§１重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人何亚民、主管会计工作负责人何静秋及会计机构负责人（会计主管人员）何海声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

■

§３会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：人民币元

■

３．２ 主要财务指标

单位：人民币元

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３．３ 非经常性损益项目

单位：人民币元

■

注１：计入当期损益的政府补助主要系根据中共成都市武侯区委、成都市武侯区人民政府《关于调整我区促进经济发展若干政策的意见》，以及成都武侯新城建设管理委员会《关于给予成都利君实业股份有限公司、四川利君科技实业有限公司优惠政策的函》（成武新管函［２０１１］１４３号），本公司及子公司四川利君分别于２０１１年１２月２日、２０１１年１０月１９日收到武侯区财政局、武侯新城建设管理委员会下达的财政扶持款７，０４４，０００．００元、３１２，０００．００元。

§４股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

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４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

■

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

■

§６财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√适用 □不适用

鉴于利君投资和利君安装的经营活动未达到预期，公司于２０１０年６月４日决定注销利君投资和利君安装，利君投资于２０１１年２月１１日完成工商注销登记手续，利君安装于２０１１年１月２７日完成工商注销登记手续。

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

√适用 □不适用

２０１２年１季度业绩预告详见２０１２年３月３０日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

成都利君实业股份有限公司

董事长：何亚民

二０一二年四月十六日

证券代码：００２６５１ 证券简称：利君股份 公告编号：２０１２－０１７

成都利君实业股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第一届董事会第十八次会议通知于２０１２年４月５日以通讯方式发出，会议于２０１２年４月１６日上午１０：００在成都市武侯区武科东二路５号公司四楼会议室召开，本次会议应到董事９名，实到董事９名。会议由董事长何亚民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

１、２０１１年度总经理工作报告；

议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

２、２０１１年度董事会工作报告；

《２０１１年度董事会工作报告》详见２０１２年４月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公司《２０１１年年度报告》第九节《董事会报告》。

公司独立董事侯水平先生、唐国琼女士、傅文章先生分别向董事会提交了《２０１１年度述职报告》，并将在２０１１年年度股东大会上述职。独立董事的年度述职报告详见２０１２年４月１８日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

３、２０１１年度利润分配预案；

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，２０１１年度实现归属于母公司的净利润为４１０，４７７，２９６．１３元。公司拟以２０１１年１２月３１日总股本４０１，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３．２０元（含税），共计分配现金股利１２８，３２０，０００．００元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

４、２０１１年度财务决算报告；

报告期实现营业收入１２．２０亿元，较上年同期下降１５．７６％；实现营业利润４．９亿元，较上年同期下降２６．７０％；实现净利润４．２５亿元，较上年同期下降２６．３６％。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

５、关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告；

同意公司２０１１年度内部控制的自我评价报告。

公司《２０１１年度内部控制的自我评价报告》详见２０１２年４月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

６、关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

公司《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见２０１２年４月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

７、２０１１年年度报告及摘要；

２０１１年年度报告详见２０１２年４月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告；２０１１年年度报告摘要详见２０１２ 年４月１８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站本公司公告。

本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

８、关于续聘年度财务报告审计机构的议案；

同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司２０１２年度财务报告的审计机构，并授权管理层结合２０１１年年度财务报告审计报酬和２０１２年度实际审计业务情况及市场平均价格水平，确定有关审计报酬事项。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

９、关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案；

为保证公司募投项目的顺利进行，截止２０１２年２月２８日，公司募投项目累计投入自筹资金１７，４２６．１８万元。扣除已置换部分募集资金１３，５８０．９６万元（详见２０１２年１月１８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网本公司公告），尚有已投入募投项目：大型辊压机系统产业化基地建设项目９４４．１３万元、小型系统集成辊压机产业化基地建设项目２，６４５．４１万元、辊压机粉磨技术中心２５５．６８万元，合计３，８４５．２２万元尚未进行置换。

经审议，同意公司使用募集资金置换尚未置换部分先期投入自筹资金３，８４５．２２万元。

此次置换后公司自筹投入募投项目资金已全部置换完毕。

自筹资金投入募投项目金额、已置换金额及本次拟置换金额如下：

■

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

１０、关于修订《公司章程》的议案；

同意对《公司章程》第十八条内容格式及第一百九十六条内容的笔误予以更正，同意对《公司章程》第一百二十六条的内容进行修订（修订部分见附件）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

公司章程修订前后内容对照表见附件。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

１１、关于召开２０１１年年度股东大会的议案。

同意公司以现场方式召开２０１１年年度股东大会。

关于召开２０１１年年度股东大会的通知详见２０１２年４月１８日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

