特别提示：

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东新华锦国际股份有限公司（下简称“公司”或“本公司”）于２０１１年１１月４日公布了《山东新华锦国际股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》（下简称“重组预案”）截止本公告日，本次重组的进展情况如下：

　一、重大资产重组进展情况

　１、审计、评估和盈利预测具体进展和预计完成时间情况：

　境内、境外审计和评估已结束现场工作，各中介预计将在２０１２年４月下旬左右完成各方报告、意见的编制和审核，本公司将及时披露上述工作进展情况。

　２、有关协议或者决议的签署、推进状况：

　２０１１年１１月３日，公司召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司与认购人签署＜发行股份购买资产协议＞的议案》，除上述协议外，自２０１１年１１月４日公司重组预案后至今，本公司未与本次重组的各认购方签署任何补充协议。

　二、特别提示

　１、本公司在发出审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，董事会将每隔 ３０ 日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。２、本次重大资产重组存在的审批风险

　（１）本次交易标的资产价格经审计、评估确定后，尚需经本公司董事会审议通过；

　（２）本公司股东大会审议通过本次重大资产重组；

　（３）中国证监会核准本次重大资产重组；

　（４）中国证监会豁免要约收购义务。

　山东新华锦国际股份有限公司

　２０１２ 年４ 月５ 日