证券代码：００２５６７　　 证券简称：唐人神　　 公告编号：２０１２－０４４

唐人神集团股份有限公司

关于增加２０１１年年度股东大会

临时提案暨召开２０１１年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、增加２０１１年年度股东大会临时提案

１、唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２７日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于审议召开２０１１年年度股东大会的议案》，并于２０１２年３月２８日了发布了《唐人神集团股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０３４），根据该《通知》，公司定于２０１２ 年４月１９日（星期四）上午９：３０－１１：３０分召开２０１１年年度股东大会，股权登记日为２０１２年４月１３日（星期五）。

公司《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

２、２０１２年４月１日，公司收到湖南湘投高科技创业投资有限公司、上海盛万投资有限公司、长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南高科”、“盛万投资”、“兴创投资”）联合发来的《关于增加２０１１年年度股东大会的临时提案函》，根据该函件，上述三个作为合并持有公司２１．２４％股份的股东（注：截至２０１２年３月３０日，湖南高科持有公司１４．０４％股份、盛万投资持有公司３．５８％、兴创投资持有公司３．６２％股份），申请在发布的《唐人神集团股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会通知》中，针对会议审议的１２项议案之外，再增加《关于审议２０１１年年度现金分红暨资本公积转增股本的议案》这一临时提案，提案理由及内容如下：

（１）提案理由

根据《公司章程》第四章“股东和股东大会”之第四节“股东大会的提案与通知”之第五十五条规定：“公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司３％以上股份的股东，有权向公司提出提案；单独或者合并持有公司３％以上股份的股东，可在股东大会召开１０日前，提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后２日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

同时根据中国证监会完善上市公司分红机制及２０１１年年度报告相关要求：“上市公司应树立牢固的分红意识，采取措施完善分红政策及其决策机制，进一步加强对上市公司利润分配决策过程和执行情况的监管，结合自身实际情况并尊重投资者尤其是中小投资者对分配议案的建议和诉求，完善分红政策，积极回报股东，上市公司应当披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会。”

（２）提案内容

《关于审议２０１１年年度现金分红暨资本公积转增股本的议案》：

公司２０１１年度实现归属母公司普通股股东净利润１２０，３７９，５９５．０６ 元（母公司净利润１０２，１２２，９６５．５９元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为１０２，１２２，９６５．５９元，加上年初未分配利润１４４，８００，９７４．７０元，减去２０１１年分红２８，９８０，０００元，截止２０１１年末公司可供股东分配的利润为２１７，９４３，９４０．２９元。

截止２０１１年１２月３１日，公司盈余公积金的总额为８２，９６０，５４０．８７元，为现有注册资本１３８，０００，０００元的６０．１２％，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额达到注册资本的５０％以上时，可以不再计提盈余公积金，公司２０１１年不再计提盈余公积符合相关法规要求，并通过董事会审议通过。

公司２０１１年年度利润分配方案为：

以２０１１年末公司总股本１３８，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金３．５０元（含税），本次利润分配４８，３００，０００．００元，利润分配后，剩余未分配利润１６９，６４３，９４０．２９元转入下一年度。

截至公司２０１１年１２月３１日，可用于转增的资本公积金余额为９２９，７８３，０８８．８０元，以截至公司２０１１年１２月３１日的总股本１３８，０００，０００股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本增至２７６，０００，０００股。

二、董事会意见

１、根据《公司章程》第四章“股东和股东大会”之第四节“股东大会的提案与通知”之第五十五条规定，湖南高科、盛万投资、兴创投资联合提出的《关于审议２０１１年年度现金分红暨资本公积转增股本的议案》这一临时提案属于股东大会职权范围的审议事项，该提案有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，同意将上述临时提案作为２０１１年年度股东大会的第１３项议案，与原议案共同提交股东大会审议表决。

２、董事会根据上述法规的相关要求，将于２０１２年４月７日发布《唐人神集团股份有限公司关于增加２０１１年年度股东大会临时提案暨召开２０１１年年度股东大会补充通知的公告》，公告详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、２０１１年年度股东大会补充通知

公司定于２０１２年４月１９日（星期四）召开２０１１年年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）会议时间：２０１２ 年４月１９日（星期四）上午９：３０－１１：３０；

