股票代码：６００３７２ 股票简称：中航电子 编号：临２０１２ — １１

　中航航空电子设备股份有限公司

　第四届董事会２０１２年度第五次会议决议公告

　特 别 提 示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中航航空电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会２０１２年度第五次会议通知及会议材料于２０１２年３月２６日以直接送达或发送电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为２０１２年４月５日中午１２时。会议应参加表决的董事９人，参加表决的董事９人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

　１、公司内控规范实施工作方案

　为实现公司战略目标和可持续发展，贯彻实施《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》，并根据相关监管部门的要求，公司特制订了内控规范实施工作方案（见上交所网站同日公告）。

　表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告

　中航航空电子设备股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年４月６日