１２、关于参与土地竞买的议案；

议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

同意公司以不超过２，０００万元的自有资金参与土地竞买（土地编号为ＷＨ０４（２２１）：２０１２－３６，性质为二类工业用地（生产性工业项目）位于成都市武侯区金花桥街道七里村，净用地面积１８，６１８．５１平方米合２７．９２７８亩），用于公司发展储备用地，并授权公司经营管理层签署和办理该宗土地竞买过程中的相关文件。公司将根据该宗土地的竞买进展情况及时履行后续的信息披露义务。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月１８日

附件：

公司章程修订前后内容对照表：

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■

证券代码：００２６５１ 证券简称：利君股份 公告编号：２０１２－０１８

成都利君实业股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议决定于２０１２年５月１６日召开公司２０１１年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况：

１、股东大会届次：２０１１年年度股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１２年５月１６日（星期三）上午１０：００开始。

５、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

６、出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为２０１２年５月１０日（星期四），股权登记日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：成都市武侯区武科东二路５号公司四楼会议室。

二、会议审议事项：

公司独立董事侯水平先生、唐国琼女士、傅文章先生分别向股东大会作《２０１１年度述职报告》。

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

本次会议议案主要内容详见公司第一届董事会第十八次会议决议公告。

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

本次会议议案主要内容详见公司第一届监事会第五次会议决议公告。

３、审议《２０１１年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，２０１１年度实现归属于母公司的净利润为４１０，４７７，２９６．１３元。公司拟以２０１１年１２月３１日总股本４０１，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３．２０元（含税），共计分配现金股利１２８，３２０，０００．００元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

４、审议《２０１１年度财务决算报告》；

本次会议议案主要内容详见公司第一届董事会第十八次会议决议公告。

５、审议《关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》；

公司《２０１１年度内部控制的自我评价报告》详见２０１２年４月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

６、审议《关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见２０１２年４月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

７、审议《２０１１年年度报告及摘要》；

２０１１年年度报告详见２０１２年４月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告；２０１１年年度报告摘要详见２０１２ 年４月１８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网本公司公告。

８、审议《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》；

本次会议议案主要内容详见公司第一届董事会第十八次会议决议公告。

９、审议《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》；

本次会议议案主要内容详见公司第一届董事会第十八次会议决议公告。

１０、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

《关于修订＜公司章程＞的议案》已于２０１２年４月１６日经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，修订后的《公司章程》详见２０１２年４月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

三、会议登记办法：

１、登记时间：２０１２年５月１４日（星期一）上午９：００－１２：００，下午１：００－５：００

２、登记地点：成都市武侯区武科东二路５号公司证券部

３、登记办法

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。

四、其他事项

１、 会议联系人：高峰、张娟娟

联系电话：０２８－８５３７０１３８

联系传真：０２８－８５３７０１３８

通讯地址：成都市武侯区武科东二路５号

邮政编码：６１００４５

２、 参加会议人员的食宿及交通费用自理

五、备查文件：

成都利君实业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十八日

附：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席成都利君实业股份有限公司二０一一年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

委托日期：

受托人身份证号码：

委托事项：

■

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。

受托人签名： 受托人身份证号码：

证券代码：００２６５１ 证券简称：利君股份 公告编号：２０１２－０１９

成都利君实业股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第一届监事会第五次会议通知于２０１２年４月５日以通讯方式发出，会议于２０１２年４月１６日上午１１：００在成都市武侯区武科东二路５号公司四楼会议室召开，本次会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席任保全先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

１、２０１１年度监事会工作报告；

《２０１１年度监事会工作报告》详见２０１２年４月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公司《２０１１年年度报告》第十节《监事会报告》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

２、２０１１年度财务决算报告；

报告期实现营业收入１２．２０亿元，较上年同期下降１５．７６％；实现营业利润４．９０亿元，较上年同期下降２６．７０％；实现净利润４．２５亿元，较上年同期下降２６．３６％。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

３、２０１１年度利润分配预案；

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，２０１１年度实现归属于母公司的净利润为４１０，４７７，２９６．１３元。公司拟以２０１１年１２月３１日总股本４０１，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３．２０元（含税），共计分配现金股利１２８，３２０，０００．００元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

４、２０１１年年度报告及摘要；

监事会认为，董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《２０１１年年度报告》详见２０１２年４月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告，《２０１１年年度报告摘要》详见２０１２年４月１８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

５、关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告；

公司监事会认为：公司现有的内部控制体系符合国家法律法规、规范性文件的要求，符合公司生产经营实际情况需要，能够在公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等关键环节中发挥较好的管控作用。公司《 ２０１１ 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