（三）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；

（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；

（五）股权登记日：２０１２ 年４月１３日（星期五）。

二、会议审议事项

（一）《关于审议公司２０１１年年度董事会工作报告的议案》；

（二）《关于审议公司２０１１年年度监事会工作报告的议案》；

（三）《关于审议公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》；

（四）《关于审议公司２０１１年年度财务决算报告的议案》；

（五）《关于审议公司２０１１年年度利润分配的预案》；

（六）《关于审议２０１１年年度审计报告的议案》；

（七）《关于审议２０１２年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；

（八）《关于审议公司２０１１年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

（九）《关于审议公司２０１２年年度向银行申请综合授信１５．６亿元融资额度的议案》；

（十）《关于审议续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》。

（十一）《关于审议提请股东大会授权董事会为子公司２０１２年度向银行申请综合授信１．４７亿元融资额度提供担保并办理相关事项的议案》。

（十二）《关于审议公司２０１２年度对外投资计划的议案》。

（十三）《关于审议２０１１年年度现金分红暨资本公积转增股本的议案》。

本次会议审议的（一）至（十二）项提案主要内容详见２０１２ 年３月２８日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第五届董事会第二十四次会议决议公告、第五届监事会第十六次会议决议公告和在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的其他公告信息。

本次会议审议的第（十三）项提案经湖南高科、盛万投资、兴创投资（合并持有公司２１．２４％股份）临时申请提交本次股东大会审议。

注：第（五）项议案与第（十三）项议案，二者只能选择一项，同时选择或未作选择的，则视为无效。

三、会议出席对象

（一）截止２０１２ 年４月１３日（星期五）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２ 年４月１８日（星期三）下午１７时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（五）登记时间：２０１２年４月１８日（星期三）上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：００；

（六）登记地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；

（七）联系方式：

联 系 人：冯 波 刘得胜

联系电话：０７３１－２８５９１２４７ ２８５９１０８５

联系传真：０７３１－２８５９１１５９

邮 编：４１２００７

五、其他事项

出席会议股东的费用自理。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月六日

附件一：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托　　　（先生、女士）代表（本公司、本人）出席２０１２年４月１９日（星期四）在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
１	《关于审议公司２０１１年年度董事会工作报告的议案》
２	《关于审议公司２０１１年年度监事会工作报告的议案》
３	《关于审议公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》
４	《关于审议公司２０１１年年度财务决算报告的议案》
５	《关于审议公司２０１１年年度利润分配的预案》
６	《关于审议２０１１年年度审计报告的议案》
７	《关于审议２０１２年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》
８	《关于审议公司２０１１年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
９	《关于审议公司２０１２年年度向银行申请综合授信１５．６亿元融资额度的议案》

１０	《关于审议续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》
１１	《关于审议提请股东大会授权董事会为子公司２０１２年度向银行申请综合授信１．４７亿元融资额度提供担保并办理相关事项的议案》
１２	《关于审议公司２０１２年度对外投资计划的议案》
１３	《关于审议２０１１年年度现金分红暨资本公积转增股本的议案》
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

附件二：

委托人姓名（签字或盖章）：　　　　　　　　　　　　

委托人身份证号码（或营业执照号码）：　　　　　　　

委托人持有股数：　　　　　　　　　　　　

委托人股东账号：　　　　　　　　　　　　

受 托 人 签 名：　　　　　　　　　　　　 

受托人身份证号码：　　　　　　　　　　　 

委 托 日 期：　　 年　　月　　 日

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：００２５６７ 　　 证券简称：唐人神　　 公告编号：２０１２－０４５

唐人神集团股份有限公司

关于首期股票期权激励计划人员名单

（调整）的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月６日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《首期股票期权激励计划人员名单（调整）》（公告编号：２０１２－０４２）的公告。经事后查阅，发现首期股票期权激励计划人员名单（调整）的上传版本错误，现对相关内容更正如下：

公司２０１２年４月６日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《首期股票期权激励计划人员名单（调整）》（公告编号：２０１２－０４２）的第二页，表格序号从５６号直接跳到了６７号，导致１０位首期股票期权激励计划人员在名单中缺失，现将其补充完整，其更正后首期股票期权激励计划人员名单（调整）如下：

一、激励对象

人员类型	姓 名	岗 位	期权数 （万份）	占激励数量 比例	占总股本 比例
董事、高级管理人员	陶一山	董事长、总经理	１００	７．７５％	０．７２％
	郭拥华	董事、副总经理	４０	３．１０％	０．２９％
	刘大建	董事、副总经理	４０	３．１０％	０．２９％
	孙双胜	董秘、财务总监	４０	３．１０％	０．２９％
其他人员	９４人		９７０	７５．１９％	７．０３％
预留股份			１００	７．７５％	０．７２％
合 计			１，２９０	１００％	９．３４％

