本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、会议召开情况

　本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 ２０１２年４月６日上午９：３０在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼阶梯会议室召开；网络投票时间为２０１２年４月５日－２０１２年４月６日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年４月６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年４月５日１５：００至２０１２年４月６日１５：００期间的任何时间。

　会议由公司董事会召集，董事长周信忠主持本次会议。公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，国浩律师事务所方杰律师、达健律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共２３人，代表股份３１８，５３２，４５６股，占公司有表决权股份总数的比例为５３．６４％。其中：（１）出席现场会议的股东（含股东代理人）共５人，代表股份２７０，１５７，５５９股，占公司有表决权股份总数的比例为４５．５０％；（２）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共１８人，代表股份４８，３７４，８９７股，占公司有表决权股份总数的比例为８．１４６５％。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下：

　１、 审议通过了《关于公司２０１１年公开增发Ａ股方案的议案决议有效期延长一年的议案》；

　表决结果：同意票３１８，５１７，３３４股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９９５２％；反对票１５，１２２股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．００４８％；弃权票０股。

　其中现场投票表决结果：同意２７０，１５７，５５９股，占现场投票所有股东所持股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　其中网络投票表决结果：同意４８，３７４，８９７股，占网络投票所有股东所持股份的９９．９６８７％；反对１５，１２２股，占网络投票所有股东所持股份的０．０３１３％；弃权０股。

　２、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发Ａ股具体事宜有效期延长一年的议案》；

　表决结果：同意票３１８，５１７，３３４股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９９５２％；反对票１５，１２２股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．００４８％；弃权票０股。

　其中现场投票表决结果：同意２７０，１５７，５５９股，占现场投票所有股东所持股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　其中网络投票表决结果：同意４８，３７４，８９７股，占网络投票所有股东所持股份的９９．９６８７％；反对１５，１２２股，占网络投票所有股东所持股份的０．０３１３％；弃权０股。

　四、律师出具的法律意见

　国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

　２、国浩律师（上海）事务所关于公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年４月７日