本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、 董事会会议召开情况

　金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届十次董事会会议于２０１２年３月２５日以书面或传真形式送达给各位董事，会议于２０１２年４月５日以通讯方式召开。本次会议应出席董事９名，实际出席会议董事９名，会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《公司内部控制工作方案》的议案：

　根据河北证监局《关于辖区公司全面实施内部控制规范有关工作的通知》（冀证监发［２０１２］１９号）的相关要求，公司制定了２０１２年度内部控制工作方案。（具体内容详见巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　（二）审议通过了《金谷源控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。（具体内容详见巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　金谷源控股股份有限公司董事会

　二〇一二年四月五日