本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示

　新疆中泰化学（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月１５日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的公告》。

　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１２年４月６日上午１０：００时。

　２、会议召开地点：新疆中泰化学（集团）股份有限公司四楼会议室。

　３、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

　４、会议召集人：公司董事会。

　５、现场会议主持人：董事长王洪欣先生。

　６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东代表共７人，代表８名股东，代表有表决权股份数为３４３，１１７，６９７股，占公司股份总数的２９．７２％。公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、杨建军律师列席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况、

　本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　（一）审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１１年度董事会工作报告；

　表决结果：同意股份３４３，１１７，６９７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

　（二）审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１１年度监事会工作报告；

　表决结果：同意股份３４３，１１７，６９７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

　（三）审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１１年年度报告及其摘要；

　表决结果：同意股份３４３，１１７，６９７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

　（四）审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１１年度财务决算报告；

　表决结果：同意股份３４３，１１７，６９７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

　（五）审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１２年度财务预算报告；

　表决结果：同意股份３４３，１１７，６９７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

　（六）审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１１年度利润分配预案；

　根据公司２０１１年度各项目建设及生产经营资金需求情况，现提出２０１１年度利润分配预案：公司以２０１１年１２月３１日总股本１１５，４３４万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１．００元（含税），共计派发１１，５４３．４０万元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

　表决结果：同意股份３４３，１１７，６９７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

　（七）审议通过关于聘任公司２０１２年度财务审计机构的议案；

　表决结果：同意股份３４３，１１７，６９７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

　（八）审议通过关于公司２０１１年度募集资金使用情况的报告；

　表决结果：同意股份３４３，１１７，６９７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

　（九）审议通过关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案；

　表决结果：同意股份３４３，１１７，６９７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

　（十）审议通过关于发行２５亿元非公开定向债务融资工具的议案；

　表决结果：同意股份３４３，１１７，６９７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

　（十一）审议通过关于新增２０１２年本公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请５亿元综合授信议案；

　表决结果：同意股份３４３，１１７，６９７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

　（十二）审议通过关于公司及下属子公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开展６亿元额度“票据池”业务的议案；

　表决结果：同意股份３４３，１１７，６９７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

　（十三）审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司向长城国兴金融租赁有限公司申请４亿元融资租赁的议案；

　表决结果：同意股份３４３，１１７，６９７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

　（十四）审议通过关于增加公司聚氯乙烯期货套期保值业务保证金的议案；

　表决结果：同意股份３４３，１１７，６９７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

　（十五）审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司投资新建６０万吨／年电石配套３０万千瓦机组项目的议案；

　表决结果：同意股份３４３，１１７，６９７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

　（十六）审议通过关于公司及下属子公司开展投资理财业务的议案。

　表决结果：同意股份３４３，１１７，６９７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

　四、律师出具的法律意见

　上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、杨建军律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二○一一年度股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、大会的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的， 符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

　五、备查文件

　１、公司２０１１年度股东大会决议；

　２、上海市浦栋律师事务所对公司２０１１年度股东大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　新疆中泰化学（集团）股份有限公司

　董事会

　二○一二年四月七日