本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１１年１１月８日，公司、新华联控股有限公司（简称“新华联”）、新华联全资子公司株洲润坤科技发展有限公司（简称“润坤科技”）及湖南太子奶集团生物科技有限责任公司管理人、株洲太子奶生物科技发展有限公司管理人、湖南太子奶集团供销有限公司管理人四方签署了《重整协议》。公司与新华联组成的联合体（简称“联合体”）与润坤科技共同提供偿债资金共计人民币７．１５亿元，获得湖南太子奶集团生物科技有限责任公司、株洲太子奶生物科技发展有限公司以及湖南太子奶集团供销有限公司（简称“太子奶株洲三公司”）１００％的股权及其名下全部资产。根据湖南新星资产评估有限公司以２０１０年７月２３日为评估基准日出具的湘新资评字［２０１１］第００７号《太子奶株洲三公司合并重整资产评估报告》评估结果，前述太子奶株洲三公司重整资产评估值为８１９，５２６，８９７．６２元。联合体提供３．７５亿元偿债资金（其中，公司出资２．２５亿元），获得湖南太子奶集团生物科技有限责任公司（简称“湖南太子奶”）１００％股权及其对应的可用资产（详见公司２０１１－０３５号公告）。

　鉴于联合体仅获得湖南太子奶１００％股权及其对应的可用资产，且湖南新星资产评估有限公司湘新资评字［２０１１］第００７号评估报告之评估结论有效期为一年，公司聘请了亚洲（北京）资产评估有限公司对重整后的湖南太子奶的股东全部权益进行了评估。根据亚洲（北京）资产评估有限公司京亚评报字［２０１２］第０１５号评估报告，湖南太子奶于２０１１年１１月８日的股东全部权益重整清算价值为４５，１７０．３６万元。

　特此公告。

　北京三元食品股份有限公司

　董事会

　２０１２年４月１７日