６、关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见２０１２年４月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

７、关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案；

为保证公司募投项目的顺利进行，截止２０１２年２月２８日，公司募投项目累计投入自筹资金１７，４２６．１８万元。扣除已置换部分募集资金１３，５８０．９６万元（详见２０１２年１月１８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网本公司公告），尚有已投入募投项目：大型辊压机系统产业化基地建设项目９４４．１３万元、小型系统集成辊压机产业化基地建设项目２，６４５．４１万元、辊压机粉磨技术中心２５５．６８万元，合计３，８４５．２２万元尚未进行置换。

经审议，同意公司使用募集资金置换尚未置换部分先期投入自筹资金３，８４５．２２万元。

此次置换后公司自筹投入募投项目资金已全部置换完毕。

自筹资金投入募投项目金额、已置换金额及本次拟置换金额如下：

■

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

监 事 会

２０１２年４月１８日

证券代码：００２６５１ 证券简称：利君股份 公告编号：２０１２－０２１

成都利君实业股份有限公司

关于使用募集资金置换先期投入的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１２ 年 ４ 月 １６ 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，现就使用募集资金置换先期投入自筹资金的相关事宜公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

公司首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］２０１１号文核准，已公开发行人民币普通股股票４，１００万股，发行价格为每股２５．００元，募集资金总额为１，０２５，０００，０００．００元，扣除发行费用后公司募集资金净额为９７７，５９５，４０３．８１元。２０１１年１２月２９日，信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所对募集资金到位情况进行了审验，并出具了ＸＹＺＨ／２０１１ＣＤＡ３０８１号《验资报告》。

为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。依据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的ＸＹＺＨ／２０１１ＣＤＡ３０７２－１－３《关于成都利君实业股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，截至２０１２年２月２８日止，本公司已累计投入资金１７，４２６．１８万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

注：“已置换金额”系本公司根据《首次公开发行股票招股说明书》披露的自有资金先期投入募集资金拟投资项目的投资额，根据本公司２０１２年１月１７日第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》，本公司已对上述先期投资额进行了置换。该事项已于２０１２年１月１８日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告。

二、募集资金置换先期投入的实施

根据公司《招股说明书》第十三节《募集资金运用》之一《募集资金总量及运用》之（三）《募集资金缺口部分的处理及使用管理》、之（四）《募集资金拟投资项目已完成投资情况》的内容。

公司拟以募集资金中的３，８４５．２２万元置换上述以自筹资金预先投入对应募投项目的３，８４５．２２万元。本次置换先期投入资金超过公司招股说明书披露的金额，是由于募投项目在２０１１年６月３０日以后有持续的计划性的投入，是属于募投项目计划内的资金投入，不会影响募集资金投资计划的正常进行。不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。本次置换时间距募集资金到账时间没有超过６个月。

三、会计师意见

信永中和会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际使用情况进行了专项审核，并出具ＸＹＺＨ／２０１１ＣＤＡ３０７２－１－３《关于成都利君实业股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》；认为：公司以自筹资金预先投入募投项目情况报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》第六章“募集资金管理”的规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至２０１２年２月２８日止，以自筹资金预先投入募投项目的情况。

四、监事会意见

同意公司使用募集资金置换尚未置换部分先期投入自筹资金３，８４５．２２万元。

五、独立董事意见

公司独立董事同意公司使用募集资金３，８４５．２２万元置换先期投入募投项目一致金额的自筹资金。

六、董事会审议情况

２０１２年４月１６日经公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换尚未置换部分先期投入自筹资金３，８４５．２２万元。

七、保荐机构核查意见

经保荐机构广发证券股份有限公司核查后认为：公司本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的事项履行了必要的程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

八、备查文件

１、成都利君实业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；

２、成都利君实业股份有限公司独立董事对使用募集资金置换先期投入自筹资金发表的独立意见；

３、成都利君实业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议；

４、信永中和会计师事务所有限责任公司关于成都利君实业股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告；

５、广发证券股份有限公司关于成都利君实业股有限公司使用本次募集资金置换募投项目预先已投入自筹资金事项的核查意见。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月１８日

