证券代码：６００３０８ 股票简称：华泰股份 编号：２０１２－００５

山东华泰纸业股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于２０１２年４月６日以书面形式或传真方式发出。会议于２０１２年４月１６日在公司会议室召开。会议应到董事９人，实到９人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议如下议案：

一、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

二、审议通过了《２０１１年度独立董事述职报告》。

表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》。

２０１１年度，董事会拟定以总股本１，１６７，５６１，４１９股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５０元（含税），共计派发现金红利５８，３７８，０７０．９５元。

表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

四、审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》。

表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

五、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司２０１１年度计提存货跌价准备的议案》。

表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》。

表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

八、审议通过了《关于聘请２０１２年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

鉴于国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）专业的服务态度和丰富的从业经验，为保证公司财务审计和内控审计工作的延续性与正常运行，公司拟定继续聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度的财务审计机构和内控审计机构，同时，提请董事会同意支付２０１１年度审计费用７０万元。

表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

九、审议通过了《公司２０１２年度关联交易预计的议案》。

表决结果：３票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。关联董事李建华、朱万亮、李刚、田居龙、田治顶、李晓亮回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。

十、审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》。

表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

十一、审议通过了《公司２０１１年度社会责任报告》。

表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

十二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届董事会成员任期届满，决定进行换届选举。根据公司董事会提名委员会提名，推举李建华、李晓亮、魏文光、迟玉祥、魏立军、孙亚军、曹振雷、高善新、杨伟程为公司第七届董事会董事候选人，其中曹振雷、高善新、杨伟程为独立董事候选人。

候选董事的简历见附件一；独立董事对本次公司董事会换届选举发表的独立意见见附件二；独立董事提名人的声明见附件三；独立董事对担任公司独立董事的声明见附件四。

本项议案同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于独立董事津贴、费用的议案》；

为确保公司独立董事有效行使职权，维护公司整体利益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关要求，拟定每年为每位独立董事发放工作津贴５万元（税后），正常会议差旅费具实报销。

本项议案同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十六日

附件一：

山东华泰纸业股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

李建华先生，中国国籍，大学文化，高级经济师，高级政工师，高级工程师，１９７６年参加工作，历任东营市造纸厂车间主任、生产技术科长、副厂长、厂长、华泰集团有限公司总裁、山东华泰纸业股份有限公司董事长、华泰集团有限公司董事长等职务，当选为全国劳动模范、全国优秀经营管理工作者、全国优秀党务工作者、第二届中国“创业企业家”、南京林业大学特聘教授、山东省工商联副会长、中国造纸协会副理事长、中国造纸学会副理事长、全国工商联纸业商会副会长，并荣获“五一劳动奖章”，是第九届、第十届和第十一届全国人大代表，享受国务院政府特殊津贴。现任本公司董事长。

李晓亮先生，中国国籍，现年３３岁，大学文化，２００３年参加工作，历任销售部北京分公司副经理，原料供应公司经理，安徽华泰林浆纸有限公司总经理，东营华泰纸业有限公司总经理、山东华泰纸业股份有限公司副总经理等职务。现任本公司董事、副总经理。

魏文光先生：中国国籍，现年３７岁，大学学历，政工师，助理工程师，１９９６年参加工作，历任公司秘书、团委书记、总裁办主任、行政部长、招标采购公司总经理、山东华泰纸业股份有限公司副总经理等职务。现任本公司副总经理。

迟玉祥先生：中国国籍，现年３６岁，大学学历，工程师，１９９９年参加工作，历任公司团委书记、党委委员、工会副主席、党政综合办主任、山东华泰纸业股份有限公司副总经理等职务。现任本公司副总经理。

魏立军先生，中国国籍，现年４２岁，大专学历，１９９８年参加工作，历任公司项目设备部副部长、东营华泰纸业有限公司设备管理部部长、项目部副总经理、山东华泰纸业股份有限公司监事等职务。现任本公司监事。

孙亚军先生，中国国籍，现年３２岁，大学学历，２００２年７月参加工作，历任公司翻译、秘书、总裁办主任、团委副书记、技术中心副主任、生产技术综合办主任、生产技术部长、华泰清河常务副总经理、生产技术副总经理等职务。现任公司生产技术副总经理。

