了《厦门金达威集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），于公司上市后生效。并经２０１１年１１月１７日公司第四届董事会第十次会议审议通过修订。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于２０１１年１１月１８日分别与光大银行股份有限公司厦门分行营业部、交通银行股份有限公司厦门分行海沧支行、兴业银行股份有限公司厦门分行营业部、招商银行股份有限公司厦门分行营业部签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。本公司在使用募集资金时严格遵守执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金专用账户用于永久性补充流动资金７，５００．００万元，累计取得利息收入６５．７０万元，公司募集资金余额应为６７，９８１．８０万元，实际余额为６７，９８１．８０万元，其中募集资金专户余额为１８，９８１．８０万元，转存募集资金定期账户实际余额为４９，０００．００万元。

单位：人民币元

募集资金总额			７５，４１６．１０			本年度投入募集资金总额	７，５００．００
报告期内变更用途的募集资金总额			０．００			已累计投入募集资金总额	７，５００．００
累计变更用途的募集资金总额			０．００
累计变更用途的募集资金总额比例			０．００
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投入进度（％） （３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
微生物发酵法年产３５０吨二十二碳六烯酸（ＤＨＡ）项目	否	９，００１．００	９，００１．００	０．００	０．００	０．００	尚未实施		不适用	否
微生物发酵法年产２５０吨花生四烯酸（ＡＲＡ）项目	否		１０，０００．００	０．００	０．００	０．００	尚未实施		不适用	否
研发中心项目	否	３，０００．００	３，０００．００	０．００	０．００	０．００	尚未实施		不适用	否
承诺投资项目小计		２２，００１．００	２２，００１．００	０．００	０．００	０．００
超募资金投向
永久性补充流动资金	否	７，５００．００	７，５００．００	７，５００．００	７，５００．００
超募资金投向小计		７，５００．００	７，５００．００	７，５００．００	７，５００．００
合计				７，５００．００	７，５００．００
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	２、研发中心项目 研发中心项目实施地点尚在商议之中。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金总额５３，４１５．１０万元，已使用的超募资金７，５００．００万元。各超募资金项目的投资进度及实现效益情况详见本表中的超募资金投向。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司将调整募集资金投资项目部分实施地点，具体实施方案成熟后提交公司董事会、股东大会审议。
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专管账户和以定期存单的方式存放与管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

由于海沧区政府对公司募集资金投资项目原实施地所处的区域规划有可能发生变化，而且，自２０１１年以来国内能源、农副产品价格的快速上涨，已成为中长期趋势，公司管理层本着对投资者负责的态度重新审视了ＤＨＡ和ＡＲＡ项目的实施方案，综合评价各种因素，一方面内蒙古的气候特征适合发酵工艺、当地丰富的电力资源，煤炭资源、液糖资源，可缓解生产成本和运输成本带来的压力；另一方面，通过在辅酶Ｑ１０项目产业化上取得的成功，内蒙古金达威药业有限公司在生产管理上积累了很多经验，而其发酵团队的技术优势和作为集团发酵产品生产基地的规模优势也日益凸显。

为了充分发挥内蒙古和厦门两地及两个公司具有的优势，提高公司在新产品开发中抵御风险的能力，使项目的投资回报最大化，公司拟将ＤＨＡ和ＡＲＡ项目的发酵部分由内蒙古金达威药业有限公司实施，制粉成品部分由集团实施。在项目建成之前，公司将利用现有的发酵设备进行ＤＨＡ和ＡＲＡ的扩产。目前正进行前期工作准备阶段，具体方案确定后，履行相关程序进行披露，并提交董事会、股东大会审议。

（四）募投项目先期投入及置换情况

无

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

（六）节余募集资金使用情况

不适用

（七）超募资金使用情况

本次发行超募资金５３，４１５．１０万元，截止２０１１年１２月３１日，超募资金已使用７，５００．００万元。具体情况如下：

公司于２０１１年１１月１７日召开公司第四届董事会第十会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。截止２０１１年１２月３１日，已使用７，５００．００万元用以永久性补充流动资金。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金存放在募集资金专管账户和以定期存单的方式存放与管理

（九）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

不适用

（二）变更募集资金投资项目的具体原因

不适用。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于２０１２年４月１６日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

厦门金达威集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门金达威集团股份有限公司　  ２０１１年度　 单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	７５４，１６１，０００．００
减：累计使用募集资金金额	７５，０００，０００．００
其中：以前年度金额
本年度金额	７５，０００，０００．００
等于：尚未使用的募集资金金额	６７９，１６１，０００．００
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	６５７，００８．７９
其中：以前年度金额
本年度金额	６５７，００８．７９
等于：募集资金账户余额	６７９，８１８，００８．７９