股票简称	利君股份
股票代码	００２６５１
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡益俊	高峰
联系地址	成都市武侯区武科东二路５号	成都市武侯区武科东二路５号
电话	０２８－８５３７０１３８	０２８－８５３７０１３８
传真	０２８－８５３７０１３８	０２８－８５３７０１３８
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项 目	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	１，２２０，０６１，００３．６２	１，４４８，２９３，１３２．７０	－１５．７６	７６１，３４１，３３６．１５
营业利润（元）	４９０，２１０，７１０．８７	６６８，７８７，６６６．４２	－２６．７０	３２０，２７３，４９０．２５
利润总额（元）	４９９，３１４，８０９．４３	６７５，９７１，８００．９６	－２６．１３	３２５，４３２，２０５．９２
归属于上市公司股东的净利润（元）	４２４，５８５，５８１．９２	５７６，５４９，５７７．９２	－２６．３６	２７５，０７５，５８０．４５
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	４１５，２０８，２１７．４９	５７０，０４５，２１９．５１	－２７．１６	２６７，３３３，７５２．１５
经营活动产生的现金流量净额（元）	９６，４７４，６２９．３２	３１４，３９７，４６０．２９	－６９．３１	６２５，７６１，２１８．５４
项 目	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	２，４２７，２５８，５２０．５５	１，２８６，６０５，２６６．００	８８．６６	１，２７７，３９２，０９５．３２
负债总额（元）	５２６，９８０，１６９．１３	７８８，５０７，９００．３１	－３３．１７	９８０，８４４，３０７．５５
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，９００，２７８，３５１．４２	４９８，０９７，３６５．６９	２８１．５１	２９６，５４７，７８７．７７
总股本（股）	４０１，０００，０００．００	３６０，０００，０００．００	１１．３９	１００，０００，０００．００

项 目	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	１．１８	１．６０	－２６．２５	０．７６
稀释每股收益（元／股）	１．１８	１．６０	－２６．２５	０．７６
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	１．１５	１．５８	－２７．２２	０．７４
加权平均净资产收益率（％）	５９．７７	１６８．８３	－１０９．０６	１０４．９８
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	５８．４５	１６６．９３	－１０８．４８	１０２．０３
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２４	０．８７	－７２．４１	６．２６
项 目	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．７４	１．３８	２４３．４８	２．９７
资产负债率（％）	２１．７１	６１．２９	－３９．５８	７６．７８

项目	２０１１年	附注	２０１０年	２００９年
非流动资产处置损益	９６８，８１８．５４		－２４，１０７．５５	－１，４４８，６１２．５５
计入当期损益的政府补助（不包括与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助）	８，８５９，６０７．８６	注１	７，３１７，０００．００	５，２８６，８５０．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－４１，９７８．５２		－１，９７１，５８２．１２	４，０３２，５４０．２１
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－７２４，３２７．８４		－１０８，７５７．９１	１，３２０，４７８．２２
其他符合非经常性损益定义的损益项目	１，９７８，２９７．２６		２，３９１，６６６．６７	－－
小计	１１，０４０，４１７．３０		７，６０４，２１９．０９	９，１９１，２５５．８８
减：所得税影响额	１，６６３，０５２．８７		１，０９９，８６０．６８	１，４４９，４２７．５８
非经常性净损益合计	９，３７７，３６４．４３		６，５０４，３５８．４１	７，７４１，８２８．３０

２０１１年末股东总数		５３，８５７		本年度报告公布日前一个月末股东总数		２９，１９２
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
何亚民	境内自然人		３６．２１	１４５，１９９，９９９．００	１４５，１９９，９９９．００	无
何佳	境内自然人		３５．０１	１４０，４００，０００．００	１４０，４００，０００．００	无
魏勇	境内自然人		１７．９６	７２，０００，０００．００	７２，０００，０００．００	无
张乔龙	境内自然人		０．６０	２，４００，００１．００	２，４００，００１．００	无
全国社保基金五零四组合	境内非国有法人		０．３７	１，５００，０００．００	１，５００，０００．００	未知
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期	境内非国有法人		０．３７	１，５００，０００．００	１，５００，０００．００	未知
渤海证券股份有限公司	国有法人		０．２５	１，０００，０００．００	１，０００，０００．００	未知
宝盈鸿利收益证券投资基金	境内非国有法人		０．２５	１，０００，０００．００	１，０００，０００．００	未知
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人		０．２５	１，０００，０００．００	１，０００，０００．００	未知
兵器财务有限责任公司	国有法人		０．１２	５００，０００．００	５００，０００．００	未知
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人		０．１２	５００，０００．００	５００，０００．００	未知
全国社保基金四零七组合	境内非国有法人		０．１２	５００，０００．００	５００，０００．００	未知
全国社保基金四零八组合	境内非国有法人		０．１２	５００，０００．００	５００，０００．００	未知
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
王惠杰		１５００			人民币普通股
于丽波		１５００			人民币普通股
胡燕媚		１５００			人民币普通股
吕航		１５００			人民币普通股
李碧姜		１５００			人民币普通股
冯伯华		１５００			人民币普通股
胡立军		１５００			人民币普通股
赖小飞		１５００			人民币普通股
郭浪		１５００			人民币普通股
董月琴		１５００			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，何亚民与何佳系父女关系，属于一致行动人并合计持有公司７１．２２％的股份。除此情形外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人； 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

