股票简称：恒星科技 股票代码：００２１３２ 公告编号：２０１２０１４

　河南恒星科技股份有限公司

　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于２０１２年３月３１日以直接送达、电子邮件等形式发出，会议于２０１２年４月５日（星期四）上午９时在公司会议室召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。

　经审议，会议以投票方式通过了以下决议（公司独立董事王振华先生通过通讯方式进行了表决）：

　一、审议通过了《公司关于拟竞买国有土地使用权的议案》；

　表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

　董事会全体成员一致同意以不超过１２０００万元人民币的资金竞买位于巩义市东区五里堡北片区约７１０亩（以实际丈量为准）土地，为公司全资子公司河南省博宇新能源有限公司年产１００ＭＷ硅片项目配套用地及公司后续考察、储备的投资项目进行土地储备。

　内容详情见刊登于２０１２年４月６日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《河南恒星科技股份有限公司拟竞买国有土地使用权的公告》。

　河南恒星科技股份有限公司董事会

　２０１２年４月６日

　股票简称：恒星科技 股票代码：００２１３２ 公告编号：２０１２０１５

　河南恒星科技股份有限公司

　拟竞买国有土地使用权的公告

　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、交易概述

　１、土地竞买的背景

　随着公司原有项目的建设投产，目前公司的土地储备已基本使用完毕，根据公司长远发展需要及实际情况，依据当地政府的相关规划，我公司拟在巩义市东区五里堡北片区竞拍约７１０亩（以实际丈量为准）国有土地使用权。

　２、竞买主体情况：

　公司名称：河南恒星科技股份有限公司

　法定代表人：谢保军

　公司类型：股份有限公司（上市）

　注册资本：伍亿叁仟玖佰捌拾陆万玖仟捌佰元整

　经营范围：生产、销售钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线及其他金属制品；从事货物和技术进出口业务（上述范围，涉及法律、行政法规规定须审批方可经营的项目，未获审批前，不得经营）。

　二、挂牌人基本情况

　挂牌人：巩义市国土资源局

　地址：巩义市惠民路东段

　三、交易标的情况

　本次拟竞买地块位于巩义市东区五里堡北片区，出让土地面积约为７１０亩（以实际丈量为准），土地用途为工业用地，容积率控制在１．０以上，使用年限５０年。公司拟使用不超过１２，０００万元人民币的资金参与上述国有土地使用权的竞买。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　１、目的

　此次竞买土地主要是（１）为公司全资子公司河南省博宇新能源有限公司（以下简称“博宇新能源”）投资建设的年产１００ＭＷ硅片项目购置配套土地；（２）为公司后续考察、储备的投资项目进行土地储备。

　２、存在的风险

　投资项目用地尚未进入出让程序，土地使用权取得时间尚不能确定，公司能否最终竞买取得土地存在不确定性。

　３、对公司的影响

　公司成功竞得上述国有土地使用权后，部分土地将用于博宇新源年产１００ＭＷ硅片项目建设使用，同时将增加公司工业用地的储备数量，为公司后续投资新的项目提供用地保障。

　五、决策程序履行情况

　公司第三届董事会第二十五次会议于２０１２年４月５日召开，审议通过了《公司关于拟竞买国有土地使用权的议案》，同意使用不超过１２０００万元人民币的资金参与竞买，本议案不需提交股东大会审议。

　公司将根据本次竞买土地的实际进程，及时发布进度公告。

　六、备查文件

　１、公司第三届董事会第二十五次会议决议。

　特此公告

　河南恒星科技股份有限公司董事会

　２０１２年４月６日