证券简称：风帆股份 证券代码：６００４８２ 公告编号：２０１２－０７

　风帆股份有限公司

　第四届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　风帆股份有限公司第四届董事会第十八次会议于２０１２年４月５日以通讯方式召开，会议通知于２０１２年３月２６日以送达、快递、电子邮件等方式发出。会议应到董事９名，实到董事９名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　会议由董事长刘宝生先生主持。全体董事以书面方式通过了以下议案：

　一、审议通过《风帆股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案；

　为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，根据河北证监局《关于辖区公司全面实施内控规范有关工作的通知》（冀证监发［２０１２］１９号） ，结合公司的实际情况，特制定内控规范实施工作方案，详请见本日登载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《风帆股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

　特此公告。

　风帆股份有限公司

　董事会

　２０１２年４月６日