证券代码：００２６２８ 证券简称：成都路桥 公告编号：２０１２－０３０

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	１０．００％	～～	４０．００％
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	７５，７０２，１４３．８５
业绩变动的原因说明	一方面公司近年大幅增长的中标合同带来的营业收入增长在本年有所体现，另一方面公司进一步深化精确管理，严格控制成本费用支出，提高了盈利能力，净利润相应增加。

１．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４ 公司负责人郑渝力、主管会计工作负责人邱小玲及会计机构负责人（会计主管人员）杨家相声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标单位：元

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
邱小玲	董事	参加深交所财务总监培训	胡晓晗
王继伟	董事	因公出差	罗宣正

注：２０１１年３月３１日公司总股本为１２５，０００，０００股。公司于２０１１年１０月发行新股４２，０００，０００股并于２０１１年１１月３日在深圳证券交易所上市。２０１２年３月２９日，公司２０１１年度利润分配和资本公积转增股本方案实施完毕，公司总股本由转增前的１６７，０００，０００股增至３３４，０００，０００股。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	２，７３２，７４６，３９１．１９	２，８７６，５９８，８８８．６２	－５．００％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，３８５，８１５，３７３．８０	１，３７６，００５，３３６．４４	０．７１％
总股本（股）	３３４，０００，０００．００	１６７，０００，０００．００	１００．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．１５	８．２４	－４９．６４％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	４６５，３８６，２５２．７８	３８６，６８５，７４０．８２	２０．３５％
归属于上市公司股东的净利润（元）	２９，８３５，０６７．９６	２３，７９３，６６７．７２	２５．３９％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１５９，９７４，１３２．２２	－７７，６０６，３２８．２４	－１０６．１４％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．４８	－０．４６	－４．３５％
基本每股收益（元／股）	０．０９	０．１０	－１０．００％
稀释每股收益（元／股）	０．０９	０．１０	－１０．００％
加权平均净资产收益率（％）	２．１４％	５．５３％	－３．３９％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．１４％	５．５３％	－３．３９％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０１月１０日	公司董事长办公室	实地调研	机构	招商证券、湘财证券	公司经营状况和未来发展规划，未提供资料。
２０１２年０２月２９日	公司多功能会议室	电话沟通	机构	招商证券、淮矿资产、湘财证券、京福资产、中信建投、星石投资、淡水泉投资、阳光保险、华夏人寿等１７家机构	公司经营状况和未来发展规划，未提供资料。
２０１２年０３月２０日	公司董事长办公室	实地调研	机构	华创证券	公司经营状况和未来发展规划，提供２０１１年年度报告。
２０１２年０３月２９日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券	公司经营状况和未来发展规划，提供２０１１年年度报告。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表

１、应收票据比期初减少５０％，主要系背书转让１０００万所致；

２、一年内到期的非流动资产比期初增加７０．２６％，主要系完工ＢＴ项目一年内到期回购款增加所致；

３、应付票据比期初增加１６６．６７％，主要系公司根据资金情况调整支付方式，增加票据支付所致；

４、股本较期初增加１００％，主要系报告期内资本公积每１０股转增１０股所致。

二、利润表

１、销售费用同比减少１００％，主要系报告期内暂未发生销售费用所致；

２、资产减值损失同比增加６，１５２，８７５．２０，主要系公司按会计政策对应收款项计提的坏账准备增加所致；

３、营业外收入同比增加２，９８６．２６％，主要系非流动资产处置收益增加所致；

４、营业外支出同比增加５６．９６％，主要系非流动资产处置损失增加所致。

三、现金流量表

１、收到其他与经营活动有关的现金同比增加３１．６７％，主要系收回工程履约保证金及投标保证金的增加所致；

２、支付的各项税费同比增加１３２．８５％，主要系本期支付企业所得税的增加所致；

３、经营活动产生的现金流量净额同比减少１０６．１４％，主要系经营活动现金流入减少和经营活动现金流出增加所致；

４、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加２２４，１２４．２５％，主要系本期处置固定资产收到现金净额增加以及上期比较基数较小（４００．００）所致；

