本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于２０１２年３月２２日以电子邮件方式送达各位董事、监事。本次会议表决截止时间２０１２年３月３０日。会议应参加表决的董事９人，实际表决的董事９人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

　审议通过《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司内部控制体系建设实施工作方案》。

　为提高企业经营管理水平和风险防范能力，确保公司内部控制体系建设工作的顺利开展，根据财政部、证监会等五部委的要求，公司编制了《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司内部控制体系建设实施工作方案》。

　详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　表决结果：赞成票：９票；反对票：０票；弃权票：０票。

　本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　特此公告。

　甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

　董事会

　二〇一二年三月三十日