曹振雷先生，１９５９年６月出生，１９８４年１２月参加工作，中共党员，博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，新世纪百千万人才工程国家级人选。１９８１年在华南理工大学获学士学位，１９８４年１２月在轻工业部科学研究院获硕士学位后即在轻工业部制浆造纸工业科学研究所（现更名为中国制浆造纸研究院）工作，１９８８年公派赴加拿大留学，１９９３年由加拿大Ｓａｓｋａｔｃｈｅｗａｎ大学获博士学位后回到研究院工作，１９９４年３月任研究室主任，１９９６年７月任科研副所长，１９９８年１０月任所长、党委书记。现任中国制浆造纸研究院院长、党委书记，中国轻工集团公司副总裁，中国造纸开发公司总经理，中国造纸协会副理事长，中国造纸学会常务副理事长兼秘书长，全国工商联纸业商会副会长，中国印刷及设备器材工业协会副理事长等职务。中国共产党第十五、十六次全国代表大会代表。现任本公司独立董事。

高善新先生，生于１９６２年，大学，注册会计师，１９８０年至１９８３年在博兴县寨郝供销社主管会计；１９８４年至１９９７年在博兴县供销社主管会计、审计科副科长、科长、财会审计科科长、工业科科长；１９９８年３月至２００５年９月就职于博兴县审计事务所、滨州宏信会计师事务所；２００５年９月至今任山东天成联合会计师事务所所长。现任本公司独立董事。

杨伟程先生，中国国籍，１９４６年１１月出生，大专学历，１９６５年８月参加工作，１９８１年青岛市司法局秘书、办公室副主任，１９８４年５月取得律师资格并从事律师工作，１９８５年２月任青岛市律师事务所主任，１９９１年８月任青岛市司法局副局长兼律师所主任；１９９３年６月获一级律师（正高职称）任职资格，１９９９年５月司法部授予“全国十佳律师”称号，２０００年４月国务院授予“全国先进工作者”称号，２０００年１０月任山东琴岛律师事务所主任，２００１年国务院批准为“享受国家政府特殊津贴专业技术人员”，连续多届担任山东省律师系列高级职称评审委员会副主任委员，２００６年获“中国律师业特殊贡献奖”。现任中华全国律师协会副会长，山东省律师协会会长，第十、十一届全国人民代表大会代表，山东省人民政府参事，山东省人大特聘立法咨询员，山东省高级人民法院特邀监督员，青岛大学客座教授，青岛市经济法、行政法研究会副会长，青岛市劳动模范协会会长。现任本公司独立董事。

附件二：

独立董事对本次公司董事会换届选举发表的独立意见

根据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定，我们对公司第六届董事会第二十六次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：

根据公司董事会提名委员会的提名和董事会提供的有关材料，我们认为，公司董事会换届选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，新推选的董事会候选人不存在不得担任公司董事职务的情形；同时根据新任董事候选人的教育背景、工作经历等情况，我们认为新任董事候选人符合公司的要求，能够胜任董事工作，有利于公司的长远发展。

独立董事：曹振雷、杨伟程、高善新

二〇一二年四月十六日

附件三：

山东华泰纸业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人山东华泰纸业股份有限公司董事会，现提名曹振雷、杨伟程、高善新为山东华泰纸业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任山东华泰纸业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东华泰纸业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份１％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括山东华泰纸业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在山东华泰纸业股份有限公司连续任职未超过六年。

六、会计专业被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：山东华泰纸业股份有限公司董事会 （盖章）

二〇一二年四月十六日

附件四：

山东华泰纸业股份有限公司独立董事候选人声明

本人曹振雷、杨伟程、高善新，已充分了解并同意由提名人山东华泰纸业股份有限公司董事会提名为山东华泰纸业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东华泰纸业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份１％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括山东华泰纸业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在山东华泰纸业股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。（仅指会计专业高善新）

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任山东华泰纸业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起３０日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：曹振雷、杨伟程、高善新

二〇一二年四月十六日

券代码：６００３０８ 股票简称：华泰股份 编号：２０１２－００６

山东华泰纸业股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于２０１２年４月６日以专人送达及传真的方式下发给公司７名监事。会议于２０１２年４月１６日在本公司会议室召开，会议应到监事７人，实到６人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由聂仁政先生主持，经过充分讨论，审议并一致通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及其摘要议案》；

经审查，２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：６票同意、０ 票反对、０ 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。