５、投资活动现金流入小计同比增加４９．１６％，主要原因是取得投资收益收到的现金和处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加所致；

６、投资支付的现金同比增加１７４．８２％，主要系本期彭青项目支付投资款增加所致；

７、分配股利、利润或偿付利息支付的现同比增加３３２．３４％，主要系本期根据股东大会决议分配２０１１年度股利所致；

８、支付其他与筹资活动有关的现金同比增长１００％，主要系本期支付新股发行过程中的媒体披露费及中介费等。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

１、２０１２年３月２１日，公司与成都城建投资管理集团有限责任公司签订了蜀都大道东段（东风大桥－三环路）道路综合整治工程《施工合同》，合同价１７５，６８１，２１９元，约占公司２０１１年度经审计营业收入的６．８８％，项目工期２０５天。目前合同正在履行中。

２、２０１２年３月１４日，公司收到成都市金牛区建设和交通局发出的《中标通知书》，公司中标交大路下穿金府路隧道建设工程项目建设、勘察、设计总承包。施工工程经审定的投资估算金额为１５，０００万元，采用ＥＰＣ承包模式。公司已于２０１２年４月１０日与成都市金牛区建设和交通局签订正式合同，目前合同正在履行中。

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	９７，０８０．２５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３０，４９９．８１
少数股东权益影响额	－１０，３４２．１２
所得税影响额	－１６，６４５．１１
合计	３９，５９３．２１	－

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

报告期末股东总数（户）	１３，７８２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
杨鹏程		８，７２９，９００	人民币普通股
高鹏飞		２，７００，０００	人民币普通股
陈玲		１，９５０，０００	人民币普通股
浙江天银投资有限公司		１，３６０，０００	人民币普通股
陈国光		１，２８３，８８４	人民币普通股
湘财证券有限责任公司		１，１２９，５３８	人民币普通股
中融国际信托有限公司－融金３７号资金信托合同		１，００６，０６８	人民币普通股
陈汉武		１，００４，６０６	人民币普通股
山东金阳企业管理有限公司		９００，０００	人民币普通股
大通证券－光大－大通星海一号集合资产管理计划		８７５，６９４	人民币普通股

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	郑渝力、四川省道诚力实业投资有限责任公司及在公司担任董事、监事和高级管理人员的股东，与郑渝力一致行动的其他３７名自然人股东	自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在公司担任董事、监事和高级管理人员的股东郑渝力、罗宣正、周维刚、胡晓晗、王继伟、邱小玲、廖开明、王云贵、王建勇、徐基伟、孙正良、冯梅还承诺：除了前述的锁定期外，在成都路桥任职期间每年转让的股份不超过其所持有的成都路桥可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的成都路桥的股份。此外，其将严格遵守成都路桥《公司章程》中对公司董事、监事、高级管理人员转让所持有的成都路桥股份做出的其他限制性规定。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	郑渝力、四川省道诚力实业投资有限责任公司	本人／本公司目前无投资并控制与成都路桥产品、业务相同或类似企业；除应成都路桥要求为成都路桥利益协助采取行动外，将不会主动从事与成都路桥业务相竞争或有利益冲突的业务或活动；不会利用成都路桥的股东和实际控制人身份从事任何限制或影响成都路桥正常经营的行为；若成都路桥在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人／本公司控制的公司已在经营的，只要本人／本公司仍然是成都路桥的控股股东或实际控制人，本人／本公司同意成都路桥对相关业务在同等商业条件下有优先收购权。	严格履行

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００２６２８ 证券简称：成都路桥 公告编号：２０１２－０２８

成都市路桥工程股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于２０１２年４月１７日上午９时１５分在成都市武科东四路１１号公司会议室采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于２０１２年４月１１日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。董事邱小玲女士因外出学习书面委托董事胡晓晗先生代为表决，董事王继伟先生因公出差书面委托董事罗宣正先生代为投票表决。独立董事李健女士、王玉女士、尹好鹏先生以通讯方式参加会议。监事会主席廖开明先生列席会议。

