证券代码：６００５３９ 证券简称：ＳＴ狮头 编号：临２０１２－００８

　太原狮头水泥股份有限公司

　第五届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月３０日以邮件、传真及送达方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第八次会议的通知，并于２０１２年４月１６日以现场方式在公司三楼会议室召开了公司第五届董事会第八次会议。应到董事９名，实到董事９名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长邓守信先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　由于本次会议所审议第８项议案关联董事回避表决，该议案以６票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过；其余议案经全体董事讨论，以９票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。会议决议如下：

　１、审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》；

　该议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

　２、审议通过了《公司２０１１年度总经理工作报告》；

　３、审议通过了《公司２０１１年度独立董事述职报告》；

　该议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

　４、审议通过了《公司２０１１年年度报告》及《公司２０１１年年报摘要》；

　该议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

　５、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》；

　该议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

　６、审议通过了《公司２０１１年度计提各项资产减值损失的议案》；

　因股份本部水泥生产线政策性搬迁将按规定关停并拆除，本年度需计提固定资产减值准备金１８１，７０７，３１０．７４元：计提存货跌价准备金１，７３５，８７８．４６元。因朔州分公司１１万吨水泥生产线属国家淘汰落后产能的生产线，本年度需计提固定资产减值准备金２０，４２２，２０４．４５元：计提存货跌价准备金３，０８６，９４８．５３元。

　该议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

　７、审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》；

　经中喜会计师事务所有限责任公司审计，２０１１年度本公司实现净利润－２７７，６０５，７６９．４４元，加上年初未分配利润为１００，２９６，８５１．３６元， ２０１１年度可供股东分配的利润为－１７７，３０８，９１８．０８元。

　因公司可分配利润为负值，董事会决定２０１１年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　该议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

　８、审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易预计的议案》（详见公司披露的日常关联交易的公告）；

　该议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

　９、审议通过了关于《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议》的议案（详文见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　该议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

　１０、审议通过了《关于２０１２年度续聘审计机构的议案》；

　公司董事会２０１１年度聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司年度报告审计机构，２０１２年公司拟继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司年度审计机构，聘期一年，并授权公司经营班子决定其相关费用。

　该议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

　１１、审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》；

　１２、审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。

　特此公告。

　太原狮头水泥股份有限公司董事会

　２０１２年４月１６日

　证券代码：６００５３９ 证券简称：ＳＴ狮头 编号：临２０１２－００９

　太原狮头水泥股份有限公司

　第五届监事会第五次会议决议公告

　太原狮头水泥股份有限公司第五届监事会第五次会议于２０１２年４月１６日本公司二楼会议室召开，应到监事三人，实到监事三人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效，会议审议通过了下述报告和议案：

　１、审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》；

　该议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

　２、审议通过了《公司２０１１年年度报告》及《公司２０１１年年报摘要》；

　３、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》；

　４、审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》；

　５、审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易预计的议案》；

　６、审议通过了《公司２０１１年度计提各项资产减值损失的议案》；

　因股份本部水泥生产线政策性搬迁将按规定关停并拆除，本年度需计提固定资产减值准备金１８１，７０７，３１０．７４元：计提存货跌价准备金１，７３５，８７８．４６元。因朔州分公司１１万吨水泥生产线属国家淘汰落后产能的生产线，本年度需计提固定资产减值准备金２０，４２２，２０４．４５元：计提存货跌价准备金３，０８６，９４８．５３元。

　７、审议通过了《关于２０１２年度续聘审计机构的议案》；

　８、审议通过了修改《公司章程》的议案。

　特此公告。

　太原狮头水泥股份有限公司监事会

　２０１２年４月１６日

　证券代码：６００５３９ 证券简称：ＳＴ狮头 编号：临２０１２－０１０

　太原狮头水泥股份有限公司

　日常关联交易公告

　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　单位：万元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　１、关联方基本情况：

　（１）公司名称：太原狮头集团有限公司（以下简称集团公司）

　法定代表人：宋靖桢

　注册资本：人民币６７４０万元

　注册地址：太原市万柏林区开城街１号

　经营范围：投资办企业、石灰石的开采、销售；建材科研、产品开发及咨询；技术转让及培训；本企业生产、科研所需的原辅材料；机械设备、仪器仪表及零配件的进口。

　（２）山西居尚房地产开发有限公司

　法定代表人：宋靖桢

　注册资本：人民币１０００万元

　注册地址：太原市尖草坪区三给路７号１－３室

　经营范围：房地产开发与销售；旅游项目开发；土石方工程；装潢材料、电力设备、普通机械设备、电器产品、汽车配件、橡胶制品的销售。

　（３）山西鼎元建材有限公司

　法定代表人：吴峰林

　注册资本：人民币１００万元

　注册地址：太原市万柏林区开城街１号２０３幢１层

　经营范围：建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险品）、普通机械设备及配件的批发零售。

　２、与本公司的关联关系

　太原狮头集团公司持有本公司２７．９４％的股份，是本公司的控股股东；山西居尚房地产开发有限公司为太原狮头集团公司的全资子公司；山西鼎元建材有限公司法定代表人吴峰林是本公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司与集团公司、山西居尚房地产开发有限公司、山西鼎元建材有限公司为关联单位，故其交易构成关联交易。