二、审议通过了《２０１１年监事会工作报告》；

表决结果：６票同意、０ 票反对、０ 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。

三、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》；

表决结果：６票同意、０ 票反对、０ 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》；

表决结果：６票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

五、审议通过了《公司２０１１年度社会责任报告》；

表决结果：６票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

六、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第六届监事会成员任期届满，决定进行换届选举。推举以下人员作为公司第七届监事会监事候选人：

田居龙、王玉海、卜翠芹、任文涛（简历附后）

表决结果：６票同意、０ 票反对、０ 票弃权。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

以上监事候选人将与通过职工民主选举的职工代表监事王翠珍、张丽、徐守福共同组成公司第七届监事会。

七、审议通过了《关于公司２０１１年度计提存货跌价准备的议案》；

表决结果：６票同意、０ 票反对、０ 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》；

表决结果：６票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司监事会

二〇一二年四月十六日

附件： 山东华泰纸业股份有限公司

第七届监事会监事候选人简历

田居龙先生，中国国籍，大专文化，高级政工师，１９８４年参加工作，历任东营市造纸厂团支书、秘书，公司办公室主任、山东华泰纸业股份有限公司董事、副总经理等职务，现任公司董事、副总经理。

王玉海先生，中国国籍，现年３５岁，大专学历，经济师。１９９７年参加工作，历任公司销售部业务员，审计部法律事务副科长，审计部法律事务科科长，企管法律部副部长，企管部副部长，企管部副总经理、监事等职务，现任公司监事。

卜翠芹女士，中国国籍，现年４０岁，大专学历，会计师。１９９１年参加工作，历任公司财会部会计，财务科科长，财务部科长兼资金运营科科长，财务部副部长，财务部部长、监事等职务，现任公司监事。

任文涛先生，中国国籍，现年３２岁，大学学历，２００３年７月参加工作，历任公司秘书、总裁办主任、党政综合办主任、人力资源部部长等职务。现任公司人力资源部部长。

王翠珍女士，中国国籍，现年３７岁，大学学历，１９９８年７月参加工作，历任公司生产总统计、财务计划核算员、考核部统计核算员、统计科副科长、统计科科长、财务计划监督管理部副部长、股份公司综合办主任、公司统计监督负责人，现任公司统计监督负责人。

张丽女士，中国国籍，现年３３岁，大学学历，１９９９年９月参加工作，历任公司劳资科科员、会计、财务副科长、审计监督科长等职务，现任公司审计部预决算负责人。

徐守福先生，中国国籍，现年３７岁，大学学历，１９９９年７月参加工作，历任公司技术科科员、总经理办文书管理员、编辑部副科长助理、宣传科副科长、宣传科科长、企业文化中心主任、传媒信息部副部长、信息管理部部长，现任公司信息化管理总公司副总经理。

证券代码：６００３０８ 股票简称：华泰股份 编号：２０１２－００７

山东华泰纸业股份有限公司

关于２０１２年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易概述

为了保证公司生产经营活动的正常进行，公司２０１２年度预计将与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易，涉及向关联人销售商品、购买商品、接受劳务等业务。

公司第六届董事会第二十六次会议就《关于公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事李建华、朱万亮、李刚、田治顶、田居龙、李晓亮回避表决，以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了该议案。本议案尚需股东大会审议批准。

二、关联交易预计情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，对２０１２年度关联交易情况预计如下：

单位：万元

序号	关联方名称	关联方与上市公司的关联关系	关联交易内容	关联交易预测金额
				关联采购	关联销售	其他
１	华泰集团有限公司	母公司	购买或销售商品、提供劳务	４０５．６０	５７．７４	４４４．６３
２	山东华泰林业有限公司	同一母公司	购买或销售商品、提供或接受劳务	３６５．２２	１１．２０	－
３	东营市联成化工有限公司	同一母公司	购买或销售商品、提供劳务	１．６０	３，３３５．６６	－
４	东营市华泰大厦有限公司	同一母公司	购买或销售商品、提供劳务	９９．０９	２８．７５	－
５	山东华泰热力有限公司（注１）	同一母公司	购买或销售商品、提供劳务	９７，１２９．９３	２，８８１．４１	－

