本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　公司董事会于２０１２年２月２８日收到公司内部审计负责人付新生先生的辞职报告，因其个人原因，提请辞去内部审计负责人职务。辞职后，付新生先生不再担任公司任何职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对付新生先生任职期间，勤勉而卓有成效的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　公司第二届董事会第二十八次会议于２０１２年４月５日审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》，同意聘请赵凌萍女士担任公司内部审计负责人。简历详见附件。截至本公告日，赵凌萍女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　独立董事对关于聘任公司内部审计负责人发表如下独立意见：经审阅该人员的简历等材料，认为赵凌萍女士拥有深厚的专业知识和丰富的工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定，具备担任内部审计负责人资格和能力；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。同意聘请赵凌萍女士任公司内部审计负责人。

　特此公告。

　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年４月６日

　附件：

　赵凌萍女士简历

　赵凌萍女士：中国国籍，无境外永久居留权。１９５７年１０月１８日生，大专学历，财务、国际金融专业，中级银行会计师职称。１９７６年７月至１９８４年１１月，在中海油南海西部石油公司外事财务部工作；１９８４年１１月至１９９９年１月在中国银行湛江分行财务科工作；２０００年至２００９年期间曾自主创业及任职过酒店财务、汽车４Ｓ店财务经理等，２００９年至今在广州全集贸易有限公司任财务总监职务。