证券代码：６００７２３ 股票简称：首商股份 编号：临２０１２－００７

北京首商集团股份有限公司２０１１年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改议案的情况。

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

北京首商集团股份有限公司２０１１年年度股东大会于２０１２年４月６日上午在公司第二会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表３人，代表股份３８０，５３９，１０９股，占公司总股本的５７．８０％，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由董事会召集，会议由公司董事长于学忠先生主持。公司董事、监事和部分高级管理人员列席会议，北京市海问律师事务所巫志声律师、严石律师到会见证，会议审议并以记名投票方式对所有议案进行了表决。

二、议案审议和表决情况

（一）审议并通过公司２０１１年度董事会工作报告

同意： ３８０，５３９，１０９股，占出席会议股东有效表决股数的１００ ％；不同意： ０ 股；弃权： ０股。

（二）审议并通过公司２０１１年度监事会工作报告

同意： ３８０，５３９，１０９股，占出席会议股东有效表决股数的１００ ％；不同意： ０ 股；弃权： ０股。

（三）审议并通过公司２０１１年度财务决算及２０１２年财务预算报告

同意： ３８０，５３９，１０９股，占出席会议股东有效表决股数的１００ ％；不同意： ０ 股；弃权： ０股。

（四）审议并通过公司２０１１年度利润分配方案

经京都天华会计师事务所有限公司审计，２０１１年公司实现利润总额为７２９，４０７，９８４．０６元，净利润３４５，６７４，３１８．４７元。截至２０１１年年末，本公司未分配利润为６４０，１２９，４４８．１２元。

２０１１年因公司刚刚完成资产重组，拟要开发一些新的项目，故本期不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。

同意： ３８０，５３９，１０９股，占出席会议股东有效表决股数的１００ ％；不同意： ０ 股；弃权： ０股。

（五）审议并通过公司２０１１年年度报告及２０１１年年度报告摘要

同意： ３８０，５３９，１０９股，占出席会议股东有效表决股数的１００ ％；不同意： ０ 股；弃权： ０股。

（六）审议并通过关于董事会换届选举的议案

表决事项	候选董事名单	同意票数（股）
董事选举	于学忠	３８０，５３９，１０９
	祖国丹	３８０，５３９，１０９
	郝建中	３８０，５３９，１０９
	王 健	３８０，５３９，１０９
	史历新	３８０，５３９，１０９
	王他一	３８０，５３９，１０９
董事 选举	陈 及	３８０，５３９，１０９
	汪 宁	３８０，５３９，１０９
	于 帆	３８０，５３９，１０９

本次董事会换届选举，按《公司章程》规定，采取累积投票制，当选董事同意票数全部超过参加股东大会代表股份的５０％。

（七）审议并通过关于监事会换届选举的议案

选举李春滨、周红为第七届监事会成员，另经公司职工代表大会选举产生颜廷辉为职工代表监事。本次监事会换届选举，按《公司章程》规定，采取累积投票制，当选监事同意票数全部超过参加股东大会代表股份的５０％。

表决事项	候选监董事名单	同意票数（股）
监事选举	李春滨	３８０，５３９，１０９
	周 红	３８０，５３９，１０９

（八）审议并通过２０１１年度独立董事述职报告

同意： ３８０，５３９，１０９股，占出席会议股东有效表决股数的１００ ％；不同意： ０ 股；弃权： ０股。

（九）审议并通过公司关于２０１２年度日常关联交易的议案

同意： １３１，７２９，７３１股，占出席会议股东有效表决股数的１００ ％；不同意： ０ 股；弃权： ０股。

本议案为关联交易议案，公司关联股东北京首都旅游集团有限责任公司回避本项议案的表决。

（十）审议并通过关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案

１、续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司２０１２年财务报告审计机构

同意： ３８０，５３９，１０９股，占出席会议股东有效表决股数的１００ ％；不同意： ０ 股；弃权： ０股。

２、支付京都天华会计师事务所有限公司２０１１年审计费用１９２．３万元

同意： ３８０，５３９，１０９股，占出席会议股东有效表决股数的１００ ％；不同意： ０ 股；弃权： ０股。

三、律师见证情况

北京市海问律师事务所巫志声律师、严石律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

１、２０１１年年度股东大会会议资料；

２、经与会董事签字确认的２０１１年年度股东大会决议；

３、律师出具的法律意见书。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司

２０１２年４月６日

证券代码：６００７２３ 股票简称：首商股份 编号：临２０１２－００８

北京首商集团股份有限公司第七届

董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首商集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于２０１２年３月２７日以书面或传真、邮件方式发出通知，于２０１２年４月６日上午在公司第二会议室举行，应到董事９人，实到董事９人，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