６	东营华泰兴广铁路有限公司	同一母公司	购买或销售商品、提供或接受劳务	－	３．９５	－
７	华泰集团有限公司物资回收站	同一母公司	购买或销售商品、提供劳务	０．１５	－	－
８	东营市新华印刷厂（注２）	同一母公司	购买或销售商品、提供或接受劳务	５，３３９．４７	１，４０７．８２	－
９	东营华泰商务酒店有限公司	同一母公司	购买或销售商品、提供或接受劳务	－	０．５２	－
１０	东营华泰置业有限责任公司	同一母公司	购买或销售商品、提供或接受劳务	－	２．４１	－
１１	东营亚泰置业有限公司	同一母公司	购买或销售商品、提供或接受劳务	－	５．８１	－
１２	山东华泰国际贸易有限公司	同一母公司	购买或销售商品、提供或接受劳务	０．５３	－	１８０．００
１３	日照华泰置业有限公司	同一母公司	购买或销售商品、提供或接受劳务		－	１２７．５５
１４	山东泰强物流有限公司	同一母公司	购买或销售商品、提供或接受劳务	－	２．６８	－
１５	东营华泰物业服务有限公司	同一母公司	购买或销售商品、提供或接受劳务	－	５．２８	－
１６	东营华泰建筑安装有限公司	同一母公司	购买或销售商品、提供或接受劳务	３３．２３	７８８．７７	－
１７	东营黄河国际会展中心有限公司	同一母公司	购买或销售商品、提供或接受劳务	－	３．９０	－
１８	东营华泰孙武湖温泉度假酒店有限公司	同一母公司	购买或销售商品、提供或接受劳务	１０５．００	４．９３	－
１９	山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司	同一母公司	购买或销售商品、提供或接受劳务	－	１，６６１．９７
２０	天津克林思达再生资源回收有限公司（注３）	合营企业	购买或销售商品、提供或接受劳务	１４，４００．００	－	－
２１	山东华泰英特罗斯化工有限公司（注４）	合营企业	购买或销售商品、提供或接受劳务	５，７７２．９６	３，３００．００	－
	合 计			１２３，６５２．７８	１３，５０２．８０	７５２．１８

主要关联交易情况说明：

注１：公司与山东华泰热力有限公司交易内容为采购电、汽，２０１２年预计采购额增加１２１２５．９８万元，主要系公司铜版纸项目投产后电汽用量增加所致；

注２：公司与东营市新华印刷厂交易内容为采购包装材料，２０１２年预计交易额与上年度基本持平；

注３：公司与参股企业天津克林思达再生资源回收有限公司交易内容为采购废纸原料，自２０１１年９月份成立发生交易，２０１２年按全年预计采购１４４００万元。

注４：公司与参股企业山东华泰英特罗斯化工有限公司交易内容为采购双氧水及销售氢气等，自２０１１年９月份发生交易，２０１２年按全年预计交易额９０７２．９６万元。

三、定价政策和定价依据

交易双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格、或提供同类服务的市场价格确定，如无国内市场价格，本着公平的原则协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定价；如果国家没有定价，则不得高于向任何独立第三方供应原材料和产品及提供服务的当时市场价；若无市场价，则双方根据公平的原则协商确定，但不得高于向任何独立第三方供应该等原材料和产品及提供服务的价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与上述关联方发生关联交易是在与关联各方协商一致的基础上进行的，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的帮则，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形，降低公司生产成本的同时，产生双赢和多赢的效果。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联交易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。

六、备查文件目录

１、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

２、独立董事对公司２０１２年度日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

２０１２年４月１６日

证券代码：６００３０８ 股票简称：华泰股份 编号：２０１２－００８

山东华泰纸业股份有限公司

关于２０１１年度计提存货跌价准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１２年４月１６日，公司第六届董事会第二十六次会议以现场表决方式，９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司２０１１年度计提存货跌价准备的议案》。公司２０１１年度需计提存货跌价准备总额为４８１４．３６万元，现将具体情况公告如下：

一、存货跌价准备计提情况

１、计提存货跌价准备的原因及计提方法

为准确反映公司资产状况，公司按《企业会计准则》的相关规定，２０１１年底对原材料、库存商品等存货情况进行了清查。本期受市场形势影响，部分纸张价格持续下降，公司根据存货账面成本与可变现净值差额计提了存货跌价准备。

２、本期计提存货跌价准备的金额为：４８，１４３，５７８．１５元。

３、存货跌价准备明细表 单位：元

项目	期初金额	本期计提	本期减少		期末金额
			转回	转销
原材料	０	１３，４８２，１４１．９６	０	０	１３，４８２，１４１．９６
库存商品	０	３４，６６１，４３６．１９	０	０	３４，６６１，４３６．１９
合 计	０	４８，１４３，５７８．１５	０	０	４８，１４３，５７８．１５

