证券代码：６０１８１８ 证券简称：光大银行 公告编号：临２０１２－００７

　中国光大银行股份有限公司

　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第二十六次会议于２０１２年４月５日以书面传签方式召开。会议应出席董事１５名，实际出席１５名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

　本次董事会会议审议并通过以下议案：

　关于中国光大银行２０１２年度内部控制规范实施工作方案及总体运行表的议案

　议案表决情况：本议案有效表决票１５票，同意１５票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　中国光大银行股份有限公司董事会

　２０１２年４月５日