１、关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案

选举于学忠为公司董事长，祖国丹为公司副董事长。（简历见附件）

同意９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

２、关于聘任公司总经理的议案

根据董事长提名，聘任祖国丹为公司总经理。（简历见附件）

同意９票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

３、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据总经理提名，聘任王力强、王健、王翼龙、尹阿奇、任疆平、傅跃红、张跃进、寇萍、池洋为公司副总经理，聘任张艳钊为公司总会计师。（简历见附件）

同意９票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

４、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

聘任王健为公司董事会秘书，金静为公司证券事务代表。

同意９票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

５、关于董事会专门委员会组成人员的议案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，同意对董事会专门委员会组成人员进行调整：

（１）战略委员会组成人员

于学忠、祖国丹、郝建中、王他一、陈及、汪宁、于帆，于学忠为主任委员。

（２）审计委员会组成人员

汪宁、陈及、于帆、祖国丹、郝建中，汪宁为主任委员。

（３）提名委员会组成人员

陈及、汪宁、于帆、祖国丹、史历新，陈及为主任委员。

（４）薪酬与考核委员会组成人员

于帆、陈及、汪宁、祖国丹、郝建中，于帆为主任委员。

同意９票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

公司独立董事同意聘任祖国丹为公司总经理，聘任王力强、王健、王翼龙、尹阿奇、任疆平、傅跃红、张跃进、寇萍、池洋为公司副总经理，聘任张艳钊为公司总会计师，王健为公司董事会秘书，并发表了独立意见，认为其任职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形，公司高级管理人员的提名程序合法。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司董事会

２０１２年４月６日

附件：简历

于学忠

１９６４年６月出生，研究生学历。历任北京市政府法制办公室法规处主任科员，北京市政府法制办公室监督处副处长，北京市委商贸工委办公室主任，北京市西单商场股份有限公司党委书记、副董事长、副总经理、董事长，北京西单友谊集团党委副书记、副总经理，北京万方西单商场有限责任公司董事长。现任北京首都旅游集团有限责任公司副总经理，北京西单友谊集团党委书记、总经理，北京首商集团股份有限公司董事长。

祖国丹

１９５４年７月出生，研究生学历，高级经济师、高级技师。历任北京市绢花厂工会主席、副厂长，北京旅游产品生产供应公司副经理，北京贵友大厦有限公司党委书记、董事长、副总经理、总经理，北京新燕莎控股（集团）有限责任公司党委委员、党委副书记、董事、副总经理，总经理。现任北京首商集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，北京新燕莎控股（集团）有限责任公司董事长，北京燕莎友谊商城有限公司董事长，北京贵友大厦有限公司董事长，北京新燕莎商业有限公司董事长。

王力强

１９６２年１１月出生，大学本科学历，工学学士学位，高级经济师。历任北京经济学院财政会计系党总支副书记、副主任，北京燕莎友谊商城有限公司团委书记，北京旅游商品集团总公司副总经理，北京燕莎集团有限责任公司副总经理，北京新燕莎控股（集团）有限责任公司党委委员、副总经理、监事。现任北京首商集团股份有限公司副总经理，北京新燕莎控股（集团）有限责任公司董事。

王健

１９６４年４月出生，大学学历，经济师职称。历任北京市西单商场股份有限公司证券办公室主任、董事会秘书、董事、副总经理。现任北京首商集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，北京万方西单商场有限责任公司董事长。

王翼龙

１９６１年３月出生，在职研究生学历，会计师职称，历任北京市西单商场财会科负责人、科长，北京西单商场集团财务审计部部长，北京市西单商场股份有限公司财务部部长，北京市西单商场股份有限公司董事、副总经理、总会计师。现任北京首商集团股份有限公司副总经理，四川金鹏食品有限公司董事长。

