本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次签订的仅是框架性协议，属于合作双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向协议书实施过程中尚存在不确定性，该投资行为的实施等事项亦须履行公司内部决策程序。

　２、本次行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　一、投资意向概况

　２０１２年４月２日，浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与天津新技术产业园区武清开发区管理委员会、天津新技术产业园区武清开发区总公司在天津签署了投资意向协议书，公司拟使用超募资金在天津武清区建设本公司北方仓储物流结算中心（以下简称“项目”或“该项目”）。

　二、合作主体

　１、天津新技术产业园区武清开发区管理委员会

　住所：天津市武清区杨村镇北

　机关法人：刘东海

　２、天津新技术产业园区武清开发区总公司

　注册资本：伍拾亿零肆仟玖佰叁拾伍万捌仟元人民币

　住所：武清区杨村镇北

　法定代表人：刘东海

　经营范围：技术开发；房产开发及商房销售；线路管道设备安装；设备租赁；场地租赁；物资储存、商品储存（易燃易爆制毒危险品除外）。

　三、意向协议书的主要内容

　１、公司拟在天津武清开发区设立全资子公司，负责运营该项目。

　２、项目位于天津新技术产业园区武清开发区三期保税物流区，占地约１８５亩，建筑面积６．５万平方米，投资总额约２．５亿元。项目完成后，主要从事本公司北方地区的销售、物流、结算业务。

　四、本意向协议书对公司的影响

　此次意向协议书的签署，将促进公司业务布局进一步完善，提高公司供应链运转效率，降低公司运营成本，适应公司经营规模与销售终端不断发展的需要，对公司未来业绩将产生积极影响。

　五、风险提示

　１、本意向协议书仅为双方签订之框架性意向协议书，公司尚需履行董事会批准程序，后续还将由双方根据需要签署具体的相关协议。公司将按照有关规定履行相关的程序并及时发布进展公告。

　２、公司尚需在天津设立子公司，并通过该子公司在天津新技术产业园区武清开发区竞购项目土地，能否竞购成功及竞购价格均存在不确定性。

　３、该项目需经环保、发改委等政府相关部门审批、备案。

　４、公司拟用超募资金投资建设北方仓储物流结算中心，需提交董事会审议，独立董事、监事会及保荐机构需发表意见，公司将严格履行信息披露义务。

　公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告

　浙江森马服饰股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一二年四月五日