股票代码：６００４２１ 股票简称：ＳＴ国药 编号：２０１２－１２

　武汉国药科技股份有限公司

　第五届第十七次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　武汉国药科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议于２０１２年０３月３１日以通讯方式召开。本次董事会已于２０１２年２月２９日以短信、电话、邮件等方式通知全体董事，会议应参与表决董事７人，实际参与表决董事７人（董事钱汉新因公出差委托董事朱忠良代为表决），会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　审议并通过了《武汉国药科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

　赞成票：７票，反对票０票，弃权票：０票。

　特此公告。

　武汉国药科技股份有限公司董事会

　２０１２年０３月３１日