会议由董事长郑渝力先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《２０１２年一季度报告》

《２０１２年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。《２０１２年一季度报告正文》详见２０１２年４月１８日出版的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

投票表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

（二）审议通过《关于受让成都中成高等级公路维护有限责任公司股权的议案》

同意以成都中成高等级公路维护有限责任公司２０１１年１２月３１日经审计的净资产为作价依据，按照持股比例分别受让自然人股东易健和白丽平所持成都中成高等级公路维护有限责任公司３０％和１９％的股权，受让总价款６５１，８１６．８１元人民币。股权受让后，成都中成高等级公路维护有限责任公司成为公司的全资子公司。

投票表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

（三）审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

修订后的《对外投资管理制度》全文详见２０１２年４月１８日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）刊载的相关内容。

投票表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告！

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一二年四月十七日

证券代码：００２６２８ 证券简称：成都路桥 公告编号：２０１２－０３１

成都市路桥工程股份有限公司

关于拟中标项目的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟中标项目概况

成都交通投资集团有限公司于２０１２年４月１６日发布“二环路东段工程项目施工图设计－采购－施工总承包（ＥＰＣ１）合同段中标候选人公示”的通知，成都市路桥工程股份有限公司（联合体成员：四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院）成为该项目拟中标人（第一中标候选人）。现将招标结果公示有关内容公告如下：

１、 公示媒体：四川建设网（ＷＷＷ．ＳＣＣＩＮ．ＣＯＭ．ＣＮ）。

２、 招标人、项目名称及工程内容：

（１）招标人：成都交通投资集团有限公司；

（２）项目名称及内容：二环路东段工程项目“施工图设计－采购－施工总承包”（ＥＰＣ１）合同段。工作段落包括北府河桥至解放路口，最终以批准的初设文件确定分段桩号。工作内容包括标段内施工图设计（含预算文件）、除路面工程施工以外的施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作。

（３）承包模式：本项目为ＥＰＣ承包模式。

建设工程费工程进度付款如下：工程投入运营前，累计支付合同价款（除设计费）的４０％；工程投入运营后一年内支付合同价款（除设计费）的３０％及该部分延期支付资金的垫资成本；工程投入运营后二年内结清除设计费外的尾款（含垫资成本）。垫资成本为垫付本金＊垫资成本率＊垫资时间（从工程投入运营起计），垫资成本率按央行同期１年期贷款基准利率加２个百分点计列，其垫资成本率及垫资成本按垫资的实际占用时间分段计算，但工程投入运营前不计垫资部分垫资成本，垫资成本不计复利。民工工资保证金、质保金及审计提留金在合同约定期限内不计垫资成本。

３、 拟中标人：成都市路桥工程股份有限公司（联合体成员：四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院）。

联合体各成员单位内部的职责分工如下：成都市路桥工程股份有限公司负责本项目工程施工总承包（不含路面工程施工）直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作；四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院负责本项目的施工图设计（含预算文件）工作。

４、 中标金额：合同具体投资金额目前尚未确定。若中标该项目，公司将在取得中标通知书或签订正式合同时公告中标金额。根据业主招标文件，合同价以成都市政府投资项目评定中心出具的合同预算价为基数，结合中标单位下浮比例确定静态合同价（静态合同价＝工程费＋设计费），加上承包人工程费的垫资成本确定合同价，即合同价＝静态合同价＋工程费的垫资成本。最终以政府审计部门审定的决算金额为准。

二、对公司的影响

若本公司能够签订正式合同并顺利实施，预计将对本公司２０１２年度经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示

１、公示期：此次招标结果公示期为５个工作日，自２０１２年４月１６日至２０１２年４月２０日。由于目前尚处于公示期，本公司能否获得此次招标的《中标通知书》并签订正式合同，尚存在一定的不确定性。

２、中标金额、项目履行条款等以公司与业主签订的正式合同为准。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及合同签订情况，并在定期报告中披露相关合同的履行情况，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告！

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一二年四月十七日