尹阿奇

１９５６年７月出生，大专学历，助理经济师。历任西单商场鞋帽部副经理、经理，北京市西单商场股份有限公司西单专卖本部部长，北京市西单商场股份有限公司副总经理、西单商场总经理。现任北京首商集团股份有限公司副总经理，北京法雅商贸有限责任公司总经理，成都西单商场有限责任公司董事长。

任疆平

１９７１年１１月出生，工商管理硕士，经济师职称，历任北京市西单商场股份有限公司业务计划科副科长、营销策划部经理、营销部部长，西单商场副总经理，北京市西单商场股份有限公司副总经理，北京万方西单商场股份有限公司副总经理，新疆西单商场百货有限公司总经理，北京市西单商场股份有限公司十里堡西单商场总经理。现任北京首商集团股份有限公司副总经理，西单商场总部党委书记、纪委书记。

傅跃红

１９６１年１１月出生，大学本科学历，经济学、法学学士学位，高级经济师。历任北京商学院二分院教研室主任，北京燕莎友谊商城有限公司总经济师，北京燕莎集团有限责任公司计划财务部副部长、市场策划部部长，北京燕莎中心有限公司董事，北京新燕莎商业有限公司总经理、党总支书记。现任北京首商集团股份有限公司副总经理，北京新燕莎控股（集团）有限责任公司总经理助理兼北京新燕莎商业有限公司总经理。

张跃进

１９６１年６月出生，在职大学本科学历，助理经济师。历任北京市百货公司搪瓷铝品分公司经理助理，北京燕莎望京购物中心副总经理，北京燕莎友谊商城有限公司总经理助理、副总经理。现任北京首商集团股份有限公司副总经理，北京新燕莎控股（集团）有限责任公司总经理助理兼北京燕莎友谊商城有限公司党委副书记、董事、总经理。

寇萍

１９５７年７月出生，大专学历，经济师。历任英斯泰克商业有限公司总经理助理，北京旅游商品总公司业务管理部、计划财务部副部长，北京燕莎友谊商城有限公司副总经理、党委副书记、党委书记、纪委书记、工会主席。现任北京首商集团股份有限公司副总经理，北京新燕莎控股（集团）有限责任公司总经理助理兼北京燕莎奥特莱斯购物中心党委副书记、总经理。

池洋

１９６１年７月出生，大学本科学历，理学学士学位，助理工程师。历任香港贸易发展局北京办事处贸易咨询主任，北京华威大厦有限公司租赁部经理，美国华登风险投资有限公司零售投资顾问，万通新世界商城副总经理，赛特购物中心总经理，赛特集团副总裁，金融街购物中心总经理，北京华联集团副总裁，国浩公司中国商业总经理。现任北京首商集团股份有限公司副总经理，北京新燕莎控股（集团）有限责任公司总经理助理兼北京饭店二期商业项目筹备组组长。

张艳钊

１９７２年３月出生，在职研究生学历，理学硕士学位，会计师。历任北京新燕莎控股（集团）有限责任公司计划财务部部长、信息中心主任。现任北京首商集团股份有限公司总会计师，北京新燕莎控股（集团）有限责任公司党委委员、总会计师。

金静

１９７２年５月出生，大专学历，经济师职称。历任北京市西单商场股份有限公司证券事务代表、董事会秘书室副主任、投资管理部部长。现任北京首商集团股份有限公司证券事务代表、证券事务部总经理。

证券代码：６００７２３ 股票简称：首商股份 编号：临２０１２－００９

北京首商集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

北京首商集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于２０１２年３月２７日以书面、邮件方式发出通知，于２０１２年４月６日上午在公司第二会议室举行，会议应到监事３人，实到监事３人。

会议审议并通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，选举李春滨为公司监事会主席。同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司监事会

２０１２年４月６日

附件：

李春滨

１９６２年２月出生，在职研究生学历，高级政工师职称，历任北京市委商贸工委干部处副处长，北京市西单商场股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事长、副总经理。现任北京首商集团股份有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席。