证券代码：００２６２６ 证券简称：金达威 公告编号：２０１２－０１２

厦门金达威集团股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年４月１６日召开的第四届董事会第十三次会议决议，公司董事会决定于２０１２年５月８日上午１０时在厦门市海沧区公司五层会议室召开２０１１年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规和相关规范性文件规定。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

１、会议召开的时间：２０１２年５月８日上午１０：００开始；

２、股权登记日：２０１２年５月３日；

３、会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路２９９号公司五层会议室；

４、会议召集人：公司董事会

４、会议方式：现场会议

５、是否提供网络投票：否

二、本次股东大会出席对象：

１、凡截止２０１２年５月３日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师及其他相关人员。

三、会议审议事项：

１、《关于２０１１年度财务决算报告的议案》；

２、《关于２０１１年度董事会工作报告的议案》；

３、《关于２０１１年度监事会工作报告的议案》；

４、《关于２０１１年年度报告及报告摘要的议案》；

５、《关于２０１１年度利润分配方案的议案》；

６、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》；

７、《关于２０１２年度公司管理层奖励方案的议案》；

８、《关于公司董事、监事薪酬管理制度的议案》；

９、《关于制订＜股东大会网络投票实施细则＞的议案；

１０、《关于提名张兴明先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。

以上第５个议案《关于２０１１年度利润分配方案的议案》需要以特别决议审议通过。

独立董事将在２０１１年度股东大会上进行述职。

上述案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

四、会议登记事项：

１、登记手续：

（１）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续；

（３）异地股东可用信函和传真方式登记。

２、登记时间：２０１２年５月４日、２０１２年５月７日（上午９：００－１１：３０；下午２：００－５：３０）；

３、登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路２９９号公司四层证券事务部；

４、联系方式：

电话：０５９２－６５１１１１１，０５９２－３７８１７６０

传真：０５９２－６５１５１５１

邮编：３６１００２２

联系人： 洪彦、丁雪萍

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

特此通知。

备查文件

１、《厦门金达威集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

附：法定代表人身份证明书、授权委托书（格式）

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月十八日

附件１：

法定代表人身份证明书

厦门金达威集团股份有限公司：

截止２０１２年５月３日，本公司持有贵公司股份 股。兹证明 先生／女士（身份证号码： ）为本公司法定代表人，由其全权代表本公司出席贵公司２０１１年度股东大会，并对该次股东大会审议的所有议案行使表决权。

特此确认！

股东单位：（公章）

法定代表人（签字）：

年 月 日

附件２：

授 权 委 托 书

厦门金达威集团股份有限公司：

截止２０１２年５月３日，本人／本公司（即委托人）现持有贵公司股份 股。本人／本公司全权委托 先生／女士（身份证号码： ）代理本人／本公司出席贵公司２０１１年度股东大会，并对提交该次股东大会审议的所有议案行使表决权。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

特此确认！

委托人姓名或单位名称（签字或公章）：

委托人身份证号码：

单位法定代表人（签字）：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

签署日期： 年 月 日

证券代码：００２６２６ 证券简称：金达威 公告编号：２０１２－０１３

厦门金达威集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于２０１２年４月１６日下午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于２０１２年４月５日以通讯方式发出，并获全体监事确认。本次会议由公司监事会主席陆为中先生主持，公司监事会成员应到三人，实到三人，公司董事会秘书、证券事务代表等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１１年度监事会工作报告的议案》。

该报告详细见《２０１１年年度报告》第十节。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１１年度财务决算报告的议案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，２０１１年营业总收入为５７，７９４．５０万元，比上年的５３，６２５．３２万元增长７．７７％，实现归属母公司所有者的净利润为１３，２１２．４８万元，与上年的１４，１５２．７５万元相比减少了９４０．２７万元，下降６．６４％。

公司财务报表在所有重大方面充分反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务会计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及报告摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门金达威集团股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司出具的《２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１１年度公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司编制的２０１１年度公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告与实际情况相符。

特此公告。

备查文件：

１、《厦门金达威集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；

２、《厦门金达威集团股份有限公司关于２０１１年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；

３、《厦门金达威集团股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

４、《厦门金达威集团股份有限公司２０１１年年度报告全文及摘要》；

５、《厦门金达威集团股份有限公司监事会关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的意见》。

厦门金达威集团股份有限公司

监事会

二〇一二年四月十八日

证券代码：００２６２６ 证券简称：金达威 公告编号：２０１２－０１４

厦门金达威集团股份有限公司

关于举办２０１１年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所有关规定，公司将于２０１２年４月２４日（星期二）下午１５：００～１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理江斌先生、董事副总经理陈佳良先生、独立董事陈守德先生、财务总监马国清先生、董事会秘书洪彦女士、保荐代表人杨涛先生、公司证券部相关人员。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十八日