（二）对公司未来发展展望 ２０１２年度，国家继续对房地产行业实施调控政策，公司主要产品下游水泥建材行业及其应用领域将会受到一定影响。根据国内外经济发展趋势，面临严峻的经济环境，在不考虑公司募投项目产生效益的情况下，公司经营管理层将结合目前公司实际情况，继续加强主要产品的市场营销及推广工作，维持主要产品原有的市场份额，积极推动其他应运领域的市场拓展，公司力争全年计划新签订合同１３亿元。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
机械制造行业	１，１２７，０７７，８５８．２５	５６１，２４９，９７４．１５	５０．２０	－１９．５３	－１３．１２	－３．６７
合 计	１，１２７，０７７，８５８．２５	５６１，２４９，９７４．１５	５０．２０	－１９．５３	－１３．１２	－３．６７
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
辊压机（水泥建材）	９６６，５９９，２０１．３６	４６９，２５５，９４１．４１	５１．４５	－１８．８４	－１４．９３	－２．２３
高压辊磨机（矿山）	１００，８６３，２４７．８８	５５，８６５，７２２．５１	４４．６１	－１１．９９	５．６８	－９．２６
选粉机	５９，６１５，４０９．０１	３６，１２８，３１０．２３	３９．４０	－３７．２６	－１３．０３	－１６．８８
合 计	１，１２７，０７７，８５８．２５	５６１，２４９，９７４．１５	５０．２０	－１９．５３	－１３．１２	－３．６７

１、受国家推出４万亿投资计划及四川汶川“５．１２”地震恢复重建工作影响，公司主营业务在２０１０年度呈现出爆发式增长（即从２００９年的７．６１亿收入增加到２０１０年的１４．４８亿收入）。报告期内，上述因素对公司主营业务影响的逐步削弱，公司主要产品下游水泥建材行业应用领域投资放缓，导致销售收入较上年同期同比下降所致。至此，公司主营业务将回归到正常发展水平； ２、净利润下降的主要原因系公司水泥建材行业用辊压机销售收入下降所致。

项目名称	自筹资金投入金额（万元）	已置换金额 （万元）	本次拟置换金额 （万元）
大型辊压机系统产业化基地建设项目	１１，１５７．９２	１０，２１３．７９	９４４．１３
小型系统集成辊压机产业化基地建设项目	５，９３０．０５	３，２８４．６４	２，６４５．４１
辊压机粉磨技术中心	３３８．２１	８２．５３	２５５．６８
合 计	１７，４２６．１８	１３，５８０．９６	３，８４５．２２

第一百二十六条	公司设副总经理４至９名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司的高级管理人员。	公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师为公司的高级管理人员。	内容 修订
第一百九十六条	本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在四川省工商行政管理局直属分局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在成都市工商行政管理局直属分局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	笔误

序号	审议事项	表决意见
		同意	反对	弃权
１	２０１１年度董事会工作报告
２	２０１１年度监事会工作报告
３	２０１１年度利润分配预案
４	２０１１年度财务决算报告
５	关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告
６	关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告
７	２０１１年年度报告及摘要
８	关于续聘年度财务报告审计机构的议案
９	关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案
１０	关于修订《公司章程》的议案

项目名称	自筹资金投入金额（万元）	已置换金额 （万元）	本次拟置换金额 （万元）
大型辊压机系统产业化基地建设项目	１１，１５７．９２	１０，２１３．７９	９４４．１３
小型系统集成辊压机产业化基地建设项目	５，９３０．０５	３，２８４．６４	２，６４５．４１
辊压机粉磨技术中心	３３８．２１	８２．５３	２５５．６８
合 计	１７，４２６．１８	１３，５８０．９６	３，８４５．２２

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额	以自筹资金预先投入募投项目
			投入总额	已置换金额	尚未置换金额
１	大型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目	４９，６６０．００	１１，１５７．９２	１０，２１３．７９	９４４．１３
２	小型系统集成辊压机产业化基地建设项目	１３，７８０．００	５，９３０．０５	３，２８４．６４	２，６４５．４１
３	辊压机粉磨技术中心	１０，９６５．００	３３８．２１	８２．５３	２５５．６８
	合计	７４，４０５．００	１７，４２６．１８	１３，５８０．９６	３，８４５．２２

　证券代码：００２６５１ 证券简称：利君股份 公告编号：２０１２－０２０

　成都利君实业股份有限公司