本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每１０股分配或转增比例及每股分配或转增比例

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）				本次变动后
			送股	公积金转股	其他	小计
	数量	比例（％）					数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股	２４，０９９，８０９	８．３４		１９，２７９，８４７		１９，２７９，８４７	４３，３７９，６５６	８．３４
３、其他内资持股	１，３９９，２００	０．４９		１，１１９，３６０		１，１１９，３６０	２，５１８，５６０	０．４９
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	２５，４９９，００９	８．８３		２０，３９９，２０７		２０，３９９，２０７	４５，８９８，２１６	８．８３
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股	２６３，４２６，８７４	９１．１７		２１０，７４１，４９９		２１０，７４１，４９９	４７４，１６８，３７３	９１．１７
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
无限售条件流通股份合计	２６３，４２６，８７４	９１．１７		２１０，７４１，４９９		２１０，７４１，４９９	４７４，１６８，３７３	９１．１７
三、股份总数	２８８，９２５，８８３	１００		２３１，１４０，７０６		２３１，１４０，７０６	５２０，０６６，５８９	１００

● 扣税前与扣税后每股现金红利

单位：元

每１０股转增股数	８
每股转增股数	０．８

● 股权登记日：２０１２年４月１１日

● 除权（除息）日：２０１２年４月１２日

● 新增可流通股份上市流通日：２０１２年４月１３日

● 现金红利发放日：２０１２年４月１７日

一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

银座集团股份有限公司２０１１年度利润分配方案已经２０１２年３月２３日召开的公司２０１１年度股东大会审议通过，该次股东大会决议公告已披露于２０１２年３月２４日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、 分配、转增股本方案

（１）发放年度：２０１１年度

（２）发放范围：截止２０１２年４月１１日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，（３）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

（４）本次分配以２８８，９２５，８８３股为基数，（５）向全体股东每１０股派发现金红利０．３０元（含税），（６）转增８股，（７）扣税后每１０股派发现金红利０．２７元，（８）共计派发股利８，６６７，７７６．４９元，（９）实施后总股本为５２０，０６６，５８９股，（１０）增加２３１，１４０，７０６股。

三、实施日期

（１）股权登记日：２０１２年４月１１日

（２）除权（除息）日：２０１２年４月１２日

（３）新增可流通股份上市流通日：２０１２年４月１３日

（４）现金红利发放日：２０１２年４月１７日

四、 分派对象

截止２０１２年４月１１日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、 分红、转增股本实施办法

（一）现金红利分配实施办法

１．有限售条件流通股的法人股股东与公司第一大股东山东省商业集团有限公司、鲁商物产有限公司、山东富源投资有限公司（无限售条件流通股股东）的现金红利由公司直接派发，本公司不代扣所得税，实际发放现金红利０．０３元／股。

２．无限售条件流通股股东（山东省商业集团有限公司、鲁商物产有限公司、山东富源投资有限公司除外）的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

无限售条件流通股的个人股东、合格境外机构投资者（“ＱＦＩＩ”），根据我国税法及财政部、国家税务总局财税［２００５］１０２号文、国家税务总局国税函［２００９］４７号文的有关规定，由本公司按１０％的税率分别代扣个人所得税、企业所得税，现金红利按１０％的税率应缴税０．００３元／股，实际发放现金红利为０．０２７元／股。

无限售条件流通股的机构投资者（ＱＦＩＩ除外）、国有法人股、社会法人股股东所得税自行缴纳，实际发放现金红利为０．０３元／股。

（二）资本公积金转增股本实施办法

转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据股权登记日登记在册的股东持股数，按比例自动计入股东帐户。转增股份过程中产生的不足１ 股的零碎股份，按照零碎股份数量大小顺序排列，零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照排列顺序，依次均登记为１ 股，直至完成全部转增股份。

六、 股本变化情况表

单位：股

每股现金红利（扣税前）	０．０３
每股现金红利（扣税后）	０．０２７

注：因转增产生的零碎股份的分配结果无法预测，以上股份数据可能存在尾数差异。

七、 实施送转股方案后，８、按新股本５２０，０６６，５８９股摊薄计算的２０１１年度每股收益为０．２２２４元。

八、 有关咨询办法

联系电话：０５３１－８６９８８８８８、８３１７５５１８

联系传真：０５３１－８６９６６６６６

联系地址：山东省济南市泺源大街２２号中银大厦２０层

邮政编码：２５００６３

九、 备１１、查文件目录

公司２０１１年度股东大会决议及公告

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

２０１２年４月６日