证券简称：ＳＴ昌鱼 证券代码：６００２７５ 编号：２０１２－０１４

　湖北武昌鱼股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　湖北武昌鱼股份有限公司董事会于２０１２年４月６日收到公司独立董事郝法勤先生提交的书面辞职申请，郝法勤先生因个人原因，请求辞去公司独立董事职务及董事会下属审计委员会、薪酬与考核委员会中的职务。

　郝法勤先生的辞职虽然未导致公司董事会人数低于法定人数，但导致公司独立董事人数少于公司董事总人数的１／３，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，故上述辞职申请自公司董事会补足独立董事后生效。

　本公司及董事会对其在公司任职期间的工作表示肯定和感谢。

　特此公告

　湖北武昌鱼股份有限公司

　董事会

　二０一二年四月六日