中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）于２０１０年８月３１日公开发行的２５，０００万张Ａ股可转换公司债券（证券代码１１３００２，简称工行转债）自２０１１年３月１日起进入转股期。有关工行转债进行转股的详细情况请参考本行于２０１１年２月２４日发布的《中国工商银行股份有限公司关于“工行转债”实施转股事宜的公告》。

截至２０１２年３月３１日，累计已有１１，７０８，７４０张工行转债转为本行Ａ股股票，累计转股股数为２９４，８９２，０７０股。目前，工行转债尚有２３８，２９１，２６０张在市场上流通，占工行转债发行总量的９５．３２％。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，现将具体情况披露如下：

一、股份变动情况

截至２０１２年３月３１日，本行股份变动情况如下：

股份类别	（股） （２０１１年１２月３１日）	占本期变动前Ａ＋Ｈ总股本比例（％）	本期变动 增加股数（股）	本期变动后股份数（股） （２０１２年３月３１日）	占本期变动后Ａ＋Ｈ总股本比例（％）
Ａ股	２６２，２８９，２０８，２４１	７５．１４	２３０，１８５，１０６	２６２，５１９，３９３，３４７	７５．１５
Ｈ股	８６，７９４，０４４，５５０	２４．８６	０	８６，７９４，０４４，５５０	２４．８５
合计	３４９，０８３，２５２，７９１	１００．００	２３０，１８５，１０６	３４９，３１３，４３７，８９７	１００．００

二、股份变动后股东持股情况

截至２０１２年３月３１日，本行Ａ股前十大股东持股情况如下：

股东名称	持股数量（股）	占Ａ＋Ｈ总股本比例（％）
中央汇金投资有限责任公司	１２３，７４４，４４９，６７４	３５．４３
中华人民共和国财政部	１２３，３１６，４５１，８６４	３５．３０
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	２，３２１，７１８，０１５	０．６６
工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产管理	１，０５３，１９０，０８３	０．３０
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪	５４１，８８０，４２３	０．１６
安邦财产保险股份有限公司－传统保险产品	５１６，９２１，４８８	０．１５
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	４５４，１４７，５６６	０．１３
生命人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	３８６，７７１，５５６	０．１１
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产品	３８６，６２９，８４６	０．１１
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	２８３，２８７，８９８	０．０８

注：上述股东持股均为无限售条件股份。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一二年四月五日