本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　本公司第七届董事会第八次会议于２０１２年４月５日以通讯方式召开。本次会议通知已于２０１２年４月１日以电话和电子邮件方式发至各位董事及参会人员。公司董事周健民、田平波、何伟昌、袁浩平、谢晶、王霖，独立董事俞铁成、方耀源、严法善参加本次会议。会议由董事长周健民主持。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体与会有表决权的董事审议并表决，本次董事会会议通过了以下议案。

　一、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于聘任何伟昌先生为公司常务副总经理的议案》。

　公司总经理田平波先生提名何伟昌先生为公司常务副总经理，董事会提名委员会根据《公司法》、公司章程和公司《提名委员会实施细则》的有关规定进行任职资格审查后，认为何伟昌先生具备担任公司高级管理人员的任职资格。

　董事会决定聘任何伟昌先生为公司常务副总经理，任期至本届董事会届满。何伟昌先生简历附后。

　特此公告。

　中昌海运股份有限公司董事会

　二○一二年四月六日

　附件１

　何伟昌先生简历

　１、基本情况

　何伟昌，男，１９５８年１２月出生，汉族，中共党员。

　２、教育背景

　大专学历，经济师、中级国际职业经理、房地产高级职业经理。

　３、工作经历、兼职情况

　曾任职于浙江舟山柴油机厂、舟山普陀中信投资置业有限公司等；２０００．０８至２００８．０２ 任上海钰景园林工程有限公司总经理、舟山中昌房地产有限公司总经理；２００８．０２至２００８．０８任本公司总经理；２００８．０２至今任本公司董事；２０１１年至２０１２．３任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁。

　４、与上市公司关系

　截止目前，何伟昌先生未持有本公司股份，担任公司董事。未发现有《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。