二、管理骨干、核心技术人员及其他激励人人员名单（９４人）

序 号	姓 名	职 位
１	阳 强	省外饲料事业部总裁
２	周永红	省内饲料事业部总裁
３	郑飞艳	种苗事业部总裁
４	陈玉文	市场总监
５	周运林	采购总监
６	舒剑成	质量技术总监
７	李俊波	研发总监
８	汪前红	人力资源总监
９	陈念红	饲料事业部财务总监
１０	刘志斌	战略发展总监
１１	周 展	大区总裁兼子公司总经理
１２	谢方明	大区总裁兼子公司总经理
１３	孙源文	大区总裁兼子公司总经理
１４	尹德明	种苗事业部执行总裁
１５	王卫红	审计部总经理
１６	王文利	工程环保部总经理
１７	卢黎明	培训部总经理

１８	王永庆	信息部总经理
１９	于红清	总裁办总经理
２０	刘小波	担保公司执行总经理
２１	黄练斌	子公司总经理
２２	瞿光跃	子公司总经理
２３	朱厚甜	子公司总经理
２４	曾吾山	子公司总经理
２５	罗库华	子公司总经理
２６	黄新武	子公司总经理
２７	陈 钢	子公司总经理
２８	唐湘剑	子公司总经理
２９	陈选良	子公司总经理
３０	杨 勇	子公司总经理
３１	肖国政	子公司总经理
３２	王俊峰	子公司总经理
３３	辛 斌	子公司总经理
３４	柳 浩	子公司总经理
３５	邓 雯	子公司总经理
３６	吴 滨	子公司总经理
３７	符勇军	子公司总经理
３８	肖谷丰	子公司总经理
３９	李俊武	子公司总经理
４０	程国祥	子公司总经理
４１	谭跃德	子公司总经理
４２	易石安	子公司总经理
４３	黎桥辉	子公司总经理
４４	龚超锋	子公司总经理
４５	杨 明	子公司总经理
４６	张付辉	子公司总经理
４７	张从文	子公司总经理
４８	王晓斌	子公司总经理
４９	文灿辉	子公司总经理
５０	皮华光	子公司总经理
５１	张功军	子公司总经理
５２	洪 岩	子公司总经理
５３	邓成勇	子公司总经理
５４	徐武斌	子公司总经理
５５	欧阳铁山	子公司总经理
５６	杨争荣	生产专员
５７	高佳星	审计部审计专员
５８	刘建军	财务专员
５９	王红朝	信息专员
６０	杨 文	信息专员
６１	朱志宏	省内饲料事业部采购
６２	邓 敦	省内饲料事业部技术
６３	吕武兴	省内饲料事业部技术
６４	罗 辉	省内饲料事业部技术
６５	段爱军	省内饲料事业部质量
６６	黄兆良	省内饲料事业部市场
６７	张必军	省内饲料事业部市场
６８	瞿国华	省外饲料事业部财务
６９	蒋大勇	省外饲料事业部技术
７０	李绍华	省外饲料事业部技术
７１	赵 强	省外饲料事业部采购
７２	祝蝉鸣	省外饲料事业部市场
７３	陈 敏	省外饲料事业部质量
７４	袁杨忠	商贸公司总经理
７５	宋 斌	生产厂长
７６	刘军祥	生产厂长
７７	徐 坚	肉类事业部财务
７８	饶 晖	肉类事业部采购
７９	谭祝连	肉类事业部质量
８０	李宏武	肉类事业部质量
８１	谭治国	肉类事业部市场部
８２	肖永强	肉类事业部研发
８３	宋忠祥	肉类事业部技术
８４	陈文辉	肉类事业部技术
８５	汤定明	肉类事业部技术
８６	朱芳荣	肉类事业部销售
８７	徐松林	种苗事业部财务
８８	龙向阳	种苗事业部销售
８９	刘红杰	种苗事业部生产
９０	梁朝阳	种苗事业部猪场场长
９１	邓永扬	种苗事业部猪场场长
９２	罗 正	种苗事业部猪场场长
９３	陈锋剑	种苗事业部技术
９４	胡志强	种苗事业部技术

本公司对上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意，并将在今后的工作中进一步加强公告审核工作，提高信息披露的质量。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司

董事会

二〇一二年四月六日