　３、履约能力分析

　集团公司截止２０１１年１２月３１日总资产为１，０２１，６７６，０８５．１３元，净资产６９６，８７６，０２８．６０元，２０１１年主营业务收入实现４３０，４９１，０３６．３９元，该公司目前生产经营情况一切正常，向本公司支付的款项不可能形成坏账。

　三、定价政策和定价依据

　交易的定价政策：双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。

　定价依据：实际成本价、政府定价以及市场价。

　四、交易目的和交易对本公司的影响

　上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，集团公司及其附属向本公司提供生产经营所需的石灰石供应、后勤、医疗、经警、职工培训等服务；本公司向集团公司其所需材料。此关联交易能够充分利用集团公司的资金、资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本，推动公司持续、健康、快速发展。

　此项关联交易公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，该项关联交易不会影响到公司的独立性，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。

　五、审议程序

　１、２０１２年４月１６日公司第五届董事会第八次会议审议通过了上述关联交易议案，关联董事邓守信、宋靖桢、吴峰林履行了回避表决义务。

　２、公司３名独立董事审阅了本次交易的有关资料，同意将此项关联交易提交董事会审议，并对此项关联交易发表如下意见：

　（１）同意将此项关联交易提交董事会审议。

　（２）本次关联交易决策程序合法，协议的签订遵循了公平、公正、公开的原则，定价依据合理，符合公司的根本利益，未损害非关联股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

　六、关联交易协议签署情况

　２０１２年４月１６日，我公司与集团公司在太原签订了《综合服务协议》。集团公司及其附属向本公司提供生产经营所需的石灰石、后勤、医疗、教育培训、经警等服务；本公司向集团公司供应材料。交易价格、付款安排和结算方式等详见附表。

　协议有效期限为一年，自２０１２年１月１日起２０１２年１２月３１日止。

　协议自双方签字、盖章并经本公司股东大会批准之日起生效。

　七、备查文件：

　１、 公司第五届董事会第八次会议决议；

　２、 独立董事意见；

　３、 《综合服务协议》。

　特此公告。

　太原狮头水泥股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年四月十六日

　附表

　综合服务价格表

　■

　太原狮头水泥股份有限公司

　二Ｏ一二年四月十六日

　证券代码：６００５３９ 证券简称：ＳＴ狮头 编号：临２０１２－０１１

　太原狮头水泥股份有限公司

　关于召开２０１１年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况：

　本公司第五届董事会第八次会议审议通过了关于召开２０１１年度股东大会的决议。２０１１年度股东大会定于２０１２年５月１９日（星期六）上午９：００在山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室召开，会议召集人为公司董事会，采取现场投票的方式。

　二、会议审议事项：

　１、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

　２、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

　３、审议《公司２０１１年度独立董事述职报告》；

　４、审议《公司２０１１年年度报告》及《公司２０１1年年报摘要》；

　５、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

　６、审议《公司２０１１年度计提各项资产减值损失的议案》；

　因股份本部水泥生产线政策性搬迁将按规定关停并拆除，本年度需计提固定资产减值准备金１８１，７０７，３１０．７４元：计提存货跌价准备金１，７３５，８７８．４６元。因朔州分公司１１万吨水泥生产线属国家淘汰落后产能的生产线，本年度需计提固定资产减值准备金２０，４２２，２０４．４５元：计提存货跌价准备金３，０８６，９４８．５３元。

　７、审议《公司２０１１年度利润分配方案》；

　８、审议《关于２０１２年度日常关联交易预计的议案》；

　９、审议关于《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议》的议案；

　１０、审议《关于２０１２年度续聘审计机构的议案》。

　本次会议时间预定半天。

　三、会议出席对象

　１、公司董事、监事及高级管理人员；

　２、截止２０１２年５月８日下午３：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　四、登记方法

　１、出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、个人身份证（委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证）到公司证券部办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司证券部，并于出席会议时凭上述材料签到。

　２、登记时间：２０１２年５月１６日、１７日（上午９：００－１１：３０，下午１：００－３：００）

　五、其他事项

　１、公司联系地址：山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有限公司证券部（邮编：０３００５６）

　电话：０３５１—２８５７００２

　传真：０３５１—２８５７００６

　２、联系人：郝瑛

　３、注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

　特此通知

　太原狮头水泥股份有限公司董事会

　２０１２年４月１６日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本单位）出席太原狮头水泥股份有限公司２０１１年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　１、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

　２、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；

　３、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；

　４、对可能纳入议程的临时提案（有／无）表决权；

　５、未作具体指示的事项，代理人（可／不可）按自己的意思表决。

　委托人签名（或盖单位公章）：

　委托人身份证号（或营业执照号）：

　委托人股票帐户：

　委托人持股数：

　委托日期：

　有效日期：