证券代码：６００５２９ 证券简称：山东药玻 编号：临２０１２－０１

　山东省药用玻璃股份有限公司

　六届八次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　山东省药用玻璃股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于２０１２年３月２５日以书面和电话方式向全体董事发出，会议于２０１２年４月５日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事８名，实际参加表决董事８名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长柴文先生召集并主持，经全体董事审议，形成如下决议：

　全票审议通过《山东省药用玻璃股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

　详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　特此公告。

　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　２０１２年４月６日