二、董事会关于公司计提存货跌价准备的合理性说明

董事会认为，公司本次计提存货跌价准备，符合资产实际情况和相关政策规定。公司计提存货跌价准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

三、本次计提存货跌价准备对公司财务状况的影响

公司计提存货跌价准备共计影响当期利润总额 ４８１４．３６万元，影响归属于母公司当期净利润４４８８．５３万元。

四、独立董事意见

根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提存货跌价准备符合资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提存货跌价准备后，能够更加公允地反 映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司２０１１年度计提存货跌价准备。

五、监事会意见

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提存货跌价准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，监事会认为事项的决策程序合法，并且上述计提存货跌价准备已经过会计师事务所审计。计提上述存货跌价准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

六、备查文件

１、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

２、公司第六次监事会第十三次会议决议；

３、独立董事意见

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十六日

证券代码：６００３０８ 股票简称：华泰股份 编号：２０１２－００９

山东华泰纸业股份有限公司

关于计提长期股权投资减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１２年４月１６日，公司第六届董事会第二十六次会议以现场表决方式，９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、计提长期股权投资减值准备的原因

美国华泰有限责任公司（Ｈｕａｔａｉ ＵＳＡ，ＬＬＣ）是公司与美国考夫曼集团公司（Ｋａｕｆｍａｎ Ｇｒｏｕｐ）在美国特拉华州合资设立的合资公司，注册资本为１００万美元，其中：公司出资５１万美元，占注册资本的５１％；考夫曼集团公司出资４９万美元，占注册资本的４９％。同时，根据ＨＵＡＴＡＩ ＵＳＡ ＬＬＣ 章程规定“无论何时，考夫曼集团股东持有股权的合计投票权比例不应低于５１％。”，公司不具有控制权。２０１１年以来，该公司长期经营状况不佳并出现亏损，预计未来不能给公司带来经济利益。

根据《企业会计准则》的相关规定及公司对Ｈｕａｔａｉ ＵＳＡ，ＬＬＣ的账面投资金额，同时，考虑已经收回的部分投资款及预计能收回的投资款，公司按剩余金额对其长期股权投资计提减值准备３７６．４２万元。

二、董事会关于公司计提长期股权投资减值准备的合理性说明

公司本次计提长期股权投资减值准备遵照企业会计准则和相关会计政策规定执行。本次计提减值的决定体现了会计谨慎性原则，计提后更能公允反映公司资产状况。

三、本次计提长期股权投资减值准备对公司财务状况的影响

公司计提长期股权投资减值准备共计影响当期利润总额３７６．４２万元，影响２０１１年度归属于母公司的净利润减少３７６．４２万元。

四、独立董事意见

公司本次计提长期股权投资减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作。本次计提没有损害公司、各股东利益，同意本次计提资产减值准备。

五、监事会意见

公司计提长期股权投资减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

１、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

２、公司第六次监事会第十三次会议决议；

３、独立董事意见

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十六日

证券代码：６００３０８ 股票简称：华泰股份 编号：２０１２－０１０

山东华泰纸业股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：２０１２年５月１０日 上午９：３０

●会议召开地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

●会议方式：现场投票。

●其他说明：对于选举董事、监事的议案，采取累积投票制，其中：非独立

董事应选人数６名，候选人数６名；独立董事应选人数３名，候选人数３名；监事应选人数４名，候选人数４名。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司董事会拟定于２０１２年５月１０日召开２０１１年度股东大会，现将有关事项安排如下：

一、会议基本情况

１、会议时间：２０１２年５月１０日（星期四） 上午９：３０

２、会议地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

３、会议方式：现场投票。

４、股权登记日：２０１２年５月２日（星期三）

５、会议召集人：公司董事会

二、会议审议议案

（一）２０１１年度董事会工作报告；

（二）２０１１年度监事会工作报告；

（三）２０１１年独立董事述职报告；

（四）２０１１年度利润分配预案；

（五）２０１１年度报告及其摘要；

（六）２０１１年度财务决算报告；

（七）２０１１年度计提存货跌价准备的议案；

（八）聘任２０１２年度财务审计机构及内控审计机构的议案；

（九）２０１２年度关联交易预计的议案；

（十）选举董事会非独立董事成员

１、李建华

２、李晓亮

３、魏文光

４、迟玉祥

５、魏立军

６、孙亚军

（十一）选举董事会独立董事成员

１、曹振雷

２、杨伟程

３、高善新

（十二）选举监事会成员

１、田居龙

２、王玉海

３、卜翠芹

４、任文涛

上述审议事项详见２０１２年４月１８日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第六届董事会第二十六次会议决议公告、第六届监事会第十三次会议决议公告及相关公告。

