上海宝信软件股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年４月６日在上海召开，出席会议的股东及股东受托人共２４人，代表公司股份１９４，９３８，４４９ 股，占公司总股本的５７．１８％（其中Ｂ股股东２３人，代表公司股份５，７１５，５５８ 股）。公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合公司章程和国家有关法律、法规的规定，会议审议并投票通过了以下事项：

　一、通过公司２０１１年度董事会工作报告

　同意票１９４，９３８，４４９股（其中Ｂ股 ５，７１５，５５８ 股），占出席会议有效表决票的 １００ ％；反对票 ０ 股（其中Ｂ股 ０股），弃权票 ０ 股（其中Ｂ股 ０ 股）。

　二、通过公司２０１１年度监事会工作报告

　同意票１９４，９３８，４４９ 股（其中Ｂ股 ５，７１５，５５８股），占出席会议有效表决票的１００％；反对票０股（其中Ｂ股０股），弃权票０股（其中Ｂ股０股）。

　三、通过公司２０１１年度报告和摘要的议案

　同意票１９４，９３８，４４９股（其中Ｂ股 ５，７１５，５５８ 股），占出席会议有效表决票的 １００ ％；反对票 ０ 股（其中Ｂ股 ０股），弃权票 ０ 股（其中Ｂ股 ０ 股）。

　四、通过公司２０１１年度财务决算报告的议案

　同意票 １９４，９３８，４４９ 股（其中Ｂ股 ５，７１５，５５８ 股），占出席会议有效表决票的 １００ ％；反对票 ０ 股（其中Ｂ股 ０股），弃权票 ０ 股（其中Ｂ股 ０ 股）。

　五、通过公司２０１１年度利润分配的预案

　经中瑞岳华会计师事务所审计确认，公司２０１１年度末可供股东分配的利润为６６８，０６１，６２９．４８ 元。

　公司以２０１１年末总股本３４０，９１７，２９１股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．５元（含税），合计派发现金股利５１，１３７，５９３．６５元。本次股利分配后公司剩余未分配利润为６１６，９２４，０３５．８３ 元，滚存至下一年度。

　同意票 １９４，９２８，４４９ 股（其中Ｂ股 ５，７０５，５５８ 股），占出席会议有效表决票的 １００ ％；反对票 ０ 股（其中Ｂ股 ０股），弃权票 １０，０００ 股（其中Ｂ股 １０，０００ 股）。

　六、通过公司２０１２年度财务预算的议案

　２０１２年公司将在新一轮发展目标的指导下，坚持“扎根钢铁，强化创新，促进转型，提升效率”的经营方针，全面推进成熟业务转型和新业务发展，技术进步与商业模式互为关键，形成“工程、服务、产品”的经营格局，在激烈的市场竞争和复杂的环境中取得突破，实现营业收入稳步增长。

　同意票 １９４，９３８，４４９ 股（其中Ｂ股 ５，７１５，５５８ 股），占出席会议有效表决票的 １００ ％；反对票 ０ 股（其中Ｂ股 ０股），弃权票 ０ 股（其中Ｂ股 ０ 股）。

　七、通过公司２０１２年度续聘会计师事务所的议案

　报告期内中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构，该所认真履行职责，圆满完成公司审计工作，２０１１年度审计费约为７０万元。同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所为２０１２年度审计机构，同时新聘其为公司２０１２年度内部控制审计机构。

　同意票 １９４，９１３，１４９ 股（其中Ｂ股 ５，６９０，２５８ 股），占出席会议有效表决票的 １００ ％；反对票 ０ 股（其中Ｂ股 ０股），弃权票 ２５，３００ 股（其中Ｂ股 ２５，３００ 股）。

　八、通过公司２０１２年度关联交易的议案（关联股东回避表决）

　同意票 ４，４７４，８４８ 股（其中Ｂ股 ４，４７４，８４８ 股），占出席会议有效表决票的 ７８．２９ ％；反对票 １，２４０，７１０ 股（其中Ｂ股 １，２４０，７１０股），弃权票 ０ 股（其中Ｂ股 ０ 股）。

　九、通过关于修改公司章程部分条款的议案

　原公司章程第十三条增加内容：“第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）”和“机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务”。

　同意票 １９４，９１３，１４９ 股（其中Ｂ股 ５，６９０，２５８ 股），占出席会议有效表决票的 １００ ％；反对票 ０ 股（其中Ｂ股 ０股），弃权票 ２５，３００ 股（其中Ｂ股 ２５，３００ 股）。

　公司聘请的竞天公诚律师事务所律师出席会议，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定，大会决议合法有效。

　上海宝信软件股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年４月７日