本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次会议无否决或修改议案的情况；

　２、本次会议无新提案提交表决；

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年４月６日９：００时

　２、召开地点：河北省石家庄市建华南大街１６１号公司会议室

　３、召开方式：本次股东大会采取现场投票

　４、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会

　５、主持人：公司董事长安建国先生

　６、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

　三、会议出席的情况

　本次股东大会采取现场投票制，出席会议的股东及代理人共３人，代表股份１０２，７７５，５１２股，占公司总股本３４．３２％。

　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会审议通过了以下议案：

　１、以累积投票制审议通过了《关于选举王建平先生为公司第四届董事会董事的议案》

　选举王建平先生为公司第四届董事会董事，表决情况：同意票１０２７７５４１２股，反对票１００股，弃权票０股。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：河北冀华律师事务所。

　２、律师姓名：马跃彬、王立华。

　３、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　六、备查文件

　１、经与会董事签字的２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、河北冀华律师事务所关于石家庄东方热电股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书（冀华股见字 １２０１号）。

　特此公告

　石家庄东方热电股份有限公司董事会

　２０１２年４月６日