注：议案（十）、（十一）、（十二）采用累积投票方式表决。

三、累积投票制有关特别提示

（一）累积投票制的含义

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（二）股东最大表决权数的计算

股东最大表决权数就各议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应选人数的乘积，而非与候选人数的乘积。

（三）投票方法

累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。

（四）计票方法

１、超量投票的处理：就各议案组下候选人进行投票时，如股东使用的表决权数累计超过其对该议案组的最大表决权数，将分两种情形处理：（１）如只投向一位候选人的，该投票有效，按该股东所拥有的最大表决权数计算；（２）如该分散投向数位候选人的，该投票无效。

２、缩量投票的处理：如股东使用的表决权数累计少于其对该议案组的最大表决权数，选票有效，不足部分视为弃权。

３、出席而不投票的处理：出席而不投票的股东，视为放弃表决权。

四、会议出席对象

１、截至２０１２年５月２日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

五、现场会议登记方法

凡出席会议的股东应凭下列证件于２０１２年５月７日－５月８日（上午：８：００－１１：３０，下午：２：００－５：００）到公司证券部办理登记。

（１）个人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人及委托人身份证、股东帐户卡和授权委托书；

（２）法人股东凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证明和股东帐户卡、持股凭证；

异地股东可使用传真方式登记，传真方式登记的截止时间为２０１２年５月８日下午５点。

六、联系地址：山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部

邮 编：２５７３３５

联系电话：０５４６－７７９８７９９ ６８７１９５７

传 真：０５４６－６８８８０１８

联 系 人：许华村 任英祥

七、其它事项：

１、会期半天；

２、交通及食宿费用自理。

特此通知。

附件一：华泰股份２０１１年度股东大会回执；

附件二：华泰股份２０１１年度股东大会授权委托书

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十六日

附件一：

山东华泰纸业股份有限公司

２０１１年度股东大会回执

致：山东华泰纸业股份有限公司（下称“贵公司”）

本人／单位拟出席贵公司于２０１２年５月１０日（星期四）上午９：３０在山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店举行的２０１１年度股东大会。

姓 名／名称
身份证号／营业执照号码
股东帐号
持股数量（股）
通讯地址
联系电话
联系人

个人／单位签章：

日期：２０１２年 月 日

备注：

１、 请用正楷书写中文全名。

２、 个人股东，请附上本人／委托代理人身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

３、 委托代理人出席的，请附上填写好的《华泰股份２０１１年度股东大会授权委托书》（见附件二）。

４、 利用传真方式登记的，请传真至０５４６－６８８８０１８，并致电０５４６－７７９８７９９确认。

附件二：

山东华泰纸业股份有限公司

２０１１年度股东大会授权委托书

山东华泰纸业股份有限公司（下称“贵公司”）：

兹委托 先生／女士代表我单位（个人）出席贵公司２０１１年度股东大会。

委托人姓名／名称：

委托人身份证号／营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人是否具有表决权：是／否，若是，请选择表决指示：

议案一：赞成 反对 弃权

议案二：赞成 反对 弃权

议案三：赞成 反对 弃权

议案四：赞成 反对 弃权

议案五：赞成 反对 弃权

议案六：赞成 反对 弃权

议案七：赞成 反对 弃权

议案八：赞成 反对 弃权

议案九：赞成 反对 弃权

议案十：选举董事会非独立董事成员

１、李建华 投票数：

２、李晓亮 投票数：

３、魏文光 投票数：

４、迟玉祥 投票数：

５、魏立军 投票数：

６、孙亚军 投票数：

议案十一：选举董事会独立董事成员

１、曹振雷 投票数：

２、杨伟程 投票数：

３、高善新 投票数：

议案十二：选举监事会成员

１、田居龙 投票数：

２、王玉海 投票数：

３、卜翠芹 投票数

４、任文涛 投票数：

注：上述议案十、十一、十二适用累积投票制表决，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否

若是，应行使表决权：赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决： 是 否

委托书有效期限：２０１２年 月 日—２０１２年 月 日  

委托人签名（或盖章）：

　　　　　 　 委托日期：２０１２年 月 日