证券代码：００００２９、２０００２９ 证券简称：深深房Ａ、 深深房Ｂ

（公告编号：２０１２－０１５）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１．本次股东大会未出现否决议案的情形；

２． 本次股东大会无新增提案的情况；

３．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１、召开时间：２０１２年４月１７日

２、召开地点：深圳市人民南路深房广场４８楼Ａ会议室

３、召开方式：现场投票与网络投票相结合

４、召集人：公司董事会

５、主持人：周建国董事长

６、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

１、出席的总体情况：出席股东（代理人）共２４人，代表股份６４６，７６３，６８４股，占公司有表决权总股份的６３．９３０９％。

２、Ａ股股东出席情况：Ａ股股东（代理人）共２３人，代表股份６４６，７００，５８３股，占公司Ａ股股东有表决权股份的７２．５２７７％。

３、Ｂ股股东出席情况：Ｂ股股东（代理人）共１人，代表股份６３，１０１股，占公司Ｂ股股东有表决权股份的０．０５２６％。

４、其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

（一）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。议案表决情况如下：

表决情况	代表票数	同意（票）	同意比例	反对	弃权
与会全体股东	６４６，７６３，６８４	６４５，９６１，１８２	９９．８７５９％	２８６，３０１	５１６，２０１
与会Ａ股股东	６４６，７００，５８３	６４５，９６１，１８２	９９．８８５７％	２２３，２００	５１６，２０１
与会Ｂ股股东	６３，１０１	０	０	６３，１０１	０

（二）审议并通过了《关于董事会换届的议案》。

董事候选人周建国、陈茂政、邓康诚、张 磊、姜丽花、文 利、周含军（独立董事）、刘全民（独立董事）、宋博通（独立董事）表决情况如下：

表决情况	同意票数	同意票数占出席会议股东所持股份比例	反对票数	弃权票数
周建国	６４２，８８４，２６７	９９．４００２％	０	０
陈茂政	６４２，８８４，２６８	９９．４００２％	０	０
邓康诚	６４２，８８４，２６２	９９．４００２％	０	０
张 磊	６４２，８８４，２６２	９９．４００２％	０	０
文 利	６４２，８８４，２６２	９９．４００２％	０	０
姜丽花	６４２，８８７，８６２	９９．４００７％	０	０
周含军	６４２，８８４，２６２	９９．４００２％	０	０
刘全民	６４２，８８４，２６２	９９．４００２％	０	０
宋博通	６４２，８８６，０６２	９９．４００５％	０	０

（三）审议并通过了《关于监事会换届的议案》。

监事候选人庄泉、王秀颜、李雨霏表决情况如下：

表决情况	同意票数	同意票数占出席会议股东所持股份比例	反对票数	弃权票数
庄 泉	６４２，８８４，２６２	９９．４００２％	０	０
王秀颜	６４２，８８６，０６２	９９．４００５％	０	０
李雨霏	６４２，８８４，２６２	９９．４００２％	０	０

公司员工代表会议选举熊兴农、石春荣为第七届监事会职工监事。

（四）审议并通过了《关于为深圳圳通工程有限公司提供贷款抵押担保的议案》。议案表决情况如下：

表决情况	代表票数	同意（票）	同意比例	反对	弃权
与会全体股东	６４６，７６３，６８４	６４６，３７１，１８３	９９．９３９３％	２８６，９０１	１０５，６００
与会Ａ股股东	６４６，７００，５８３	６４６，３７１，１８３	９９．９４９１％	２２３，８００	１０５，６００
与会Ｂ股股东	６３，１０１	０	０	６３，１０１	０

（五）审议并通过了《关于为深房尚林花园项目施工总承包工程支付保函提供信用担保的议案》。议案表决情况如下：

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公司回避表决，回避表决股数为 ６４２，８８４，２６２ 股。

表决情况	代表票数	同意（票）	同意比例	反对	弃权
与会全体股东	３，８７９，４２２	３，４８６，９２１	８９．８８２５％	２８６，９０１	１０５，６００
与会Ａ股股东	３，８１６，３２１	３，４８６，９２１	９１．３６８７％	２２３，８００	１０５，６００
与会Ｂ股股东	６３，１０１	０	０	６３，１０１	０

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。

（二）律师姓名：钟元茂、陈英革。

（三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）２０１２年第一次临时股东大会决议；

（二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

２０１２年４月１８日