股票代码：００２０９６ 公司简称：南岭民爆 公告编号 ２０１２－０１９

　关于公司２０１１年度日常关联交易超出预计金额

　未及时履行信息披露义务的整改措施公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１２年３月３０日，本公司收到深圳证券交易所《关于对湖南南岭民用爆破器材股份有限公司的监管函》（中小板监管函［２０１２］第４１号）。该《监管函》指出，本公司２０１１年度实际向湖南省南岭化工集团有限公司及湖南省南岭化工集团包装材料有限公司购买原材料、包装物及综合服务金额３０９３．３８万元，比２０１１年度预计的日常关联交易金额超出了１３１９．２８万元，对超出预计范围的日常关联交易未及时履行信息披露义务，违反了深交所《股票上市规则》第１０．２．１１？条规定，要求提出整改措施并经董事会审议后披露。

　对此，本公司非常重视，在进行深刻反思的前提下，按照深交所中小板监管函［２０１２］第４１号文件要求，及时组织董事、监事、高管人员及相关职能部门召开专题会议，进行分析研究，提出了相应的整改措施，并经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。现将所采取的整改措施公告如下：

　一、认真学习，深化认识

　组织董事、监事、高管人员及相关职能部门认真学习有关法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则，以及公司《关联交易管理办法》、《信息披露管理制度》。要求有关职能部门今后严格按照上述规定和公司管理制度进行关联交易事项的运作和管理，认真、及时地履行关联交易的上报、审批程序和信息披露义务。

　二、明确分工，落实责任

　公司市场营销部为关联交易的直接采购部门，每月初负责填报上月关联交易事项的采购数量、采购金额实际及本月预算数；财务资产部为关联交易信息的直接管理部门，负责对关联交易事项和金额进行核对和审核；企业管理部为关联交易信息综合管理部门，负责关联交易信息汇总、分析和预计拟发生的日常经营性关联交易；审计部负责对日常关联交易进行审计；证券部负责将关联交易事项提交决策机构审议，报送及披露公司关联交易相关信息，负责组织检查关联交易的规范管理工作。

　三、加强监控，及时披露信息

　公司财务资产部要密切关注和跟踪公司关联交易的执行和进展情况，保证每月查询一次公司与关联人之间的资金往来情况；公司各相关部门对关联交易事项及时通报企管部门。企业管理部根据相关部门提供的关联交易影响因素进行动态跟踪分析与研判（包括市场价格波动，交易数量的增减变动及新增交易事项等），并由企业管理部及时根据上述研判情况对关联交易预计金额进行调整。如发现关联交易可能超出年初的预计金额或其它异常，立即以书面的形式报送董事会秘书并提请公司董事会采取相应措施。

　四、强化考核，促进规范运作

　为促进公司关联交易事项规范运作，确保及时履行信息披露义务，公司将关联交易信息管理事项，作为责任单位的绩效考核重点内容进行检查与考核，考核结果与责任单位绩效考核得分和单位行政负责人薪酬挂钩。

　整改责任人：公司分管领导及证券部、财务资产部、企业管理部、市场营销部、审计部等部门负责人

　今后，公司将进一步组织相关人员持续加强相关法律法规的学习，不断提升业务素质和责任意识，严格履行关联交易审议程序，努力保证真实、准确、及时、完整地披露关联交易以及其他信息。

　特此公告。

　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

　二〇一二年四月六日

　证券代号：００２０９６ 证券简称：南岭民爆 公告编号：２０１２－０２０

　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

　第四届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于２０１２年３月３１日以传真、邮件的方式发出，会议于２０１２年４月５日以传真方式召开。会议应参加表决董事８名，实际参加表决董事８名。公司全体监事和部分高管列席了会议，会议由公司副董事长唐志先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　经与会董事认真审议，以８ 票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易超出预计金额未及时履行信息披露义务的整改措施》。

　该《整改措施》详见２０１２年４月６日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告。

　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

　二〇一二年四月六日

　证券代码：００２０９６ 证券简称：南岭民爆 公告编号：２０１１－０２１

　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

　关于举行２０１１年年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年４月１０日（星期二）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：副董事长唐志先生、董事、总经理郑立民先生、常务副总经理兼财务总监姜小国先生、副总经理兼总法律顾问、董事会秘书孟建新先生、独立董事鲍卉芳女士。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

　董事会

　二〇一二年四月六日