本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第六届二十次董事会于２０１２年４月５日以通讯表决的方式召开，全体董事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、经全体董事认真审议后，通过了以下事项：

《关于修改＜公司章程＞的议案》，表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

因公司拟以２０１１年１２月３１日的公司总股本１，０９４，６２９，４５４股为基数，向全体股东资本公积金转增股本，每１０股转增３股并派现金３．２０元（含税）的利润分配及资本公积金转增股本方案，同意修改《公司章程》部分条款，具体修改如下：

（一）将第六条“公司注册资本为人民币１，０９４，６２９，４５４元。”

修改为“公司注册资本为人民币１，４２３，０１８，２９０元。”

（二）将第十九条“公司现在的股本结构为：股份总数１，０９４，６２９，４５４股，分别由以下组成：

发起人东莞市电子工业总公司持股１７６，７５８，００８股，占总股本的１６．１５％；

外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股１７３，０９４，９１７股，占总股本的１５．８１％；

发起人广东省外贸开发公司持股８６，１６３，３９４股，占总股本的７．８７％；

其他股东持股 ６５８，６１３，１３５股，占总股本的６０．１７％；”

修改为“公司现在的股本结构为：股份总数１，４２３，０１８，２９０股，分别由以下组成：

发起人东莞市电子工业总公司持股２２９，７８５，４１０股，占总股本的１６．１５％；

外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股２２５，０２３，３９２股，占总股本的１５．８１％；

发起人广东省外贸开发公司持股１２４，３４９，１９８股，占总股本的８．７４％；

其他股东持股８４３，８６０，２９０股，占总股本的５９．３０％；”

二、关于增加２０１１年度股东大会议案的通知

为使变更事宜顺利进行，公司第一大股东东莞市电子工业总公司（占公司股份１６．１５％）提议，将以上议案作为临时提案提交于２０１２年４月１８日召开的２０１１年度股东大会审议。

公司定于２０１２年４月１８日召开２０１１年度股东大会，有关事项的通知已于２０１２年３月２９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了公告。增加了上述议案后，公司２０１１年度股东大会将审议１３项议题，会议召开时间、地点、会议方式、股权登记日、其他会议议题等事项不变。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　  ２０１２年４月６日

附件：

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托　　　（先生／女士）（身份证号码：　　　　　　）代表本公司（或本人）参加广东生益科技股份有限公司２０１１年度股东大会，并授权其按下列所示行使表决权。

序号	议 案 名 称	表 决
		同意	反对	弃权	回避
１	《２０１１年度财务决算报告》
２	《２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案》
３	《２０１１年董事会报告》
４	《２０１１年度监事会报告》
５	《２０１１年度报告及摘要》
６	《关于续聘会计师事务所并确定审计费用的议案》
７	《２０１２年度日常关联交易的议案》
８	《关于２０１２年度为连云港东海硅微粉有限责任公司人民币５０００万元贷款提供担保的议案》
９	《关于２０１２年度为陕西生益科技有限公司人民币５亿元贷款提供担保的议案》
１０	《２０１１年度独立董事述职报告》
１１	《选举李锦、刘述峰、黄铁明、邓春华、陈仁喜、唐英敏、张力求、汪林、袁桐为第七届董事会成员的议案》
１１－１	选举李锦为第七届董事
１１－２	选举刘述峰为第七届董事
１１－３	选举黄铁明为第七届董事
１１－４	选举邓春华为第七届董事
１１－５	选举陈仁喜为第七届董事
１１－６	选举唐英敏为第七届董事
１１－７	选举张力求为第七届董事
１１－８	选举汪林为第七届董事
１１－９	选举袁桐为第七届董事
１２	《选举唐慧芬为公司第七届监事会成员》
１３	《关于修改＜公司章程＞的议案》

特此委托。

　（个人股）　　　　　  （法人股）

　股票帐户号码：　　　　  股票帐户号码：

　持股数：　　　　　　 持股数：

　委托人签名：　　　　　 法人单位盖章：

　身份证号码：　　　　　 法定代表签名：

　日期：　 年  月  日　　 日期：　 年  月  日

　（本授权书复印件及剪报均有效）